Nhận diện các thủ đoạn rửa tiền thông qua tiền mã hóa trên thế giới hiện nay và kinh nghiệm đối với Việt Nam trong công tác phòng, chống
(Pháp lý). Bài viết nghiên cứu về thực trạng lợi dụng các đồng tiền mã hóa để phục vụ các hoạt động phạm tội nói chung và tội phạm rửa tiền nói riêng tại Việt Nam và trên thế giới. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp mà các lực lượng chức năng nghiên cứu áp dụng để chủ động phòng, chống tội phạm rửa tiền thông qua các giao dịch tiền mã hóa.
Những dấu hiệu pháp lý hình sự của tội phạm liên quan lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai
( Pháp lý). Việc nghiên cứu, phân tích, làm sáng tỏ các dấu hiệu cấu thành của các tội phạm xảy ra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai sẽ giúp cho quá trình đánh giá của cơ quan chức năng được đúng đắn và kết luận đúng bản chất hành vi nào là vi phạm hành chính, hành vi vi phạm nào là tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Trường ĐH Ngoại thương, Cụm thi đua số 6 ( Hội Luật gia VN) và VP Luật sư Bùi Đình Ứng tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật cho phạm nhân Trại giam Xuân Nguyên – Hải Phòng
(Pháp lý). Ngày 19/10, nhận lời mời của Trại giam Xuân Nguyên - Hải Phòng, Cụm thi đua số 6 ( Hội Luật gia VN), Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng ( Đoàn luật sư TP. Hà Nội) và Trường đại học Ngoại Thương đã tổ chức “Chương trình tư vấn tuyên truyền giáo dục pháp luật cho phạm nhân” tại phân trại số 1.
Một số khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Thời gian vừa qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta đã có những bước chuyển mạnh mẽ; tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội.
Quy định pháp luật về hợp thức hoá lãnh sự đối với tài liệu của nước ngoài
(Pháp lý) - Để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam, các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Vậy pháp luật quy định như thế nào về hợp thức hoá lãnh sự đối với tài liệu của nước ngoài, trường hợp nào được miễn hợp thức hoá lãnh sự?
Đấu tranh “không vùng cấm” với tội phạm tham nhũng, chức vụ; tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp
(Pháp lý). Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mới đây có báo cáo về công tác của Viện trưởng Viện KSNDTC, gửi kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV. Theo báo cáo chỉ tính riêng 1 năm trở lại đây, tội phạm tham nhũng, chức vụ bị khởi tố mới tăng 17,1%. Phát hiện nhiều loại tội phạm với phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp. Đáng lưu ý, cơ quan điều tra VKSNDTC đã phát hiện nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động tư pháp và khởi tố nhiều bị can nhận hối lộ.
Nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp: Tội phạm tham nhũng, chức vụ tăng 37,85%
Theo nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp, khi xử lý các vụ án tham nhũng vừa qua cho thấy nhiều trường hợp sau khi công an khám xét mới phát hiện khối tài sản lớn không kê khai, không rõ nguồn gốc.
Điểm đặc biệt trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm cơ chế xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án hình sự
(Pháp lý). Dự thảo Nghị quyết có nhiều chính sách mới về xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình giải quyết vụ việc, vụ án. Trong số này, có xử lý vật chứng, tài sản là tiền để bồi thường thiệt hại hoặc để bảo đảm thi hành bản án, quyết định của tòa án.
Tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản: Thực trạng và một số biện pháp phòng, chống
(Pháp lý). Tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản là loại tội phạm có đặc điểm, phương thức, thủ đoạn phạm tội hết sức tinh vi, khó bị phát hiện. Trong bối cảnh hiện nay, việc nghiên cứu, phân tích tội phạm và đề xuất một số biện pháp tăng cường phòng ngừa đối với tội phạm nguy hiểm này trở nên cấp bách nhằm bảo vệ môi trường mạng trực tuyến và trật tự, an ninh xã hội trong thời đại số hóa ngày nay.
Từ các vụ thao túng thị trường chứng khoán: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật điều chỉnh giao dịch chứng khoán trực tuyến
(Pháp lý) - Nghiên cứu các vụ án, vụ việc thao túng thị trường chứng khoán cho thấy, thủ đoạn chính mà các đối tượng thường sử dụng là dùng nhiều tài khoản để liên tục thực hiện giao dịch mua bán; mua, bán khối lượng lớn nhằm tạo cung cầu giả mạo. Do đó, các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần sớm hoàn thiện quy định pháp luật điều chỉnh giao dịch chứng khoán trực tuyến đảm bảo tuân thủ quy định Luật Giao dịch điện tử mới vừa được Quốc hội sửa đổi.
Dấu hiệu pháp lý đặc trưng để nhận diện một số tội danh tham nhũng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế khi có chủ thể là doanh nghiệp ngoài nhà nước
(Pháp lý) – Đấu tranh với tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và mở rộng công cuộc phòng, chống tham nhũng ra cả khu vực ngoài nhà nước là chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Chủ trương này đã được Bộ luật Hình sự 2015 ( sửa đổi 2017) thể hiện rõ bằng các qui định cụ thể. Theo đó, tội “ Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (Điều 219) và tội “ Tham ô tài sản” (Điều 353) là 2 trong số các tội danh trước đây chỉ áp dụng với chủ thể phạm tội trong khu vực nhà nước thì nay áp dụng cả đối tượng phạm tội ở khu vực ngoài nhà nước.
Nhận diện tội phạm trong lĩnh vực kinh tế số và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống
(Pháp Lý) - Những năm gần đây, sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất kinh doanh truyền thống, xuất hiện khái niệm chuyển đổi số, kinh tế số. Tuy nhiên, việc lợi dụng các hoạt động thương mại thông qua các hình thức kinh doanh này đang tồn tại nhiều bất cập, gây phát sinh nhiều rủi ro, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
Rủi ro pháp lý khi Văn phòng công chứng chỉ có 01 Công chứng viên hợp danh hoạt động
(Pháp lý). Theo quy định của Luật Công chứng thì Văn phòng công chứng phải có 02 thành viên là Công chứng viên hợp danh trở lên. Việc Văn phòng công chứng chỉ có 01 Công chứng viên hợp danh hoạt động sẽ có một số hạn chế, bất cập dẫn đến rủi ro pháp lý.
8 lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền ở mức độ cao
Đó là kết quả đánh giá tại bản tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018 - 2022, được Bộ Tài chính công bố ngày 3/10.