Luật Phòng, chống rửa tiền và những quy định về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, kinh doanh bất động sản
Để tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 đã qui định khá chi tiết những dấu hiệu đáng ngờ cơ bản trong phòng, chống rửa tiền. Đồng thời qui định rất cụ thể những dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, kinh doanh bất động sản.
Pháp luật về cho thuê đất đối với doanh nghiệp - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
Hệ thống chính sách, pháp luật về cho thuê đất đối với doanh nghiệp thời gian qua liên tục được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện phù hợp hơn với những đòi hỏi thực tiễn của hoạt động cho thuê đất đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn một số quy định bất cập, gây khó khăn khi thực thi.
Lách luật để sở hữu ngầm vượt mức quy định cổ phần tại các ngân hàng: Giải pháp nào ngăn chặn ?
(Pháp lý) – Pháp luật không cấm cá nhân, doanh nghiệp sở hữu cổ phần ở một ngân hàng, một tổ chức tín dụng, nhưng chỉ được sở hữu ở một mức độ nhất định. Thời gian qua, cơ quan chức năng cũng rốt ráo xử lý vấn đề sở hữu chéo, vi phạm sở hữu cổ phần của các tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, vẫn còn mối lo về vấn đề lách luật để sở hữu chéo, sở hữu cổ phần vượt mức quy định tại các ngân hàng hay còn gọi là sở hữu ngầm vượt mức quy định của cổ đông, nhóm cổ đông ngân hàng, dẫn tới việc tổ chức tín dụng có thể bị thao túng, chi phối bởi các cổ đông này, tiềm ẩn nguy cơ hoạt động của tổ chức tín dụng thiếu minh bạch .
Phát triển ngân hàng số và một số vấn đề đặt ra trong phòng, chống tội phạm
(Pháp Lý). Thời gian gần đây đã ghi nhận quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ của toàn ngành ngân hàng. Tuy nhiên, cùng với đó là những nguy cơ nảy sinh một số vi phạm pháp luật, thậm chí là tội phạm công nghệ cao khi ngân hàng số được đưa vào triển khai, hiện thực hóa.
Quy định pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh và việc tuân thủ pháp luật cạnh tranh trong các giao dịch M&A
(Pháp Lý) - Luật Cạnh tranh năm 2018 qui định rõ một số nhóm hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh. Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về cạnh tranh có thể bị áp dụng một số biện pháp nhằm khắc phục hậu quả, trong đó có biện pháp phải chịu sự kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giá mua; giá bán hàng hóa, dịch vụ trong hợp đồng của DN hình thành sau tập trung kinh tế. Luật cũng đưa ra các ngưỡng để DN có nghĩa vụ, trách nhiệm phải thông báo về tập trung kinh tế, nhằm ngăn ngừa những yếu tố tiềm ẩn khi hình thành vị trí thống lĩnh hay độc quyền do các giao dịch mua bán sáp nhập DN mang lại.
Bán tài sản thế chấp của bên thế chấp theo pháp luật Việt Nam và so sánh pháp luật một số quốc gia
(Pháp Lý). Tại Việt Nam, nhiều quan điểm cho rằng việc bán tài sản thế chấp, nếu chưa được sự đồng ý của bên nhận thế chấp, có thể bị tuyên vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật. Cách tiếp cận này gây ra nhiều khó khăn trong việc khai thác và sử dụng tài sản bảo đảm hiệu quả trên thực tế.
Nhiều ý kiến đáng chú ý nhằm giải bài toán tín dụng cho ngành bất động sản
Ngày 13/11, đã diễn ra Hội nghị tín dụng đối với bất động sản và phát triển nhà ở xã hội. Các “ông lớn” ngành bất động sản đã có nhiều ý kiến đáng chú ý.
Hoàn thiện pháp luật về mua, bán nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
Bài viết tập trung làm rõ khái niệm, đặc điểm của hoạt động mua, bán nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), những bất cập của pháp luật về vấn đề này, từ đó, đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật về mua, bán nợ xấu của VAMC.
Bịt khoảng trống pháp lý đối với các dự án đầu tư nước ngoài
Ngày 3/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai sửa đổi. Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm.
Vai trò của pháp luật phá sản và các nguyên tắc cơ bản đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ nợ trong thủ tục pháp sản doanh nghiệp
Thông qua pháp luật phá sản, Nhà nước và Tòa án có thể can thiệp vào quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã với một cách nhìn hiện đại, năng động và hết sức mềm dẻo với xu hướng chung là ngày càng đề cao, hoàn thiện hơn về Luật Phá sản. Do đó, pháp luật phá sản có vai trò vô cùng quan trọng
Góp vốn bằng công sức của thành viên công ty - Những vấn đề pháp lý cần làm rõ
Nghiên cứu thực tế cho thấy hiện nay tình trạng doanh nghiệp được thành lập với vốn điều lệ “ảo” xuất hiện ngày càng nhiều, điều này không chỉ mang lại rủi ro cho các đối tác, khách hàng khi giao dịch với các doanh nghiệp này mà còn là nguyên nhân dẫn đến nhiều tranh chấp giữa các thành viên công ty hoặc giữa các thành viên công ty và bên thứ ba khác trong các giao dịch chuyển nhượng vốn.
Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và những sơ hở, hạn chế trong các qui định về Vốn doanh nghiệp
(Pháp lý) – Nghiên cứu từ thực tiễn một số vụ việc và đặc biệt một số vụ án liên quan đến hành vi tăng vốn ảo thời gian gần đây, cho thấy pháp luật vẫn còn nhiều sơ hở, hạn chế.
Các ngân hàng làm cách nào để phòng chống nhân viên tham nhũng, thất thoát, tiêu cực?
Phòng chống tham nhũng trong hoạt động Ngân hàng gắn liền với sự an toàn, phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng nói riêng và cả nền kinh tế nói chung. Các nhà băng đều rất quyết liệt trong hoạt động này, thậm chí có nơi còn thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị.
Phân biệt giữa trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và trái phiếu phát hành ra công chúng
Theo qui định của pháp luật, cả 2 phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ và phát hành ra công chúng có khá nhiều điểm chung như phải có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được phê duyệt; tổ chức phát hành phải được xếp hạng tín nhiệm bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm....nhưng, cũng có rất nhiều điểm khác biệt đáng lưu ý giữa 2 phương án mà nhà đầu tư cần biết.
