Bên khung cửa tư pháp

Hội đồng chung khảo Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020-2021 vừa tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Quang cảnh Cuộc họp Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, với tinh thần dân chủ, khách quan, làm việc khoa học, trách nhiệm, các thành viên Hội đồng sẽ lựa chọn những tác phẩm xứng đáng để tiến hành vinh danh tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020-2021. Giải báo chí lần thứ ba sẽ tiếp tục cổ vũ, động viên, tôn vinh các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong cả nước tích cực tham gia phản ánh, tố giác và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các thành viên Hội đồng chung khảo đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến về cơ cấu các giải, đánh giá chất lượng các tác phẩm dự thi. Dự kiến lễ trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021 sẽ diễn ra vào ngày 13/11 tới. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021).  Theo noichinh.vn Nguồn bài viết: https://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-trung-uong/202110/lua-chon-vinh-danh-nhung-tac-pham-bao-chi-ve-phong-chong-tham-nhung-lang-phi-310197/

Đây là 2 bị can đã cấu kết với Hưng để thành lập nhiều công ty thành viên với mục đích thực hiện các dự án bất động sản và môi giới bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.   Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Tống Phước Hoàng Hưng Tối 18-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, liên quan đến vụ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tống Phước Hoàng Hưng (36 tuổi, trú TP. Huế), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khải Tín), cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Minh Thi, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Khải Tín và Nguyễn Hà Tấn (cùng trú tại TP. Huế). Đây là 2 bị can đã cấu kết với Hưng để thành lập nhiều công ty thành viên với mục đích thực hiện các dự án bất động sản và môi giới bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Bước đầu xác định, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm tổ chức, cá nhân với số tiền hàng chục tỉ đồng. Công an bắt tạm giam Hưng, Thi và Tấn Để thuận lợi trong công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị tổ chức hoặc cá nhân nào là nạn nhân của vụ án trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế theo SĐT: 0234.3.822.857 hoặc điều tra viên thụ lý vụ án. ĐT: 0935.730.779. Theo sggp.org.vn Nguồn bài viết: https://www.sggp.org.vn/vu-bat-chu-tich-hdqt-cong-ty-cp-tap-doan-khai-tin-khoi-to-bat-tam-giam-them-2-bi-can-769304.html

(Pháp lý) – Dư luận đang rất quan tâm đến việc Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) đang xác minh, điều tra phản ánh một số nghệ sĩ lợi dụng việc quyên góp từ thiện, thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trao đổi với PV Pháp lý,  Luật sư Lê Cao -  Chủ tịch HĐTV Công ty Luật FDVN (Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng) cho rằng, sự vào cuộc tiến hành điều tra, xác minh cơ quan công an là rất cần thiết và kịp thời. Theo đó, cơ quan công an cần làm rõ các giao dịch liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện của một số cá nhân, nguồn tiền được chuyển đến từ nhiều cá nhân tổ chức trong và ngoài nước. Đặc biệt cơ quan công an cũng cần làm rõ có hay không việc lợi dụng danh nghĩa làm từ thiện để rửa tiền…  Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Bộ đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự kiểm tra, xác minh, làm rõ việc tiếp nhận quyên góp và quá trình giải ngân tiền từ thiện của một số cá nhân. Bộ Công an vào cuộc xác minh, điều tra Ngày 15/10, theo một nguồn tin cho biết Cục C02 đã mời làm việc đối với ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên hài Trấn Thành, MC Đại Nghĩa. "Cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ vụ việc. Việc điều tra được diễn ra công tâm, khách quan. Tất cả biện pháp công an thực hiện đều đúng theo quy định pháp luật và sẽ sớm có kết luận đúng sai", nguồn tin cho biết. Liên quan đến vấn đề trên, căn cứ điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cục C02 yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với tài khoản của các cá nhân gồm: bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên); ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Huỳnh Trấn Thành (danh hài Trấn Thành). Đồng thời, Cục C02 đề nghị các đơn vị trên cung cấp bản sao hồ sơ mở tài khoản và toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định (nếu có); thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản, sao kê chi tiết tất cả những giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay; thông tin họ tên, địa chỉ của số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên. Trước đó, mạng xã hội “nóng” vì câu chuyện thiện nguyện của một số cá nhân, nghệ sĩ. Trong đó, có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bị dân mạng đặt nghi vấn về tính minh bạch trong hoạt động quyên góp, giải ngân. Liên quan đến thông tin trên, trước đó tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2021, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Bộ Công an nhận được tin báo tố giác tội phạm và tin báo liên quan đến một số cá nhân có hoạt động gây quỹ quyên góp từ thiện thời điểm xảy ra bão lũ miền Trung năm 2020. Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự thụ lý, kiểm tra, xác minh các nguồn tin. Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các ngân hàng tiến hành rà soát các tài khoản đã huy động từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận quyên góp và quá trình giải ngân. Thủy Tiên là 1 trong những nghệ sĩ vướng phải lùm xùm trong việc làm từ thiện. Cục Cảnh sát hình sự cũng phối hợp với UBND và MTTQ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh làm rõ số tiền các cá nhân đã tiến hành cứu trợ, làm từ thiện tại đó. Đồng thời, đơn vị này đã mời một số tổ chức, cá nhân làm việc, đề nghị cung cấp thông tin có liên quan để có kết luận chính xác về vấn đề này theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan công an điều tra căn cứ vào qui định pháp luật nào?  Luật sư Lê Cao -  Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty Luật FDVN (Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng) cho rằng, hoạt động từ thiện của các cá nhân ở nước ta thực tế là những quan hệ dân sự tự nhiên, những hoạt động tự phát giữa các cá nhân trong hoạt động tương trợ, làm việc thiện vào những lúc thiên tai, dịch bệnh.  Hiện nay, Nghị định số 93/2019/NĐ-CP là cơ sở pháp lý để quản những nhà làm từ thiện chuyên nghiệp. Theo đó, có thể thành lập Quỹ từ thiện để triển khai những hoạt động từ thiện vốn là điều rất cần trong cuộc sống. Lập quỹ từ thiện để làm việc có ích cho cộng đồng cũng là điều mà nhiều doanh nhân, người nổi tiếng trên thế giới thường làm và họ làm từ thiện với bộ máy quản lý quỹ chuyên nghiệp nên những chuyện minh bạch tài chính, vấn đề ủng hộ cho quỹ, thu chi tài chính quỹ được làm bằng cơ chế bài bản.  Tuy nhiên, hoạt động quyên góp tiền từ thiện của những người nổi tiếng ở ta đang được thực hiện khá tự phát, không lập quỹ theo quy định, mang tính kêu gọi cá nhân, mỗi người góp được ít nhiều tùy vào lượng người hâm mộ ủng hộ, rồi việc thu chi không được tổ chức quy củ, tài khoản gây quỹ lại là tài khoản của cá nhân. Khi có những vấn đề về niềm tin xảy đến, chuyện ồn ào đòi xác minh, đòi sao kê, đòi xử lý dường như là tất yếu của cái gốc làm từ thiện không chuyên nghiệp. “Do đó, trước yêu cầu, mong mỏi của dư luận xã hội về tính minh bạch trong hoạt động từ thiện, sự vào cuộc tiến hành điều tra, xác minh cơ quan công an là cần thiết và kịp thời” - Luật sư Lê Cao nói Cũng theo vị luật sư, khi có tin báo, tố giác về tội phạm, thì cơ quan điều tra cần phải xác minh, thu thập chứng cứ theo trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Theo Điều 143 Bộ luật tố tụng hình sự thì tố giác, tin báo của cá nhân, cơ quan, tổ chức và cơ quan có thẩm quyền tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm là một trong những căn cứ để khởi tố vụ án hình sự. Do đó, theo khoản 1 Điều 145 Bộ luật tố tụng hình sự thì mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận không được từ chối tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.  Luật sư Lê Cao -  Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty Luật FDVN (Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng) trao đổi với PV Pháp lý Về mặt xác minh điều tra nguồn tin để xử lý thì về nguyên tắc, cơ quan điều tra có thẩm quyền khi có các nguồn tin từ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin về tội phạm do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện thì cơ quan có thẩm quyền sẽ phải tiến hành hoạt động thu thập chứng cứ theo quy định tại Điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự.  Do đó, cơ quan công an đang yêu cầu cung cấp các thông tin về tài khoản ngân hàng của các cá nhân đã huy động tiền từ thiện để kiểm tra, xác minh thông tin là hoạt động cần thiết, đúng luật. Bởi lẽ, khi đã khởi động công việc điều tra xác minh thì theo Điều 85 Bộ luật tố tụng hình sự, cơ quan có thẩm quyền phải chứng minh làm rõ có hay không có hành vi phạm tội hoặc có hay không các hành vi vi phạm pháp luật khác và các vấn đề liên quan quan trọng khác để chứng minh các vấn đề liên quan đến thông tin tố giác, tin báo hoặc thông tin mà các cơ quan điều tra trực tiếp phát hiện được. Việc làm rõ nguồn tiền quyên góp rồi xác minh được nguồn chi từ thiện là một cách để xác nhận được vấn đề sử dụng dòng tiền từ thiện - Luật sư Lê Cao phân tích. Vị luật sư cho biết thêm, Điều 147 Bộ luật tố tụng hình sự cũng quy định, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định: Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định không khởi tố vụ án hình sự; Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố… Những vấn đề pháp lý cần quan tâm làm rõ Như đã phân tích ở trên, hoạt động làm từ thiện tự phát có thể dẫn đến quá trình quyên góp và chi tiền từ thiện sẽ khó mà minh bạch, rõ ràng. Nếu không có sự chuẩn chỉ và chuyên nghiệp từ khi thực hiện, thì sẽ có những hệ lụy không đáng có. Hiện nay, vấn đề quyên góp tiền từ thiện không qua việc thành lập quỹ để hoạt động, nên về phương diện so sánh với các quy định bị cấm theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP không được áp dụng cho trường hợp các cá nhân tự làm từ thiện mà không lập quỹ. Thế nhưng, bản thân các giao dịch dân sự về quyên góp quỹ, thu chi quỹ cũng có thể được điều chỉnh bằng các quy định của pháp luật khác có liên quan đến các vấn đề sở hữu tài sản, chiếm hữu tài sản.  Theo Luật sư Lê Cao, có thể có các vấn đề pháp lý có thể xảy ra, nếu như các bên có giao ước với nhau về việc giao tiền để ủy thác làm từ thiện, mà người được nhận thực hiện không đúng thỏa thuận thì có thể vi phạm nghĩa vụ dân sự, như thế bên giao tiền có thể yêu cầu hoặc khởi kiện để yêu cầu cá nhân vi phạm nghĩa vụ phải thực hiện đúng nghĩa vụ hoặc hoàn trả lại tiền từ thiện được sử dụng không đúng. Tuy nhiên, vấn đề này phải chứng minh được có sự thỏa thuận, trong khi chuyện góp tiền từ thiện sơ sài nên rất khó chứng minh giao ước giữa hai bên, chỉ có hành vi, thông tin chuyển khoản hoàn toàn tự nguyện rất đơn giản là điều rất khó ràng buộc trách nhiệm.  Trường hợp nếu có các hành vi gian dối, lừa đảo để chiếm đoạt tiền từ người khác thông qua hoạt động kêu gọi quyên góp, tuy nhiên lại có động cơ, mục đích vụ lợi, không dùng tiền được người ủng hộ để thực hiện mục đích từ thiện mà tiêu dùng cá nhân, chiếm đoạt trái phép thì tùy theo mức độ hành vi, tình tiết cụ thể của hành vi người vi phạm còn có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự về các tội danh như tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) hoặc tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).  Cũng theo luật sư Lê Cao, khi điều tra, xác minh thông tin liên quan đến hoạt động từ thiện này, cơ quan chức năng cũng cần xác minh được nguồn nguồn tiền cũng như thông tin liên quan đến những tài khoản đã chuyển tiền đến. Bởi theo vị luật sư, các giao dịch liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện của các cá nhân hết sức phức tạp, nguồn tiền được chuyển đến từ nhiều cá nhân tổ chức trong và ngoài nước và không loại trừ trường hợp lợi dụng danh nghĩa làm từ thiện để rửa tiền, trốn thuế hoặc che dấu đường đi của các nguồn thu nhập… Hiện nay, vấn đề thu nhập của nhiều cá nhân ở Việt Nam có các khoảng trống pháp lý chưa được làm rõ, cụ thể để bao quát hết được các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn thu nhập qua hoạt động kinh doanh trực tuyến, thu nhập từ các nguồn tài trợ bất hợp pháp từ nước ngoài hoặc có những hoạt động chuyển tiền từ trong nước ra nước ngoài, và vấn đề kiểm soát thu nhập của các cá nhân, đặc biệt là những nguồn tiền lớn là vấn đề nhạy cảm, cũng rất đáng lưu tâm. Do đó, nếu trong quá trình điều tra, xác minh, nếu phát hiện ra những dấu hiệu bất minh, trái pháp luật, thì tùy theo tính chất mức độ của hành vi, các cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét đến các vấn đề có liên quan khác mà không chỉ là vấn đề từ thiện...  Tất nhiên, ở một khía cạnh khác, theo quy định tại Điều 157 Bộ luật tố tụng hình sự thì cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án hình sự nếu không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm … Khi không có sự việc phạm tội hoặc hành vi đang được xác minh, điều tra không cấu thành tội phạm thì cơ quan điều tra sẽ có quyết định không khởi tố vụ án. Các vấn đề pháp lý phát sinh nếu có sẽ được xử lý phương diện hành chính hoặc hướng dẫn các bên tranh chấp khởi kiện bằng vụ án dân sự theo quy định của pháp luật. Luật sư Lê Cao phân tích. Như vậy, hoạt động thu thập chứng cứ hiện nay đang được triển khai theo các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Hoạt động này là công việc bình thường, không chỉ trong vấn đề từ thiện mà nhiều vấn đề khác tương tự cũng sẽ được tiến hành. Chúng tôi cho rằng, để chấm dứt những câu chuyện ồn ào về hoạt động từ thiện của nghệ sĩ vừa qua, thì điều tốt nhất là tiến hành điều tra xác minh làm rõ trắng đen, thực hư xung quanh các cáo buộc, giúp giải tỏa nghi vấn, giải oan cho người vô tội, hoặc trừng trị thích đáng người có tội. Từ đó cũng chấn chỉnh hoạt động từ thiện nhân đạo, loại trừ những hiện tượng biến tướng, tiêu cực, răn đe những kẻ bất lương có ý định trục lợi, hoặc lợi dụng hoạt động từ thiện để tham gia vào việc rửa tiền cho tội phạm... Nam Kiên  

Bên cạnh công cuộc xây dựng Tòa án và nền tư pháp công khai, minh bạch, Chủ tịch nước yêu cầu ngành Tòa án cần chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng trong nội bộ ngành. Chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương làm việc với Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao. Cùng dự có ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và Tòa án nhân dân tối cao. Nhiệm kỳ vừa qua các Tòa án đã thụ lý hơn 2,4 triệu vụ việc, số vụ việc đã giải quyết đạt tỉ lệ 97,6%. Chất lượng xét xử tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ. Tỉ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan hằng năm đều dưới 1,5%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội. Các tòa án đã đưa ra xét xử 7.463 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp với 14.540 bị cáo. Ngành đã chủ trì xây dựng 9 dự án luật, 9 dự án pháp lệnh và 3 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội hướng dẫn thi hành Luật, pháp lệnh; phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Quốc hội ban hành nhiều dự án luật. Việc áp dụng án lệ trong nhiệm kỳ qua đã có bước phát triển mới, mặc dù đang ở giai đoạn đầu nhưng đã có những án lệ được Chánh án Tòa án tối cao nhiều nước đánh giá đạt trình độ quốc tế, mở ra thời kỳ mới về phát triển án lệ, tăng cường áp dụng án lệ trong xét xử như xu thế chung của thế giới. Việc bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp được chú trọng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đã công bố được hơn 733.000 bản án, quyết định của Tòa án trên cổng thông tin điện tử. Thực hiện chỉ đạo và phân công của Ban Chỉ đạo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, Tòa án nhân dân tối cao đang khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Đề án “Cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Trong định hướng cải cách tư pháp ngành Tòa án đặt ra mục tiêu xây dựng nền tư pháp công khai, minh bạch phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoạt động của tòa án theo thẩm quyền xét xử, có sự tách bạch hợp lý với các đơn vị hành chính; xây dựng cơ chế đảm bảo tòa án độc lập thực thi quyền xét xử theo pháp luật; đổi mới và hoàn thiện thủ tục tố tụng, xây dựng chế độ tố tụng lấy xét xử làm trung tâm; xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án chính quy, chuyên nghiệp, tinh nhuệ, tận tụy và tận tâm; xây dựng tòa án điện tử… Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ngành tòa án đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ xét xử, thực hiện quyền tư pháp, bảo vệ công lý, quyền con người, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hệ thống Tòa án nhân dân đã chủ động tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng xét xử; hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt và vượt các chi tiêu Quốc hội giao. Trong đó, chất lượng công tác xét xử tiếp tục được nâng lên; tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan đều đạt chỉ tiêu mà Quổc hội đề ra hàng năm. Đặc biệt ngành đã có nhiều giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án; đổi mới mô hình phòng xét xử, tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, phù hợp với xu thế chung của thế giới. Qua đó góp phần củng cổ niềm tin của người dân vào một nền tư pháp công bằng, nghiêm minh, bảo đảm thượng tôn pháp luật; góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của các giao dịch dân sự, kinh tế; bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Cùng với đó ngành tổ chức xét xử thành công các vụ án tham nhũng lớn, tham gia tích cực, có hiệu qủa vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao. Chủ tịch nước cho rằng, đẩy mạnh cải cách tư pháp là xu thế tất yếu nhằm tiến tới xây dựng nhà nước pháp quyền; đồng thời cải cách tư pháp là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư pháp và công tác phòng chống tham nhũng. Chủ tịch nước cho biết, trong giai đoạn tới, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân rất quan trọng và nặng nề, đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp trong hệ thống Tòa án, tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của Tòa án nhân dân. Trên tinh thần đó Chủ tịch nước đề nghị ngành tòa án cần tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội;tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống tham nhũng: “Tòa án có trọng trách bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân. Để nâng cao chất lượng xét xử hoạt động Tòa án phải bảo đảm nguyên tắc thượng tôn pháp luật, tăng cường tính công khai, minh bạch, vô tư, độc lập trong việc ra phán quyết. Cần tăng cường hơn nữa việc bảo đảm tranh tụng trong xét xử và bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự; tăng cường hoà giải, đối thoại trong các vụ việc dân sự, hành chính để hoá giải các mâu thuẫn, tạo sự đồng thuận trong xã hội” - Chủ tịch nước nhấn mạnh. Chủ tịch nước đề nghị ngành tòa án cần chủ động, tích cực thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án dư luận xã hội quan tâm theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu sự tác động không đúng của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào”. Đặc biệt, cần chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng trong nội bộ ngành Tòa án. Đồng thời cần xây dựng Tòa án và nền tư pháp công khai, minh bạch, chịu sự giám sát của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, phục vụ người dân tốt nhất, góp phần củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Tòa án. “Hoạt động tư pháp phải đặt người dân vào vị trí trung tâm. Các Tòa án phải kiên trì thực hiện phưong châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” thông qua việc tăng cường giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; tôn trọng nhân dân. Thẩm phán không những tinh thông nghiệp vụ, giỏi kỹ năng xét xử mà cần phải am tường về thực tiễn xã hội, thấu hiểu tâm tư, tình cảm, những khó khăn của người dân ở nhiều góc độ để có phương pháp giải quyết phù hợp. Từ đó, đưa ra được phán quyết công tâm, có sức thuyết phục.” - Chủ tịch nước nhấn mạnh. Chủ tịch nước cho rằng công cuộc đổi mới, phát triển đất nước đang đặt ra cho nền tư pháp nước ta những vấn đề mới, yêu cầu mới phải giải quỵết. Tòa án nhân dân cũng như các cơ quan tư pháp phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách nhằm thích ứng tốt hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết trong tình hình mới, để xây dựng nền tư pháp nước ta tiên tiến, hiện đại, bắt kịp với các nền tư pháp tiến bộ trên thể giới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Vì vậy để thực hiện cải cách tư pháp thành công, Chủ tịch nước đề nghị ngành Tòa án cần chủ động nghiên cứu và sẵn sàng ứng phó với những vấn đề đặt ra đối với Toà án trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng và kinh tế số phát triển mạnh mẽ. Vì vậy cần chuẩn bị tốt cho việc xét xử, giải quyết tốt các tội phạm phi truyền thống, tranh chấp phi truyền thống và vi phạm phi truyền thống. Đồng thời chủ động hỗ trợ các cơ quan, tổ chức hữu quan trong giải quyết hiệu quả các vụ án, vụ việc tranh chấp quốc tế, tranh chấp xuyên quốc gia tại Trọng tài quốc tế, các thiết chế xét xử quốc tế, qua đó nâng cao vị thế của Toà án Việt Nam trên trường quốc tế. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và trao huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi đảng cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao./ Theo vov.vn Nguồn bài viết: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-can-chu-trong-phong-chong-tham-nhung-trong-noi-bo-nganh-toa-an-898259.vov

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty Bình Dương) và một số đơn vị liên quan. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam. Ảnh: TTXVN Quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung được Viện Kiểm sát ban hành sau một tháng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Kết luận điều tra vụ án. Trước đó, Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra vụ án, đồng thời, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 21 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong số này, có nhiều bị can là cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương, gồm: Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Cành, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương... Bị can Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN Theo Kết luận điều tra, trong vụ án này, bị can Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Bình Dương giai đoạn 2010 - 2017, có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Trong quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty Bình Dương, doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương, bị can Nguyễn Văn Minh đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng phương án sử dụng đất của doanh nghiệp do Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt. Theo đó, Tổng Công ty Bình Dương phải tính toán để khu đất 43 ha tại phường Hòa Phú (thành phố Thủ Dầu Một) và khu đất 145 ha đưa vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa. Tuy nhiên, bị can Nguyễn Văn Minh đã cố ý chỉ đạo chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại Tân Phú 43 ha cho công ty tư nhân, trái với quy định pháp luật và điều lệ của Tổng Công ty Bình Dương, gây thiệt hại số tiền hơn 302 tỉ đồng. Đồng thời, đưa khu đất 145 ha vào diện góp vốn với doanh nghiệp khác mà không tiến hành định giá, không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền hơn 1.160 tỉ đồng. Hành vi của bị can Nguyễn Văn Minh và các đồng phạm trong vụ án, gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 1.463 tỉ đồng. Khu đất 43 ha thuộc dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN Theo Kết luận điều tra, hành vi trái pháp luật của bị can Nguyễn Văn Minh được sự tiếp tay đắc lực của nhiều bị can là lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Trong đó, trong giai đoạn giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, khi cổ phần hóa Tổng Công ty Bình Dương, bị can Trần Văn Nam đã chủ trì tổ chức họp Thường trực Tỉnh ủy, phê duyệt phương án sử dụng đất của Tổng Công ty Bình Dương tại Công văn 407 CV/TU ngày 29/7/2016, theo đó, khu đất 43 ha và 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú phải chuyển về Công ty Impco là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do Tỉnh ủy quản lý. Đến tháng 4 năm 2017, mặc dù biết Tổng Công ty Bình Dương đã chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú, đã quyết toán thuế vào niên độ tài chính năm 2016, không bàn giao về Công ty Impco là trái chủ trương của Tỉnh ủy và quy định của pháp luật nhưng đã không thực hiện các biện pháp quản lý để bảo toàn vốn của chủ sở hữu theo quy định tại khoản 6 Điều 5 luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, mà vẫn tổ chức cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy ngày 17/4/2017 để thống nhất và quyết định cho Tổng Công ty Bình Dương tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 302 tỉ đồng. Ngoài ra, bị can Trần Văn Nam khi còn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký ban hành nhiều văn bản áp dụng giá đất để Cục thuế tỉnh Bình Dương áp dụng giá đất đối với khu đất 43 ha và 145 ha giao cho Tổng Công ty Bình Dương để thu tiền trái quy định pháp luật, gây thất thoát hơn 761 tỉ đồng. Kết quả điều tra xác định, bị can Trần Văn Nam là người chỉ đạo điều hành, vừa là người thực hiện phạm tội, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn, Trần Văn Nam chưa thành khẩn khai báo động cơ vụ lợi cá nhân. Cũng theo cơ quan điều tra, các bị can Trần Thanh Liêm và Phạm Văn Cành biết Tổng Công ty 3-2 đã chuyển nhượng khu đất 43 ha cho liên danh trái chủ trương của Tỉnh ủy và trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, tại cuộc họp thường trực Tỉnh ủy, hai bị can vẫn đồng ý cho Tổng công ty tiếp tục được chuyển nhượng 30% vốn góp tại liên doanh cho Công ty Âu Lạc, tạo điều kiện cho bị can Nguyễn Văn Minh và đồng phạm bán rẻ 43 ha "đất vàng" của Nhà nước. Hành vi của bị can Liêm và bị can Cành bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 302 tỉ đồng. Theo baotintuc.vn Nguồn bài viết: https://baotintuc.vn/phap-luat/tra-ho-so-de-dieu-tra-bo-sung-vu-an-cuu-bi-thu-tinh-uy-binh-duong-va-20-bi-can-khac-20211015190739517.htm

Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố đối với 8 bị can liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.   Ngày 14/10, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với 8 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên của Công ty Môi trường đô thị Tuyên Quang và một số đơn vị liên quan trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang". Cụ thể, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tài, 60 tuổi, trú tại Tp.Tuyên Quang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Môi trường đô thị Tuyên Quang về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thắng, 42 tuổi, trú tại Tp.Tuyên Quang là nguyên Phó Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Tuyên Quang về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Anh (Trưởng phòng Kế hoạch), Nguyễn Thế Diện (Công nhân) của Công ty Môi trường đô thị Tuyên Quang cùng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Đức Ái (lao động hợp đồng) của công ty này về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Quang Vinh, Lê Thị Thu (cùng tại Tp.Tuyên Quang) lần lượt là Giám đốc và kế toán Công ty TNHH xây dựng Vinh Phú, về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Xuân Trường, trú tại Tp.Tuyên Quang là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên tư vấn thiết kế Tân Long, về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Về hành vi phạm tội của các đối tượng, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, các đối tượng trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cấu kết, ký khống nhiều hợp đồng giao dịch, mua bán, xây dựng các nhà điều hành tại Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang... gây thất thoát tài sản của nhà nước. Tổng số tiền các bị can làm thất thoát khoảng gần một tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Theo nguoiduatin.vn Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/bat-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-moi-truong-do-thi-tuyen-quang-a530744.html

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2016-2019. Mục đích của tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2016-2019 đánh giá tác động của công tác đánh giá đối với kết quả phòng, chống tham nhũng của cấp tỉnh, đồng thời tiếp tục hoàn thiện Bộ Chỉ số đánh giá và việc tổ chức thực hiện đánh giá đối với công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng. Một cuộc họp của Thanh tra Chính phủ Việc tổng kết cần được tiến hành khách quan, khoa học, toàn diện và phù hợp với tình hình thực hiện các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Theo Kế hoạch, UBND cấp tỉnh, theo phạm vi nhiệm vụ của mình, tiến hành tổng kết, xây dựng báo cáo việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2016 - 2019 của địa phương mình. Thanh tra Chính phủ nghiên cứu, xây dựng, ban hành đề cương tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh từ năm 2016 đến năm 2019 đáp ứng mục đích, yêu cầu của việc tổng Thanh tra Chính phủ trong việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và hoàn thiện báo cáo việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2016-2019 và gửi về Thanh tra Chính phủ (tháng 10,11/2021). Hoàn thiện báo cáo tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh từ năm 2016-2019 của cả nước (tháng 12/2021). Theo noichinh.vn Nguồn bài viết: https://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-trung-uong/202110/thanh-tra-chinh-phu-ban-hanh-ke-hoach-danh-gia-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-310177/

Bộ Tư pháp vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế của Ban Bí thư, các Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư trong Bộ, ngành Tư pháp. Đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư pháp.   Tại hội nghị, Bộ Tư pháp đã quán triệt và triển khai nội dung Chỉ thị 04- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kế hoạch 18-KH/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư trong Bộ, ngành Tư pháp; các Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và thảo luận giải pháp thực hiện hiệu quả. Hội nghị đánh giá tình hình và bàn các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong Hệ thống Thi hành án dân sự và Chương trình hành động của Tổng cục Thi hành án dân sự về phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong hệ thống thi hành án dân sự. Các đồng chí chủ trì Hội nghị Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định công tác thi hành án dân sự nói chung và công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế những năm vừa qua luôn được Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát sao, quyết liệt, kết quả thu hồi tài sản tiếp tục có những chuyển biến, đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Cụ thể, từ giai đoạn 2013-2020, cơ quan Thi hành án dân sự các cấp đã tích cực xác minh, xử lý tài sản để thu hồi được gần 48.000 tỷ đồng. Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi đã thi hành xong gần 23.000 tỷ đồng. Công tác phòng chống tham nhũng trong hệ thống thi hành án dân sự tiếp tục được chú trọng, ngày càng được chỉ đạo quyết liệt hơn.   Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã phối hợp các Bộ, ban, ngành liên quan trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế với 07 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm. Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 18- KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 triển khai Chỉ thị 04-CT/TW trong bộ ngành tư pháp, trong đó xác định rõ 08 nhóm nhiệm vụ với 33 nhiệm vụ cụ thể và phân công trách nhiệm đối với từng cơ quan, đơn vị.   Để công tác thu hồi tài sản và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thi hành án dân sự bảo đảm hiệu quả, thực chất hơn nữa trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục quán triệt, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự, người đứng đầu đơn vị trong nhận thức và hành động để triển khai kịp thời, hiệu quả Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 18 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.   Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt để ưu tiên nguồn lực, tập trung thực hiện; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng và các nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị mình; chủ động đề xuất, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, nhất là chú trọng nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác thu hồi tài sản.   Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự phải trực tiếp chỉ đạo, giám sát, đôn đốc; xây dựng kế hoạch, phương án để tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc. Phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ động báo cáo, đề xuất, tham mưu Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự nói chung, công tác thu hồi tài sản nói riêng, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, cần sự vào cuộc của cấp ủy, sự đồng thuận của các cơ quan liên quan. Thực hiên tốt hơn, kịp thời hơn nữa trong công tác phối hợp với các cơ quan từ công tác xác minh, xử lý tài sản thi hành án đến tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cụ thể trong thu hồi tài sản.   Trong công tác phòng, chống tham nhũng cần tập trung quán triệt các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự, đề cao sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu, tập thể cơ quan Thi hành án dân sự. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện pháp luật về Thi hành án dân sự và các lĩnh vực liên quan để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn. Chủ động hơn trong truyền thông, tạo sự đồng thuận, sự quan tâm, ủng hộ của hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp đối với công tác Thi hành án dân sự nói chung và công tác thu hồi tài sản nói riêng. Theo noichinh.vn Nguồn bài viết: https://noichinh.vn/cong-tac-phong-chong-tham-nhung/202110/bo-tu-phap-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-thu-hoi-tai-san-bi-that-thoat-chiem-doat-trong-cac-vu-an-hinh-su-ve-tham-nhung-kinh-te-310154/

Vụ án nhóm cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản tại tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 đã được đưa ra xét xử. Đây là vụ việc điển hình về những công chức giữ chức vụ thấp nhưng quyền hạn lớn, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vụ án đặt ra những vấn đề về chế độ trách nhiệm, về kiểm soát quyền lực của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong giai đoạn hiện nay. Đối tượng chủ mưu Nguyễn Thị Kim Anh được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Phòng phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Xây dựng vào tháng 3/2019 và chuyến đi đến Vĩnh Phúc là chuyến công tác đầu tiên của người này trên cương vị mới. Ngay từ lần đầu được “ra sân”, Kim Anh đã quyết định “chơi lớn”, làm đến cùng để có tiền. Trong thời gian rất ngắn từ cuối tháng 5/2019 đến ngày 12/6/2019, đối tượng này đã cùng đồng phạm tận dụng tối đa vị trí công tác, thời gian thanh tra để công khai dọa dẫm, vòi tiền của rất nhiều đơn vị và cá nhân. Cơ quan điều tra đã chứng minh, bốn cán bộ thanh tra của Bộ Xây dựng gồm Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Kim Liên, Đặng Hải Anh và Nguyễn Thị Thùy Linh đã cưỡng đoạt số tiền lên đến hơn 2,15 tỷ đồng của 54 doanh nghiệp liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản do UBND các xã, thị trấn huyện Vĩnh Tường làm chủ đầu tư. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh được dẫn giải đến tòa Hành vi vi phạm pháp luật của nhóm công chức được các cơ quan điều tra làm rõ, cụ thể là tổ chức thanh tra không đúng đối tượng, lẽ ra phải thanh tra cấp huyện song lại tự ý thanh tra cấp xã, ở tất cả 29 xã, thị trấn của huyện Vĩnh Tường. Thu, nhận tài liệu không lập biên bản. Biên bản làm việc ghi yêu cầu thu hồi số tiền sai phạm hoặc đình chỉ hoạt động với mục đích đe dọa, trong khi biên bản dự thảo lại ghi quản lý theo tài liệu mật. Sau khi các đơn vị nộp tiền thì Đoàn công tác xé bỏ biên bản. Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên không có thẩm quyền yêu cầu thu hồi tiền nhưng lại ghi trong biên bản là yêu cầu thu hồi tiền. Các đối tượng không kiểm tra thực tế tại hiện trường thi công mà chỉ dựa vào hồ sơ thi công, hồ sơ thanh quyết toán rồi áp đặt ý chủ quan của cá nhân để kiến nghị giảm trừ về khối lượng, đơn giá, biện pháp và giải pháp thi công với số tiền lớn. Chúng nêu các lỗi vi phạm về điều kiện năng lực của đơn vị thi công, từ đó kiến nghị đình chỉ hoạt động xây dựng đối với doanh nghiệp từ 3 - 12 tháng, xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu thu hồi số tiền vi phạm hoặc yêu cầu loại khi quyết toán đối với công trình chưa quyết toán… Chúng không chấp nhận cho các nhà thầu giải trình về các lỗi vi phạm. Kim Anh và Hải Anh nói với chủ đầu tư, doanh nghiệp là muốn được giảm nhẹ hoặc bỏ lỗi vi phạm trong dự thảo biên bản làm việc thì phải đưa tiền cho Đoàn thanh tra. Khi trao đổi, Kim Anh và Hải Anh viết ra giấy hoặc đánh số tiền phải nộp trên máy tính cá nhân cho họ xem, sau đó xóa đi, rất ít khi nói ra bằng lời để tránh việc ghi âm.  Kim Anh đã gặp, bàn bạc riêng với từng người (Hải Anh, Thùy Linh), thống nhất việc thu tiền và ăn chia số tiền thu được của các đơn vị bị kiểm tra. Quá trình thanh tra, Hải Anh yêu cầu nhà thầu phải nộp số tiền từ 1 - 5% giá trị xây lắp, thi công tùy theo giá trị hợp đồng. Đối với các đơn vị do Thùy Linh kiểm tra phát hiện lỗi vi phạm, Kim Anh trực tiếp yêu cầu họ phải nộp số tiền theo tỷ lệ 5% trên giá trị hợp đồng đối với nhà thầu tư vấn; 0,15% đối với các nhà thầu thi công; sau đó tính toán rồi chia cho Thùy Linh 1/3 tổng số tiền thu được. Đối với các đơn vị do Kim Anh kiểm tra về điều kiện năng lực, đối tượng này tự đặt ra mức thu là 5% với các nhà thầu tư vấn; 0,15% đối với các nhà thầu thi công. Kim Anh tự quyết định hưởng 1/2 tổng số tiền thu được, còn 1/2 dùng để chi phí chung cho Đoàn thanh tra, nhưng không nói cho các thành viên khác trong Đoàn thanh tra biết.  Mặc dù kiểm tra chưa xong, nhưng do thời gian Đoàn thanh tra làm việc sắp kết thúc nên Hải Anh đã báo cáo và thống nhất với Kim Anh làm được đến đâu thì mời đơn vị thi công lên giải trình đến đó. Khi làm việc với anh Đỗ Ngọc Yên, đại diện Công ty Đức Trung vào ngày 11/6/2019, Hải Anh không nghe giải trình mà nói: “Thôi thế này cho nhanh nhé” và đánh số “240” trên máy tính cá nhân, quay sang nói với anh Yên: “Anh làm 06 công trình bên chú”, ý nói anh Yên phải nộp 240 triệu đồng. Anh Yên không đồng ý, giải trình với Hải Anh thì Hải Anh nói: “Các ông không cãi lại được với tôi đâu”, đồng thời đánh số “210” vào máy tính, ý nói anh Yên phải nộp 210 triệu. Anh Yên nói phải về báo cáo Công ty thì Hải Anh hẹn sáng ngày 12/6/2019 lên làm việc và nói Đoàn thanh tra sắp về Hà Nội, nếu không nộp tiền nhanh thì xuống Hà Nội mà giải trình.  Trước đó, doanh nghiệp này đã phải nộp một khoản tiền nên họ rất bức xúc và đã làm đơn tố cáo với Cơ quan công an. Tương tự, khi làm việc với anh Trần Văn Hiệp, đại diện công ty Hải Thành, Hải Anh gõ vào bảng excel trên máy tính là con số “80”, ý nói anh Hiệp phải nộp 80 triệu đồng, anh Hiệp không đồng ý, nói sao đòi cao thế, Hải Anh lại đánh số “70”, rồi “60”, anh Hiệp không đồng ý nói “vẫn nhiều quá”, Hải Anh đánh số “50” và nói: “Thế này là tạo điều kiện lắm rồi”, ý nói anh Hiệp phải nộp 50 triệu đồng.  Mấy ngày sau không thấy anh Hiệp đến, Hải Anh gọi điện cho thoại cho kế toán xã Yên Lập nhờ thông báo cho anh Hiệp đến làm việc để đòi bằng được số tiền 50 triệu đồng. Đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh trực tiếp kiểm tra rất nhiều hồ sơ và thu tiền từ các doanh nghiệp. Việc kiểm tra rất qua quýt, thậm chí không thèm kiểm tra. Khi kiểm tra công trình Trường tiểu học Phú Thịnh, Kim Anh chỉ đứng từ xa quan sát, kết thúc kiểm tra cũng không lập biên bản. Sau đó, Kim Anh nói với chị Lê Thị Liên, kế toán xã Phú Thịnh: “Nếu muốn bỏ qua, giảm nhẹ lỗi vi phạm của các nhà thầu thì phải nộp tiền cho Đoàn thanh tra theo tỷ lệ 5% giá trị hợp đồng đối với nhà thầu tư vấn; 0,15% đối với nhà thầu xây lắp phần hồ sơ năng lực”.  Một trường hợp khác, Kim Anh chiếm đoạt 50 triệu đồng của anh Mai Xuân Nghệ, Giám đốc Công ty Thanh Trúc cũng sử dụng “công thức nộp tiền”. Sáng ngày 11/6/2019, anh Nghệ nộp phong bì cho Kim Anh và nói: “Công ty em chỉ có 50 triệu đồng thôi mong chị xem xét giúp đỡ”. Kim Anh mở máy tính cá nhân, sau đó lấy giấy bút viết lên tờ giấy số “75” rồi khoanh tròn. Anh Nghệ trình bày hoàn cảnh công ty khó khăn thì Kim Anh viết số “65” rồi khoanh tròn. Anh Nghệ nài nỉ: “Công ty chỉ có 50 triệu đồng thôi, chị cầm giúp”. Kim Anh mới đồng ý nhận và nói: “Ừ được thôi em về đi”. Nhiều cuộc ngã giá thương lượng diễn ra theo cách như thế và phần thắng luôn thuộc về các thành viên Đoàn thanh tra. Tổng số 54 nhà thầu với vài trăm hợp đồng xây dựng đã bị “làm tiền” một cách trắng trợn và vô cùng uất ức. Vào lúc 15h ngày 12/6/2019, tại phòng làm việc ở tầng hai, dãy nhà hai tầng của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Tường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt quả tang Đặng Hải Anh đang nhận 90 triệu đồng của một đại diện doanh nghiệp. Cùng thời điểm trên, tại phòng làm việc tầng ba trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Anh nhận 68 triệu đồng từ một nhân viên kế toán xã. Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Kim Anh, Hải Anh tại UBND huyện Vĩnh Tường, Cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ thêm số tiền 484,2 triệu đồng, máy tính cá nhân và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.  Nguyễn Thị Kim Anh và đồng bọn đã bị trừng trị theo quy định của pháp luật(1). Thượng tá Nguyễn Đỗ Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, người trực tiếp điều tra vụ việc cho biết, quá trình bắt quả tang hành vi cưỡng đoạt của nhóm cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng rất kỳ công. Sau khi nhận thông tin tố cáo từ đơn thư hữu danh và nặc danh, cùng phản ánh dư luận về hoạt động của Đoàn thanh tra, Cơ quan công an nhận thấy nhóm này đang thu tiền rầm rộ vì thời gian thanh tra sắp hết. Các đối tượng thậm chí không đủ thời gian xem hết mấy trăm tập hồ sơ, chúng chỉ đọc lướt và nêu ra các sai phạm giống nhau. Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc trực tiếp chỉ đạo vụ án với tinh thần khẩn trương, tuyệt đối giữ bí mật, không đánh động đối tượng, nhờ đó đã bắt quả tang các đối tượng đang nhận tiền.  Qua điều tra cho thấy, số tiền các đối tượng cưỡng đoạt chưa kịp chia cho những người khác ngoài Đoàn thanh tra. Kim Anh đã có thời gian làm Phó phòng Tiếp công dân trước khi chuyển sang làm Phó trưởng Phòng phòng, chống tham nhũng, đã tham gia một số chuyến công tác với tư cách là thành viên các đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng. Phải chăng thời gian này Kim Anh đã tích lũy được kinh nghiệm, thủ đoạn và “kỹ năng moi tiền” để áp dụng triệt để ở vị trí công tác mới? Thượng tá Nguyễn Đỗ Hùng cho biết, ban đầu Kim Anh không nhận tội, nhưng sau đó tỏ ra thành khẩn và hợp tác trong điều tra. Ngoài việc chiếm đoạt tiền trực tiếp của đại diện các doanh nghiệp và thông qua kế toán các xã, thị trấn, Kim Anh khai còn trực tiếp thu tiền của sáu người đại diện doanh nghiệp khác, nhưng những người có tên trên và chủ các doanh nghiệp đều không thừa nhận việc nộp số tiền cho Kim Anh như Kim Anh đã khai, do đó không đủ cơ sở xác định Kim Anh đã chiếm đoạt tiền của những đơn vị, cá nhân này. Vụ việc cho thấy, các đối tượng sử dụng “chiêu thức” tinh vi để moi tiền doanh nghiệp. Chúng vòi tiền thông qua cán bộ kế toán các xã, đòi chia theo tỷ lệ phần trăm. Kim Anh từng nói với ông Trần Hanh, kế toán xã Tân Tiến: “Đoàn thanh tra không làm việc với các nhà thầu tư vấn, chỉ làm việc với UBND xã, muốn giải trình sau này về Bộ Xây dựng giải trình, nếu không nộp tiền, Đoàn thanh tra sẽ xử lý các nhà thầu và xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư”. Nhóm cán bộ thanh tra thúc ép cán bộ xã phải thu tiền cho chúng bằng mọi giá. Do quá bức xúc, một số cán bộ kế toán xã và doanh nghiệp đã tố cáo hành vi vi phạm của Đoàn thanh tra.  Điều đáng suy ngẫm ở đây là Kim Anh và đồng phạm có trình độ, hiểu biết pháp luật, chỉ vì động cơ vụ lợi, những người này đã bất chấp pháp luật tổ chức thanh tra tràn lan, yêu cầu các đơn vị thu hồi số tiền trái quy định pháp luật, uy hiếp, cưỡng ép các đơn vị bị thanh tra phải nộp tiền để bỏ qua vi phạm hoặc không bị yêu cầu thu tiền, quy định mức tiền phải nộp và tỷ lệ ăn chia… Hành vi của nhóm đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, do vậy cần phải xử lý bằng bản án thật nghiêm khắc. Trong vụ án này, người được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra là ông Bùi Anh Tuấn, Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, của Thanh tra Bộ Xây dựng. Người này không biết Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra công trình, dự án nào, chưa yêu cầu Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra gửi văn bản, hồ sơ liên quan đến hoạt động thanh tra; chưa báo cáo định kỳ theo kế hoạch giám sát cho người ra quyết định thanh tra và không có hồ sơ, tài liệu về Đoàn thanh tra lưu vào hồ sơ giám sát. Thanh tra Bộ Xây dựng đã đưa ra quy định nhiệm vụ giám sát: “Người giám sát phải làm việc trực tiếp với Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra ít nhất 2 lần/đoàn vào khoảng giữa và trước khi kết thúc thanh tra”. Tuy nhiên, trong vụ việc này người giám sát hoàn toàn bị bịt mắt. Việc bố trí nhân sự giám sát theo kiểu “cơm chấm cơm”, sử dụng người cùng cơ quan (Thanh tra Bộ Xây dựng) giám sát nhau không trái với Luật Thanh tra, song không đem lại một chút hiệu quả nào. Đó là một nguyên nhân dẫn đến những công chức cấp thấp như Kim Anh tha hồ làm mưa làm gió, mặc sức vi phạm mà không có ai nhắc nhở, răn đe. Ngày 01/9/2021, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên án đối với 4 bị cáo nguyên là cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản theo điều 355 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Theo bản án của Tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh bị tuyên phạt 15 năm tù giam; bị cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra thời hạn 5 năm, kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù. Bị cáo Đặng Hải Anh bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Liên bị xử phạt 3 năm tù giam; đồng thời, bị cáo bị cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra thời hạn 3 năm, kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù. Bị cáo Nguyễn Thùy Linh bị xử phạt 2 năm 3 tháng tù giam. Hội đồng xét xử cũng tuyên bố tịch thu toàn bộ số tiền liên quan đến việc thực hiện tội phạm. Hội đồng xét xử nhận định việc các doanh nghiệp dùng tiền để xin bỏ qua lỗi vi phạm là không đúng, pháp luật không cho phép sử dụng tiền để giải quyết cho nên việc đưa tiền là không phù hợp quy định của pháp luật. Khi các doanh nghiệp bị các thành viên Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng uy hiếp thì lẽ ra phải báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  Vụ việc này để lại bài học đắt giá về công tác giám sát hoạt động của thanh tra chuyên ngành. Do đó, thời gian tới, cần bổ sung quy định pháp luật về chỉ định một cơ quan độc lập giám sát hoạt động thanh tra kể từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc thanh tra. Bên cạnh đó, HĐND, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện thanh tra nhân dân cần tham gia giám sát các hoạt động thanh tra chuyên ngành để bảo đảm khách quan, công tâm, phòng ngừa tham nhũng.  Trong thực tiễn, có không ít doanh nghiệp muốn được thanh tra, kiểm toán, kiểm tra để khép lại hồ sơ. Nếu thanh tra xác định chủ đầu tư, nhà thầu thi công, nhà thầu giám sát không có vi phạm, mà thực tế là có vi phạm, hồ sơ chứng từ sẽ được hợp thức hóa, các cơ quan thanh tra sau đó không cần thanh tra nữa. Không ít trường hợp Thanh tra Chính phủ, thanh tra tỉnh, thanh tra huyện, thanh tra chuyên ngành công bố kết luận là không có vi phạm, nhưng Cơ quan điều tra phát hiện ra vi phạm, khởi tố vụ án, truy tố bị can thì các cơ quan thanh tra liên quan có phải chịu trách nhiệm pháp luật không, pháp luật về thanh tra cần quy định cụ thể nội dung này. Pháp luật thanh tra cũng phải xác định rõ hơn trường hợp nào thì nhắc nhở, hướng dẫn; trường hợp nào phải xử phạt. Vì trong thực tiễn các đoàn thanh tra ít khi áp dụng biện pháp nhắc nhở, chủ yếu dùng hình thức xử phạt. Về xử lý cán bộ vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc đồng thời với lực lượng Công an, kịp thời xử lý về Đảng đối với một số cán bộ lãnh đạo của Thanh tra Bộ Xây dựng. Dư luận cho rằng, những người chịu trách nhiệm về công tác cán bộ của Bộ Xây dựng phải chịu trách nhiệm pháp lý thích đáng. Lãnh đạo Bộ Xây dựng phụ trách công tác thanh tra phải từ chức ngay, hoặc bị buộc phải từ chức.  Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ, một bộ phận cán bộ, công chức lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực. Trong vụ việc này, nhóm cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng đã sử dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình như một phương tiện ép buộc để chiếm đoạt tài sản của nhiều đơn vị, tổ chức với số tiền đặc biệt lớn. Hành vi của nhóm cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng gây mất lòng tin của nhân dân đối với ngành thanh tra, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh PCTN. Bản án nghiêm minh của Tòa án là bài học cảnh tỉnh đối với những cán bộ, công chức nhà nước hoặc những người được Nhà nước trao quyền nhưng lại lợi dụng quyền hạn, vị trí công tác để nhũng nhiễu, trục lợi, vi phạm pháp luật. (1) Nhưng sau khi tuyên án, rất nhiều câu hỏi được đặt ra về chế độ trách nhiệm, cơ chế giám sát hoạt động thanh tra, về tội danh và hình phạt để răn đe, ngăn ngừa các hành vi tham nhũng tương tự của những người nắm trong tay quyền lực nhà nước. Theo noichinh.vn Nguồn bài viết: https://noichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/202110/nhung-dieu-kho-tin-trong-vu-an-nhom-can-bo-thanh-tra-bo-xay-dung-chiem-doat-tien-tai-tinh-vinh-phuc-310134/

(Pháp lý) – Chỉ với từ khóa "tội phạm mạng” trên thanh công cụ tìm kiếm Google, chúng ta đã thu về được hàng triệu kết quả. Loại tội phạm này diễn biến ngày càng phức tạp với thủ đoạn rất tinh vi, hậu quả để lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh xã hội và thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, tinh thần cho các nạn nhân. Dù đã có những qui định pháp luật điểu chỉnh vấn đề này, song để xử lý triệt để tội phạm mạng vẫn còn là một bài toán nan giải của các cơ quan chức năng. Do đó trong thời gian tới đây rất cần thiết phải tiếp tục tăng cường các giải pháp hoàn thiện pháp luật liên quan và tăng chế tài xử lý vi phạm. Chỉ với từ khóa "tội phạm mạng” trên thanh công cụ tìm kiếm Google, chúng ta đã thu về được hàng triệu kết quả. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, nhóm tội phạm này diễn biến ngày càng phức tạp. Nhận diện những chiêu thức thủ đoạn của tội phạm mạng  Thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ án về tội phạm mạng, cảnh báo loại tội phạm này có chiều hướng gia tăng mạnh mẽ. Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19, khi nhiều nơi thực hiện giãn cách xã hội, người dân làm việc trực tuyến tại nhà nhiều hơn, loại tội phạm này lại triển khai mạnh các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, nhất là đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản... Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nhâm Hoàng Khang (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, Nhâm Hoàng Khang đã có hành vi đột nhập vào một máy tính liên quan đến cờ bạc, sau đó quay sang tống tiền đường dây này và nhận về hàng trăm triệu đồng. Trước khi bị bắt, bị can Khang là một lập trình viên nổi tiếng trên mạng xã hội với tên gọi "cậu IT". Trong vài tháng trở lại đây, khi vấn đề “sao kê từ thiện” nóng lên với nhiều nghi vấn về tính minh bạch của một số cá nhân huy động từ thiện, Nhâm Hoàng Khang cũng trở thành cái tên được chú ý với các tuyên bố, phát ngôn về việc có thể lấy được các sao kê để công bố với dư luận. Cũng với thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, đầu tháng 4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam sáu đối tượng, trong đó có ba người nước ngoài để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là các đối tượng chuyên sử dụng mạng xã hội để làm quen với phụ nữ, rồi yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản, chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công an, chỉ tính riêng trong tháng 7 và 8/2021, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 74 vụ/174 cá nhân lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền có vụ lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Hiện nay có đến 70% tội phạm mạng là người trẻ, độ tuổi giao động chủ yếu từ 18-30, có nhiều người sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin rất thành thạo và chuyên nghiệp. Các đối tượng thường tập hợp, liên kết với nhau thông qua các diễn đàn trên mạng internet để chia sẻ công cụ, cách thức, thủ đoạn phạm tội. Vì vậy, thủ đoạn ngày càng tinh vi, kín đáo và có sự thay đổi phương thức liên tục nhằm lẩn tránh sự phát hiện của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Sự liên kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước ngày càng thể hiện tinh vi. Nghiên cứu các vụ án đã xảy ra thời gian qua, có thể nhận thấy một số chiêu thức thủ đoạn mà các đối tượng hay sử dụng như sau:  Thứ nhất, các đối tượng sử dụng nhiều dịch vụ có chức năng giả mạo đầu số điện thoại, mạo danh cán bộ trong các cơ quan thực thi pháp luật như: Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án gọi điện cho người dân để thực hiện hành vi lừa đảo, gây sức ép khiến người nhận cuộc gọi hoang mang. Từ đó phải nhanh chóng chuyển một số tiền lớn vào tài khoản do các đối tượng này cung cấp. Thứ hai, các đối tượng lừa đảo qua nền tảng mạng xã hội (chủ yếu là Facebook, Zalo, Gmail…), cụ thể như: Chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội của bị hại, tiếp đến tạo ra các kịch bản nhắn tin lừa đảo đến danh sách bạn bè của bị hại; hoặc kết bạn qua mạng xã hội và hứa hẹn gửi quà có giá trị... sau đó, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tiền và đề nghị nộp phí để nhận thưởng.  Việt Nam hiện có 410 trang mạng xã hội được cấp phép hoạt động, Facebook và YouTube là hai mạng xã hội nước ngoài có ảnh hưởng nhất, trong đó Facebook có hơn 60 triệu người dùng tại Việt Nam. Tuy nhiên, hai mạng xã hội này cũng là nơi tán phát nhiều thông tin xấu, độc nhất hiện nay, với hàng loạt chuyên trang của các tổ chức phản động, thù địch, chống đối, một số trang Facebook có số lượng lượt người theo dõi lên tới hàng trăm nghìn. Một trong những thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là Smishing - tấn công kỹ thuật xã hội đang ngày càng được tội phạm mạng ưa thích. Là sự kết hợp giữa "SMS" (dịch vụ tin nhắn ngắn) và "Phishing" (tấn công giả mạo): là hình thức tấn công mạng bằng giả mạo thành một đơn vị uy tín để chiếm lòng tin và yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân cho chúng. Dạng tấn công này hoạt động theo nguyên tắc tương tự như Phishing: tin nhắn văn bản giả sẽ hướng người dùng đến một trang web giả mạo, sau đó sẽ cố lấy cắp thông tin nhạy cảm của người dùng. Thứ ba, tấn công mạng để chiếm đoạt thông tin, tài khoản, cụ thể như: Tấn công hộp thư điện tử, thay đổi nội dung các thư điện tử, nội dung các giao dịch, hợp đồng thương mại để chiếm đoạt tài sản; hoặc giả mạo các trang thông tin điện tử, các dịch vụ trực tuyến để lấy cắp thông tin tài khoản của khách hàng và rút tiền. Ở dạng tội phạm này, trước hết các đối tượng phạm tội thường dùng mọi cách để có thông tin thẻ ngân hàng. Thủ đoạn lấy tiền từ thẻ ngân hàng được chia thành 2 giai đoạn sau: Trước hết là phải lấy được thông tin thẻ tài khoản ngân hàng, tiếp đến là làm thẻ giả và sử dụng thẻ giả, thông tin tài khoản để chiếm đoạt tài sản. Thứ tư, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động thương mại điện tử, mua - bán hàng online. Các đối tượng yêu cầu người mua đặt cọc trước một số tiền nhất định rồi sau đó giao hàng kém chất lượng hoặc thậm chí không giao và xóa tài khoản hoặc số liên lạc để khách hàng không thể liên lạc được.  Nhâm Hoàng Khang – một lập trình viên đã có hành vi đột nhập vào một máy tính liên quan đến cờ bạc, sau đó Khang quay sang tống tiền đường dây này và nhận về hàng trăm triệu đồng. Thứ năm, thông qua hình thức kinh doanh đa cấp hoặc qua các sàn giao dịch ảo (sàn vàng, ngoại tệ, bất động sản), tự lập hoặc đứng ra làm đầu mối cho sàn giao dịch nước ngoài để lôi kéo khách hàng mở tài khoản giao dịch để chiếm đoạt tiền đầu tư. Trong vụ án gần đây nhất liên quan đến lập trình viên Nhâm Hoàng Khang (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh), tội phạm đã lợi dụng chính nghề nghiệp của mình – là lập trình viên máy tính để phạm tội. Theo thông tin ban đầu, Nhâm Hoàng Khang đã có hành vi đột nhập vào một máy tính liên quan đến cờ bạc, sau khi có được thông tin nhóm này chơi cờ bạc là trái pháp luật, Khang quay sang tống tiền đường dây này và nhận về hàng trăm triệu đồng. Đây là một chiêu thức rất tinh vi và nguy hiểm của tội phạm mạng.  Thứ bảy, mạo danh công ty tài chính lừa vay tiền. Đối tượng sử dụng mạng xã hội giả danh các công ty tài chính cho vay tiền với lãi xuất thấp, thủ tục nhanh chóng. Khi có người liên hệ để vay tiền, các đối tượng tự xưng là nhân viên của công ty tài chính, cam kết cho người vay tiền chỉ cần gửi ảnh sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước và đóng phí hồ sơ từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng. Để thuyết phục người vay, các đối tượng lừa đảo đã chụp ảnh và gửi cho người vay “hợp đồng tín dụng” có đóng dấu đỏ với nội dung đã phê duyệt khoản vay. Tin tưởng, người vay đã đóng phí hồ sơ xong thì không được giải ngân và không liên lạc được với các đối tượng. Những lĩnh vực thường xuyên bị tội phạm mạng tấn công và nguyên nhân Tội phạm mạng xảy ra trên nhiều lĩnh vực . Thời gian gần đây, lĩnh vực mà chúng nhắm đến nhiều là  ngành tài chính - ngân hàng, bởi đây là ngành có thể thu lại nhiều lợi ích nhất nếu tội phạm hoàn thành. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, 95% các tổ chức tín dụng, ngân hàng tại Việt Nam đã và đang tiến hành chiến lược chuyển đổi số. Do đó, các đối tượng thường tập trung vào các lĩnh vực tài chính - ngân hàng với mục đích tấn công để trục lợi, cùng với tấn công vào các đơn vị cơ quan đầu não với mục đích đánh cắp những thông tin bảo mật quan trọng.   Dịch bệnh COVID-19 đã đem đến những thay đổi trong phương thức làm việc với xu hướng làm việc tại nhà (working from home - WFH) ngày càng tăng cao trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Sự dịch chuyển sang thế giới kỹ thuật số này có thể làm tăng các nguy cơ bị tấn công mạng. Theo thống kê của ZDNet (2020), việc sử dụng các công nghệ truy cập từ xa như giao thức máy tính để bàn từ xa (RDP) và mạng riêng ảo (VPN) đã tăng lần lượt 41% và 33% trong hai tháng đầu tiên của đợt bùng phát COVID-19. Kể từ khi đại dịch bắt đầu, lĩnh vực tài chính – ngân hàng được ghi nhận bị tấn công mạng thường xuyên hơn hầu hết các lĩnh vực khác. Trở ngại do sự thiếu phù hợp giữa các qui định về chứng từ điện tử hiện hành và tính chất đặc thù của những chứng từ điện tử phát sinh trong các giao dịch số; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đối với các lĩnh vực chứng thực chữ ký số đã được ban hành nhưng còn nhiều hạn chế; vấn đề bảo vệ tính riêng tư dữ liệu người dùng vẫn chưa bảo đảm… Đặc biệt, trong khi các định chế tài chính truyền thống đang chịu nhiều ràng buộc pháp lý để bảo đảm an toàn hệ thống, thì các qui định pháp lý đối với các công ty tài chính công nghệ ở Việt Nam còn chưa đầy đủ. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình trạng lừa đảo người dùng Việt Nam nổi lên ở 2 lĩnh vực: tài chính – ngân hàng và điện lực: Theo thống kê từ hệ thống kỹ thuật của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) có 66 website giả mạo được lập ra để giả mạo cơ quan, tổ chức trong 2 lĩnh vực này nhằm mục đích lừa đảo người dùng Việt Nam. Không chỉ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng bị đe dọa bởi tội phạm mạng, mà ngay cả việc học tập online của các học sinh - sinh viên hay chế độ làm từ xa của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng bởi mối nguy này. Đó là việc các thành viên gia đình đều có thể chia sẻ thiết bị trong khi làm việc cho các cơ quan, tổ chức khác nhau. Đây sẽ trở thành vấn đề lớn khi dữ liệu truyền đưa liên quan tới dữ liệu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Các thiết bị cá nhân này là điểm yếu cho các cuộc tấn công từ xa. Đối tượng tấn công mạng sẽ nhằm tới mục tiêu xâm nhập vào mạng gia đình từ đó xâm nhập tiếp vào hệ thống của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời các đối tượng xấu còn lợi dụng triệt để sự cả tin của một bộ phận người dân có ham muốn làm giàu nhanh chóng để lừa đảo chiếm đoạt số tiền có thể lên đến vài chục tỷ đồng.  Tội phạm mạng diễn ra trên cả lĩnh vực an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của Việt Nam trong một số lĩnh vực quan hệ kinh tế quốc tế và gây thiệt hại lớn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.   Theo số liệu thống kê mới nhất, Việt Nam hiện đứng thứ 21 trên thế giới về các vụ tấn công lừa đảo với 673.743 cuộc tấn công được ghi nhận năm 2020. Những đối tượng lừa đảo trực tuyến đã khai thác chủ đề COVID-19, mời nạn nhân tham gia các hội nghị trực tuyến không có thực và thông báo rằng họ cần đăng ký thông tin với "các dịch vụ mới của công ty".   Bất cập trong qui định pháp luật và thực tiễn thi hành Qua nghiên cứu pháp luật về xử lý tội phạm mạng ở Việt Nam hiện nay vẫn còn một số điểm hạn chế, như sau: Thứ nhất, mặc dù Bộ luật Hình sự hiện hành đã có một số qui định bước đầu (tại Điều 159 và Điều 288) về hành vi xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hay hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác; đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Tuy nhiên, hai tội danh này chưa nêu cụ thể, trực tiếp về các hành vi phạm pháp liên quan tới thông tin cá nhân. Thứ hai, các qui định về hình thức xử phạt đối với những hành vi vi phạm còn chưa tương xứng, chưa đảm bảo tính răn đe. Hiện nay, mức phạt hành chính nặng nhất đối với vi phạm quyền riêng tư cá nhân là 70 triệu đồng (Nghị định 15/2020/NĐ-CP) và mức phạt hình sự nặng nhất là 200 triệu đồng; thậm chí trong trường hợp xâm phạm bí mật cá nhân dẫn đến người bị xâm phạm tự sát thì cũng chỉ bị phạt tối đa 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm (Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015).  Thư ba, khung pháp lý liên quan đến phòng ngừa tội phạm mạng còn nằm rải rác tại rất nhiều luật, nghị định, thông tư; một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân có qui định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp với thực tiễn… do vậy dẫn đến việc áp dụng pháp luật còn thiếu thống nhất, đồng bộ, mỗi cơ quan, mỗi địa phương triển khai áp dụng theo các cách khác nhau.  Thứ tư, trình độ chuyên môn của cán bộ trong lĩnh vực xử lý tội phạm mạng còn hạn chế, đồng thời hợp tác quốc tế về ngăn ngừa xử lý còn nhiều bất cập. Đặc thù của tội phạm mạng mang tính chất xuyên quốc gia chứ không chỉ ở một khu vực và có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng, tạo thành những đường dây tội phạm xuyên quốc gia.  Thứ năm, từ nhận thức cho đến thực tiễn công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng tại Việt Nam còn nhiều bất cập. Từ phía người dùng, cũng chưa có ý thức tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình. Tình trạng người sử dụng mạng xã hội đăng tải công khai nhiều thông tin cá nhân nhạy cảm của chính mình như lý lịch cá nhân, mối quan hệ tình cảm, tình trạng sức khỏe, tài chính… đã tạo điều kiện cho các đối tượng xấu thu thập thông tin. Thay lời kết Từ những phân tích nêu trên,  kiến nghị các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các qui định pháp luật về phòng chống tấn công mạng và vận hành hệ thống an ninh mạng phù hợp các chuẩn mực quốc tế; hoàn thiện thể chế pháp lý về thực hiện pháp luật nói chung và pháp luật về an ninh mạng nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh không gian mạng quốc gia. Bổ sung các chế tài trong pháp luật về an ninh mạng theo hướng qui định phải đủ sức răn đe, ngăn chặn vi phạm; qui định rõ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về an ninh mạng, bảo đảm tất cả các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh. Đổng thời dào tạo nhiều chuyên gia giỏi về lĩnh vực công nghệ thông tin mới có thể đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng;  Vũ Thủy  

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết sau khi có kết luận của Trung ương, cơ quan chức năng tỉnh này đã khởi tố 3 vụ án, thu hồi 115 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước. Chiều 6/10, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý III, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã thông tin về việc khắc phục sai phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương và Thanh tra Chính phủ. Khởi tố 3 vụ án liên quan đất đai Theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, sau khi cơ quan Trung ương có kết luận, địa phương đã thành lập 2 tổ công tác. “Một tổ giải quyết các vướng mắc kết luận 680 của UBKT Trung ương và Thông báo của Thanh tra Chính phủ số 1949. Tổ thứ 2 thực hiện theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện chính sách pháp luật đối với các dự án BT (xây dựng - chuyển giao) sử dụng quỹ đất sân bay Nha Trang”, ông Tuân cho biết. Người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đến nay tỉnh đã có nhiều báo cáo gửi các cơ quan Trung ương về giải quyết các vướng mắc và xin ý kiến trong quá trình thực hiện. “Từ khi có kết luận thanh tra của UBKT Trung ương, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án liên quan đến 3 dự án”, ông Tuân nói. Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ án liên quan các sai phạm đất đai ở Nha Trang. Ảnh: An Bình. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết đến nay, địa phương đã thu hồi được 115,4 tỷ đồng là tiền thất thoát do miễn giảm thuế không đúng quy định khi giao đất ở các dự án. UBND tỉnh cũng đã ban hành 9 quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng và 4 quyết định điều chỉnh giao đất có nội dung “đất ở không hình thành đơn vị ở” đối với các dự án theo kết luận của cơ quan Trung ương. Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đối với 11 dự án theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và ban hành quyết định thu hồi đất của 7 dự án với diện tích hơn 470.000 m2. “Sau kết luận của Trung ương, tỉnh gặp rất nhiều khó khăn và phải báo cáo, xin ý kiến Trung ương liên tục vì vướng mắc trong việc xử lý thu bổ sung tiền tăng thêm về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất”, ông Tuân nói và cho biết tỉnh đã xin ý kiến để xử lý, khắc phục ở 3 nhóm dự án. Nhóm thứ nhất liên quan các dự án vi phạm trong việc giao đất, thuê đất nhưng không đấu giá quyền sử dụng đất. Nhóm thứ 2 là dự án không đấu thầu dự án, chưa phù hợp quy hoạch nhưng việc điều chỉnh quy hoạch thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, còn nhóm thứ 3 là các dự án vi phạm quy hoạch xây dựng nhưng việc điều chỉnh thuộc thẩm quyền Chính phủ. Ông Tuân lấy ví dụ như dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp Mường Thanh tại 60 Trần Phú, vượt 2 tầng áp mái, 2 tầng hầm so với quy hoạch chung TP Nha Trang được Thủ tướng phê duyệt. “Trong kết luận 1919 của Thanh tra Chính phủ có chỉ ra xử lý vi phạm về số tầng xây dựng vượt quy hoạch, nếu được Thủ tướng đồng ý cho phép điều chỉnh quy hoạch cục bộ TP Nha Trang thì thu tiền sử dụng đất bổ sung theo quy định", ông Tuân cho biết. "Như vậy ở quy hoạch này là 40 tầng nhưng do vượt 2 tầng áp mái và 2 tầng hầm. Nếu Thủ tướng đồng ý thì Thanh tra cho phép thu tiền sử dụng đất bổ sung theo quy định mà không phải dỡ bỏ phần vi phạm”, ông Tuân cho biết thêm. Nhiều cựu lãnh đạo tỉnh bị tạm giam Cũng theo người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa, về kết luận thanh tra đất sân bay Nha Trang cũ, tỉnh đã giao Sở Kế hoạch - Đầu tư kiểm tra toàn bộ tính pháp lý của các công trình BT và việc giao đất. “Để làm rõ việc thực hiện chính sách pháp luật khi giao đất để thực hiện các công trình BT, một mặt UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch - Đầu tư rà soát tính pháp lý khi thực hiện các công trình BT lấy đất sân bay. Mặt khác, theo nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang làm rõ có vi phạm pháp luật hình sự ở dự án này hay không”, ông Tuân thông tin Ông Đào Công Thiên (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh) và 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đã bị khởi tố do liên quan sai phạm đất đai. Ảnh: An Bình. Liên quan đến các dự án sai phạm, từ tháng 4 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 3 vụ án và bắt tạm giam các ông Nguyễn Chiến Thắng (66 tuổi, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Lê Đức Vinh (55 tuổi, cựu Chủ tịch UBND tỉnh), ông Đào Công Thiên (59 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh) về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Ngoài ra, các ông Lê Văn Dẽ, cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa và 2 cựu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường là ông Võ Tấn Thái và ông Lê Mộng Điệp cũng bị khởi tố, bắt giam cùng về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Các cựu lãnh đạo trên được xác định có sai phạm liên quan giao dự án, giao đất ở 3 dự án, gồm khu đất số 28E đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên; dự án khu đất số 1 đường Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ và 2 dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và biệt thự sông núi Vĩnh Trung trên núi Chín Khúc. Theo zingnews.vn Nguồn bài viết: https://zingnews.vn/khanh-hoa-thu-hoi-hon-100-ty-lien-quan-cac-sai-pham-dat-dai-post1268977.html

(Pháp lý) - Hồ sơ Pandora không chỉ phơi bày dữ liệu tài chính của hàng trăm tỉ phú, chính khách nhiều quốc gia trên khắp thế giới mà còn chỉ ra lỗ hổng trong chính sách thuế toàn cầu giúp nhiều người giàu trên thế giới che giấu tài sản, thậm chí rửa tiền hoặc trốn thuế. Đặc biệt, theo ý kiến của luật sư, từ vụ rò rỉ dữ liệu tài chính Pandora, các quốc gia đều có thể khởi tố vụ án hình sự nếu như có căn cứ cho thấy công dân của quốc gia mình đã có hành vi trốn thuế, tham nhũng hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến các tài liệu trên  Hồ sơ Pandora phơi bày dữ liệu tài chính hàng trăm tỉ phú, chính khách và cả những lỗ hổng chính sách thuế của nhiều quốc gia Phơi bày dữ liệu tài chính hàng trăm tỉ phú, chính khách… Các giao dịch bí mật và tài sản ẩn của một số người giàu nhất và quyền lực nhất thế giới đã được tiết lộ trong vụ phơi bày dữ liệu lớn nhất lịch sử gồm 2,94 TB dữ liệu ngày 4/10.  Những tài liệu này được gọi là Pandora, bao gồm 11,9 triệu tệp từ các công ty được những khách hàng giàu có thuê để tạo ra các cấu trúc và quỹ tín thác ngoại biên (offshore) ở các "thiên đường thuế" như Panama, Dubai, Monaco, Thụy Sĩ và quần đảo Cayman. Theo The Guardian, hồ sơ Pandora phơi bày những hoạt động ngoại biên của 35 nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả tổng thống, thủ tướng và nguyên thủ quốc gia đương nhiệm và cựu lãnh đạo.  Hồ sơ Pandora cũng làm sáng tỏ nguồn tài chính bí mật của hơn 300 quan chức nhà nước khác như các bộ trưởng, thẩm phán, thị trưởng và tướng lĩnh quân đội ở hơn 90 quốc gia. Dữ liệu trong vụ phơi bày bí mật tài chính của giới nhà giàu và chính khách mới nhất cũng bao gồm hơn 100 tỉ phú, những người nổi tiếng, ngôi sao ca nhạc và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Nhiều người sử dụng các công ty vỏ bọc để sở hữu các mặt hàng xa xỉ như tài sản và du thuyền, cũng như các tài khoản ngân hàng ẩn danh. Thậm chí còn có cả việc sở hữu các tác phẩm có giá trị nghệ thuật như cổ vật bị đánh cắp từ Campuchia đến các bức họa của Picasso và tranh tường của Banksy. Hồ sơ Pandora bao gồm nhiều email, bản ghi nhớ, hồ sơ doanh nghiệp, chứng nhận cổ phần, các báo cáo và sơ đồ phức tạp về cấu trúc của các công ty như mê cung. Những dữ liệu này khiến chủ sở hữu thực sự của các tài sản không dễ gì bị phát hiện ngay.  … và cả những lỗ hổng chính sách thuế của nhiều quốc gia Bên cạnh những dữ liệu bí mật tài chính của giới nhà giàu và chính khách bị phơi bày, dữ liệu của Pandora còn tiết lộ hoạt động bên trong thế giới tài chính bóng tối, mang tới cơ hội hiếm hoi nhìn rõ các hoạt động bí mật của nền kinh tế ngoại biên toàn cầu giúp  nhiều người giàu trên thế giới che giấu tài sản và trong một số trường hợp phải đóng ít hoặc không phải đóng thuế. Một trong những bí mật lớn nhất mà Hồ sơ Pandora tiết lộ là những người nổi tiếng và giàu có đã thành lập công ty một cách hợp pháp, từ đó bí mật mua bất động sản ở Anh và một số nước khác.  Theo Washington Post, hệ thống tài chính nước ngoài cho phép người giàu trả tiền để thuê trung gian thành lập các chủ thể pháp lý (như công ty bình phong, quỹ ủy thác…) ở bên ngoài quốc gia họ sinh sống, hay còn gọi là các công ty "ngoại biên" (offshore). Những chủ thể trên sẽ “giữ hộ” tài sản cho người giàu, qua đó giúp giữ bí mật danh tính người hưởng lợi từ tài sản ấy.  Hồ sơ Pandora đã tiết lộ các mạng lưới những công ty được thành lập xuyên biên giới, thường là nhằm che giấu việc sở hữu tiền hoặc tài sản. Những công ty hoặc vùng lãnh thổ ngoại biên này là những nơi dễ thành lập các công ty; có những điều khoản trong luật pháp khó có thể xác định chủ sở hữu của các công ty; không có, hoặc chỉ có thuế doanh nghiệp ở mức thấp. Những điểm đến này thường được gọi là các "thiên đường thuế". Không có danh sách định nghĩa các thiên đường thuế này nhưng những điểm đến được biết đến nhiều nhất gồm có: các vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh như Quần đảo Cayman và Quần đảo Virgin thuộc Anh; cũng như các quốc gia như Thụy Sĩ và Singapore… Một trong những phát hiện thú vị nhất của Tài liệu Pandora có liên quan đến nước Mỹ là vai trò của nhiều bang như South Dakota, Nevada trong mạng lưới thiên đường thuế. Các bang này đã áp dụng Luật bí mật tài chính mang tính cạnh tranh cao và là biểu tượng cho thấy Mỹ đang "mở rộng hoạt động của nền kinh tế offshore". Như Francisco Bonatti, một luật sư và nhà tư vấn về rửa tiền, giải thích, bản thân việc chuyển tiền ra nước ngoài không trái pháp luật và một số người làm vậy vì có lý do chính đáng, như để đảm bảo an ninh. Nhưng tính chất bí mật của các thiên đường thuế cũng có sức thu hút lớn đối với người có hành vi lừa đảo, rửa tiền và trốn thuế.  Bên cạnh đó, vấn đề với các công ty bình phong là khi chúng được tạo ra trong các khu vực pháp lý không rõ ràng hưởng mức thuế thấp và tính bảo mật, những công ty này không có bất kỳ hoạt động nào tại các quốc gia mà họ đã đăng ký; họ không cần văn phòng cũng như nhân viên. “Đồng thời, sự tồn tại của những công ty không được khai báo cho cơ quan có thẩm quyền nơi chủ sở hữu thực sự cư trú. Điều này có thể áp dụng cho nhiều trường hợp được công bố trong Hồ sơ Pandora. Dưới lớp mờ đó, các dòng tiền bất hợp pháp được che giấu, mở ra cánh cửa cho hối lộ, rửa tiền, trốn thuế hoặc tài trợ cho khủng bố”, chuyên gia Bonatti nhận định. Cá nhân, tổ chức Việt Nam nếu có tên trong hồ sơ Pandora, liệu có thể xử lý? Trao đổi với Phóng viên Tạp chí điện tử Pháp lý dưới góc nhìn pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, từ vụ rò rỉ dữ liệu tài chính Pandora, các quốc gia đều có thể khởi tố vụ án hình sự nếu như có căn cứ cho thấy công dân của quốc gia mình đã có hành vi trốn thuế, tham nhũng hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến các tài liệu trên Theo vị Tiến sĩ, Hồ sơ Pandora là thông tin mới nhất và lớn nhất về khối lượng dữ liệu trong loạt vụ rò rỉ dữ liệu tài chính ngoại biên lớn gây chấn động thế giới kể từ năm 2013. Trước đó đã có một vụ Hồ sơ Panama năm 2016 gồm 2,6 terabbytes dữ liệu rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca. Với những thông tin dữ liệu này thì cơ quan điều tra của các quốc gia sẽ thu thập các thông tin, các dữ liệu có liên quan đến quốc gia mình để nắm bắt tình hình, nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật thì sẽ xử lý hình sự. Trước câu hỏi đây là 1 tài liệu của 1 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, vậy nếu có tên cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam che giấu các dòng tiền bất hợp pháp hoặc “né thuế”… liệu tổ chức cá nhân, tổ chức này có thể bị xử lý hay không? … Vị Tiến sĩ luật cho rằng, theo quy định của pháp luật Việt Nam thì mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, kể cả người vi phạm đó là chính trị gia, là doanh nhân hay bất cứ thành phần nào trong xã hội.  Trường hợp nếu có căn cứ cho thấy trong những dữ liệu được công khai ở trên nếu có thông tin về việc số tiền lớn từ Việt Nam chuyển ra nước ngoài thì lực lượng an ninh tiền tệ, cơ quan an ninh điều tra sẽ xác minh tin báo, làm rõ thực hư của thông tin nêu trên, đồng thời xác định danh tính của người chuyển tiền, nguồn gốc số tiền và các vấn đề khác có liên quan để xem xét vụ việc có dấu hiệu tội phạm hay không. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy có tổ chức, cá nhân đã thực hiện hành vi chuyển tiền ra nước ngoài để trốn thuế hoặc che giấu tài sản do phạm tội mà có thì cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự về tội trốn thuế, tội thuộc nhóm tội tham nhũng hoặc các tội danh khác có liên quan theo quy định pháp luật. Điều kiện để khởi tố vụ án hình sự là phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm. Việc chuyển tiền chưa phải là căn cứ hội tụ vụ án hình sự, nếu việc chuyển tiền đó trái pháp luật, không kê khai hoặc nguồn gốc số tiền bất minh thì mới là hành vi vi phạm pháp luật và có thể xử lý hình sự. TS, Luật sư Đặng Văn Cường nhận định. Cũng theo TS, LS Cường, đây là một vụ việc phức tạp có liên quan đến nhiều quốc gia, nhiều nhân vật quan trọng, có uy tín và có quyền lực trong xã hội. Bởi vậy việc thu thập thông tin, tài liệu, làm rõ danh tính và nguồn gốc tài sản không dễ dàng. Các thông tin thu thập được là các dữ liệu điện tử, trên không gian mạng thì cần phải được đánh giá, kiểm chứng tính xác thực, đồng thời phải có sự liên kết, phối hợp của cơ quan, tổ chức ở nước ngoài thì mới có thể xác định được tính chính xác của nguồn tin cũng như các tài liệu có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án hình sự.  Cần phải căn cứ vào luật pháp quốc tế, các điều ước song phương, đa phương, các Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và các quốc gia thì mới có thể khai thác sâu hơn về các thông tin này, đồng thời làm căn cứ để thực hiện các hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật. Với những diễn biến thông tin như vậy thì lực lượng tình báo, lực lượng an ninh tiền tệ, an ninh điều tra của Việt Nam cũng cần phải nắm bắt thông tin xem vụ việc có liên quan đến Việt Nam hay không, nếu có thì liên quan đến tổ chức, cá nhân nào và cũng có thể sẽ tiến hành xác minh làm rõ nguồn tin, làm cơ sở để xác định tính chất pháp lý của sự việc để giải quyết theo quy định của pháp luật. TS, LS. Đặng Văn Cường kiến nghị. Xuân Trường  

Ngày 6/10, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có thông báo về kết quả xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật trong 4 vụ án xảy ra trên địa bàn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo năm 2021. Căn cứ các quy định, hướng dẫn về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thực hiện quy trình, thủ tục xem xét, quyết định thi hành kỷ luật và báo cáo đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với các đảng viên vi phạm. * Đối với vụ án “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên. Các đảng viên có vi phạm trong việc tham mưu, thống nhất và thẩm định, đề xuất để Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thực hiện chuyển nhượng dự án trái quy định pháp luật; lập khống hồ sơ các chuyến đi du lịch nước ngoài và thực hiện hợp thức các hồ sơ khống đối phó với cơ quan chức năng, để Tổng Giám đốc tham ô, chiếm đoạt tiền của Tổng Công ty; vi phạm quy định về quản lý tài chính, tài sản Nhà nước, quản lý đất đai và các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Vi phạm của các đảng viên gây hậu quả rất nghiêm trọng, góp phần gây thiệt hại, thất thoát rất lớn tài sản Nhà nước, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can và đề nghị truy tố theo quy định pháp luật, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng. Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Vân Trọng Dũng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Hồ Văn Ngọn, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên không chuyên trách, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên; bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, nguyên Giám đốc Nhân sự - Hành chính Tổng Công ty; bà Nguyễn Thị Thúy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, nguyên Giám đốc Tài chính - Kế toán, Kế toán trưởng Tổng Công ty; ông Phan Trường Sơn, nguyên Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, nguyên Trưởng phòng Phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông/bà: Nguyễn Thị Thanh An, nguyên Kiểm soát viên Tổng Công ty; Lê Thị Diệp Cẩm, nguyên Phó trưởng Phòng Nhân sự - Hành chính Tổng Công ty; Đỗ Sĩ Hoài Thanh, nguyên Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Du lịch Thanh niên xung phong thành phố; Dư Huy Quang, Đảng ủy viên, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, nguyên Trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường. * Đối với vụ án “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO). Các đảng viên có vi phạm trong việc thẩm định, tham mưu, thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược không đúng quy định tại Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn; tổ chức đi tham quan du lịch nước ngoài dưới danh nghĩa khảo sát, học tập không đúng quy định; tham ô, chiếm đoạt nhiều khoản tiền từ nguồn thù lao và quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; vi phạm các quy định pháp luật về quản lý tài chính, tài sản Nhà nước, các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Vi phạm của các đảng viên gây hậu quả rất nghiêm trọng, góp phần gây thiệt hại, thất thoát rất lớn tài sản Nhà nước, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bị can và đề nghị truy tố theo quy định pháp luật, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Hoàng Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty IPC; ông Vũ Xuân Đức, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp thành phố, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên Công ty IPC. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông/bà: Hồ Thị Thanh Phúc, nguyên Bí thư chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty SADECO; Phùng Đức Trí, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty IPC; Phạm Xuân Trung, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên Công ty IPC, người đại diện vốn tại công ty SADECO; Nguyễn Trường Bảo Khánh, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên Công ty IPC; Trần Đăng Linh, nguyên Đảng ủy viên, người đại diện vốn của Công ty IPC tại Công ty SADECO, thành viên Hội đồng quản trị Công ty SADECO; Đoàn Thị Minh Trang, nguyên Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Công ty IP; Trần Mạnh Khôi, người đại diện vốn chuyên trách Công ty IPC tại công ty SADECO, nguyên Phó ban, Trưởng ban Kiểm soát Công ty SADECO; Lâm Văn Tuấn, nguyên thành viên Ban Kiểm soát Công ty SADECO, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ tổng hợp thành phố thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích Lực lượng Thanh niên xung phong; Đoàn Minh Lý, nguyên Phó Phòng Kế toán Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận, được cử là người đại diện vốn tại Công ty SADECO. * Đối với vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận).  Các đảng viên có vi phạm trong việc tham mưu, thống nhất đề xuất, chấp thuận chủ trương cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận thực hiện hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án không đúng quy định pháp luật; vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ thành phố và vi phạm các quy định pháp luật về quản lý đất đai, kinh doanh bất động sản, quản lý doanh nghiệp, vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Vi phạm của các đảng viên gây hậu quả rất nghiêm trọng, góp phần gây thiệt hại, thất thoát rất lớn tài sản của Đảng bộ thành phố, đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố bị can và đề nghị truy tố theo quy định pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy; ông Phan Thanh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Thành ủy, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông/bà: Huỳnh Phước Long, nguyên Trưởng Phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy; Nguyễn Văn Minh, nguyên Bí thư chi bộ, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tân Thuận; Trần Tấn Hải, Chi ủy viên, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận; Nguyễn Thị Ngọc Bích, nguyên Kế toán trưởng Công ty Tân Thuận; Nguyễn Hoàng Việt, nguyên Kiểm soát viên Công ty Tân Thuận; Nguyễn Xuân Tùng, nguyên Trưởng Phòng Kinh tế - Tổng hợp Công ty Tân Thuận. Ngoài ra, liên quan đến vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” liên quan đến dự án tại khu đất 8-12 Lê Duẩn (phường Bến Nghé, Quận 1), bà Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố đã ký các văn bản tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận hợp tác đầu tư, quyết định giao đất, thanh lý, phá dỡ công trình xây dựng trên đất nhưng không thực hiện thẩm định giá, vi phạm quy định pháp luật về quản lý tài chính, tài sản Nhà nước, quản lý đất đai, các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Vi phạm của bà Nguyễn Thị Thu Thủy gây hậu quả rất nghiêm trọng, góp phần gây thiệt hại, thất thoát rất lớn tài sản Nhà nước, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, ra quyết định truy nã, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố. Theo baotintuc.vn Nguồn bài viết: https://baotintuc.vn/thoi-su/khai-tru-ra-khoi-dang-29-dang-vien-lien-quan-den-4-vu-an-tham-o-gay-that-thoat-20211006184527580.htm