Nhận diện thủ đoạn cho vay và đòi nợ trái luật của một số công ty tài chính phi ngân hàng
(Pháp lý) – Thời gian qua nhiều đối tượng đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật, thành lập các công ty tài chính trá hình (trong vỏ bọc các doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề được pháp luật cho phép), sử dụng các thủ đoạn cho vay và đòi nợ trái luật…Nghiên cứu, nhận diện những thủ đoạn cho vay trái luật mà các công ty tài chính trá hình đang sử dụng sẽ giúp cơ quan chức năng sớm đề ra giải pháp ngăn chặn, đưa loại hình kinh doanh này vào khuôn khổ pháp luật…
Khó khăn, vướng mắc trong bảo quản, xử lý vật chứng trong các vụ án kinh tế và một số giải pháp nâng cao hiệu quả
(Pháp Lý - Thời gian qua, trong quá trình điều tra các vụ án về kinh tế, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng các cấp đã tiến hành thu giữ, niêm phong, bảo quản và xử lý vật chứng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan, đảm bảo giá trị chứng minh của chứng cứ.
Từ thực tế nghiên cứu các vụ đại án, kiến nghị bịt những kẽ hở lớn của Luật Đấu thầu và Luật Giá
(Pháp Lý) – Từ thực tế nghiên cứu các vụ án tiêu cực, tham nhũng liên quan đến hoạt động đấu thầu, đấu giá xảy ra trong nhiều lĩnh vực như đất đai, y tế, giáo dục, đầu tư xây dựng, mua sắm công... thời gian qua, Tạp chí Pháp lý đã có nhiều bài viết phân tích và chỉ ra những kẽ hở, hạn chế của các qui định pháp luật về đấu thầu, đấu giá, giá… đã “vô tình” tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng triệt để nhằm trục lợi ngân sách. Thực tế này đặt ra nhu cầu bức thiết cần phải gấp rút sửa đổi hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động đấu thầu, đặc biệt là sửa đổi Luật Đấu thầu và Luật Giá.
Nhận diện thủ đoạn phổ biến của tội phạm trong lĩnh vực đấu thầu và kiến nghị giải pháp phòng, chống.
(Pháp lý) - Nghiên cứu các vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra ở nhiều địa phương, chúng tôi nhận thấy, ở mỗi lĩnh vực khác nhau, các đối tượng thường sử dụng một số chiêu thức thủ đoạn hết sức tinh vi. Do đó, để sớm phát hiện và ngăn chặn tội phạm trong lĩnh vực này cần tăng cường đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó cần sớm nghiên cứu ban hành những bộ nhận diện hành vi sai phạm trong đấu thầu đối với từng lĩnh vực cụ thể.
Thiếu thống nhất trong xác định thiệt hại khi xử các vụ án kinh tế, tham nhũng và một số kiến nghị
(Pháp lý) - Việc xác định thiệt hại có ý nghĩa quan trọng trong xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng, là cơ sở để định tội danh, định khung hình phạt và xác định trách nhiệm bồi thường của các bị cáo, góp phần thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Nhận diện một số thủ đoạn phổ biến của tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
(Pháp lý). Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ được quy định tại Điều 356 Mục 1 Chương XXIII Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015. Trong thời gian vừa qua, tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng về tài sản của Nhà nước, của tập thể với những phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Bài viết nêu một số phương thức, thủ đoạn phổ biến của tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ làm cơ sở, tiền đề để các cơ quan tiến hành tố tụng (CQTHTT) nhận diện và có giải pháp đấu tranh với tội phạm này trong thời gian tới.
Quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội
Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội.
Gia tăng án tham nhũng, chức vụ, kinh tế; kiến nghị chính sách phân hóa trong xử lý hình sự; tăng cường thu hồi tài sản tham nhũng
(Pháp lý). Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí vừa gửi Quốc hội báo cáo công tác, trong đó có nhiều thông tin đáng chú ý liên quan công tác kiểm sát và xét xử án tham nhũng, kinh tế, chức vụ 6 tháng qua.
Nhận diện chiêu thức thủ đoạn tinh vi của tội phạm " Đưa - Nhận hối lộ" và kiến nghị giải pháp phòng, chống
(Pháp lý) – Nghiên cứu các vụ án tham nhũng thời gian gần đây đã được cơ quan điều tra chứng minh tội phạm “Đưa - Nhận hối lộ”, ông Nguyễn Văn Pha, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH cho rằng thủ đoạn của tội phạm tham nhũng ngày một tinh vi, biến hoá khôn lường.
Nhận diện những chiêu thức, thủ đoạn của tội phạm vận chuyển trái phép chất ma tuý qua đường hàng không
(Pháp lý) – Thời gian qua, tình hình vận chuyển trái phép các chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam có chiều hướng gia tăng. Đáng quan ngại, theo đánh giá của lực lượng chức năng, hàng không trở thành một trong những tuyến trọng điểm mà các đối tượng sử dụng để vận chuyển trái phép các chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam với nhiều chiêu thức, thủ đoạn mới hết sức tinh vi, phức tạp. Nhận diện rõ được những thủ đoạn của tội phạm ma túy sẽ giúp cơ quan chức năng đưa ra những giải pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả.
Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Ngày 10/5/2023, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến đối với: (1) Kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo đến nay; (2) Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2023 của Ban Chỉ đạo; (3) Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.
Nhận diện thủ đoạn của tội phạm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT và kiến nghị giải pháp phòng, chống
(Pháp lý) - Nghiên cứu các vụ án chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) được cơ quan chức năng phát hiện thời gian qua, có thể thấy các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi để qua mặt các cơ quan chức năng. Đòi hỏi tới đây cần tăng cường phối hợp 3 ngành thuế, hải quan và công an. Đồng thời cơ quan chức năng cần khẩn trương rà soát bít các lỗ hổng trong chính sách về thuế, hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý thuế...
Thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua lợi dụng phương thức đa cấp và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống
(Pháp Lý). Dù mới tồn tại ở Việt nam hơn 10 năm nhưng loại hình kinh doanh đa cấp đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo sự cạnh tranh, thúc đẩy các hình thức kinh doanh khác. Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực, một số doanh nghiệp đã lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế thị trường, tự do lựa chọn các loại hình kinh doanh, trong đó có phương thức bán hàng đa cấp (BHĐC) và sự bất cập trong quản lý hình thức kinh doanh này để hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế,…
Vấn đề hoàn tiền cho bị hại trong một số vụ án hình sự kinh tế: Thực tiễn và kiến nghị
(Pháp lý) – Bị hại hiểu theo quy định tại Điều 62 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (Bộ luật TTHS 2015) là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra. Nếu không thỏa mãn các đặc điểm của bị hại theo qui định của pháp luật thì không được cơ quan tố tụng công nhận là bị hại, theo đó quyền được đề nghị bồi thường hay hoàn trả tài sản trong các vụ án hình sự kinh tế sẽ bị loại trừ. Sự điều chỉnh đó của pháp luật là cần thiết nhưng cũng gây ra một số bất cập cho bị hại trong các vụ án hình sự kinh tế…
