Khó khăn, vướng mắc trong bảo quản, xử lý vật chứng trong các vụ án kinh tế và một số giải pháp nâng cao hiệu quả
(Pháp Lý - Thời gian qua, trong quá trình điều tra các vụ án về kinh tế, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng các cấp đã tiến hành thu giữ, niêm phong, bảo quản và xử lý vật chứng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan, đảm bảo giá trị chứng minh của chứng cứ.
Những điểm đặc biệt trong tố tụng “đại án” Vạn Thịnh Phát
(Pháp Lý) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Tham ô tài sản, vi phạm hoạt động ngân hàng, đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Vấn đề hoàn tiền cho bị hại trong một số vụ án hình sự kinh tế: Thực tiễn và kiến nghị
(Pháp lý) – Bị hại hiểu theo quy định tại Điều 62 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (Bộ luật TTHS 2015) là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra. Nếu không thỏa mãn các đặc điểm của bị hại theo qui định của pháp luật thì không được cơ quan tố tụng công nhận là bị hại, theo đó quyền được đề nghị bồi thường hay hoàn trả tài sản trong các vụ án hình sự kinh tế sẽ bị loại trừ. Sự điều chỉnh đó của pháp luật là cần thiết nhưng cũng gây ra một số bất cập cho bị hại trong các vụ án hình sự kinh tế…
Từ vụ Vạn Thịnh Phát: Hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiểm soát sở hữu chéo, chặn thao túng hoạt động ngân hàng là vấn đề cấp bách
(Pháp lý) Nghiên cứu từ kết quả điều tra “đại án” Vạn Thịnh Phát - SCB cho thấy vi phạm trong sở hữu chéo, cho vay sân sau của ngân hàng vẫn còn phức tạp, ngày càng tinh vi. Đây là một thách thức rất lớn với cơ quan quản lý trong bài toán chống chi phối hoạt động ngân hàng. Đặt ra vấn đề cấp bách hoàn thiện hệ thống pháp luật, bít các kẽ hở trong hoạt động tín dụng ngân hàng.
Chủ động khai báo hành vi đưa hối lộ có thể sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
(Pháp Lý) - Trong vụ buôn lậu 204 triệu lít xăng, một số đối tượng là cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu ( TCHQ) đã bị TAND tỉnh Đồng Nai xử lý tội nhận hối lộ. Tuy nhiên cơ quan tố tụng đã miễn truy cứu TNHS đối với các đối tượng đưa hối lộ. Vậy pháp luật hình sự qui định trong những trường hợp nào đối tượng đưa hối lộ được xem xét miễn trách nhiệm hình sự?
Quan chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn: Áp dụng tội danh nào là vấn đề đáng quan tâm
(Pháp Lý). Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ. Nghiên cứu một số vụ án cho thấy cùng thực hiện hành vi nhận tiền từ doanh nghiệp, có quan chức bị xử lý tội nhận hối lộ, nhưng cũng có người bị xử tội nhẹ hơn. Áp dụng tội danh nào đối với quan chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn là vấn đề đáng quan tâm, nếu không xử lý thật nghiêm minh thì khó đạt được hiệu quả mong muốn.
Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Ngày 22/11/2023, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến đối với: (1) Kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; (2) Kết quả chỉ đạo giám sát, làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, tài chính, tài sản công, định giá, tự chủ tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.
Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
(Pháp Lý) - Năm 2023, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, để lại nhiều dấu ấn; tham nhũng tiếp tục được kiềm chế. Tuy nhiên, công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực còn có những hạn chế, sơ hở, bất cập.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Làm rõ thủ đoạn chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng của SCB
(Pháp lý) - Theo đó, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã chi phối, lũng đoạn và chỉ đạo hoàn toàn hoạt động của SCB, có vai trò là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu thành lập hàng nghìn pháp nhân, thuê hàng nghìn cá nhân làm đại diện pháp luật, đứng tên cổ đông, đứng tên ký hồ sơ vay vốn, đứng tên tài sản bảo đảm để hợp thức rút tiền và chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ của Ngân hàng SCB.
Nhận diện những thủ đoạn của tội phạm lừa đảo thông qua hình thức huy động vốn, hợp tác kinh doanh
(Pháp lý) – Nghiên cứu loạt vụ án, vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động huy động vốn, hợp tác đầu tư kinh doanh.. cho thấy điểm chung là các đối tượng tội phạm sử dụng các thủ đoạn “núp bóng” các hợp đồng góp vốn, hợp tác đầu tư để qua mắt cơ quan chức năng; “ vẽ” ra các dự án đầu tư qui mô lớn, nhưng “ ảo”, đánh vào sự nhẹ dạ, lòng tham, “ che mắt” nhà đầu tư bằng lãi suất đặc biệt cao…
Nhận diện thủ đoạn phạm tội của tội phạm chức vụ và tham nhũng trong một số đại án gần đây
(Pháp lý) - Nhận diện các thủ đoạn phạm tội của tội phạm chức vụ trong các vụ án tham nhũng không chỉ có ý nghĩa quan trọng giúp cơ quan tiến hành tố tụng nâng cao hiệu quả đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này, mà còn giúp cơ quan chứng năng đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn những vụ án tương tự có thể xảy ra.
PGS.TS. Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án TANDTC: Cần nghiên cứu kỹ lưỡng khi thành lập các Tòa án chuyên biệt
(Pháp lý). Tòa án Nhân dân Tối cao đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Đề xuất xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân. Dự thảo có nhiều đề xuất đáng chú ý liên quan mô hình tổ chức Tòa án; cơ chế bảo đảm tính độc lập của Tòa án theo thẩm quyền xét xử, nâng cao tính chuyên nghiệp của Thẩm phán…
Một số yêu cầu và bài học kinh nghiệm rút ra qua công tác đấu tranh và xử lý tội phạm “ đưa - nhận hối lộ”
(Pháp lý) - Trước đây, việc xử lý tội phạm đưa nhận hối lộ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, số lượng các vụ án xử lý được các bị cáo về hành vi đưa nhận hối lộ ngày càng nhiều. Qua công tác đấu tranh xử lý loại tội phạm này, đặt ra một số yêu cầu mới và có thể rút ra một số kinh nghiệm pháp lý quan trọng.
Từ các vụ thao túng thị trường chứng khoán: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật điều chỉnh giao dịch chứng khoán trực tuyến
(Pháp lý) - Nghiên cứu các vụ án, vụ việc thao túng thị trường chứng khoán cho thấy, thủ đoạn chính mà các đối tượng thường sử dụng là dùng nhiều tài khoản để liên tục thực hiện giao dịch mua bán; mua, bán khối lượng lớn nhằm tạo cung cầu giả mạo. Do đó, các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần sớm hoàn thiện quy định pháp luật điều chỉnh giao dịch chứng khoán trực tuyến đảm bảo tuân thủ quy định Luật Giao dịch điện tử mới vừa được Quốc hội sửa đổi.
