Bên khung cửa tư pháp

Chiều 28/6/2024, tại Nhà Quốc hội, với 463/464 tổng số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết tán thành, đạt 95,27%, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Thu hồi tài sản được xem là một trong những yếu tố then chốt trong công tác đấu tranh PCTN, đồng thời, cũng đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia trong quá trình tổ chức thực hiện.

(Pháp lý) – Tác giả nghiên cứu những thủ đoạn của các bị cáo trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm phạm tội rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Từ đó nhận diện những bất cập của cơ chế phòng, chống rửa tiền hiện nay và kiến nghị giải pháp hoàn thiện khung pháp lý.

Sáng 24/6, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) với số phiếu tán thành rất cao.

(Pháp lý) – Xử lý chuyển hướng (XLCH) là một trong những nội dung quan trọng chiếm dung lượng lớn trong dự Luật Tư pháp người chưa thành niên (NCTN). Việc ưu tiên nội dung này trong dự Luật là phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm thể chế hóa yêu cầu tại Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 28/12/2023 của Bộ Chính trị về “Phát triển hệ thống tư pháp thân thiện và bảo vệ trẻ em”. Vì vậy để dự Luật hoàn thiện trước khi đi vào cuộc sống , việc góp ý chuyên sâu vào các điều luật điều chỉnh về các biện pháp XLCH là rất cần thiết.

Với tư cách là luật sư tham gia bào chữa trong đại án Tập đoàn VTP - Ngân hàng SCB có sự quan tâm và nghiên cứu riêng của mình về vấn đề kiểm soát quyền sở hữu trong góp vốn thành lập doanh nghiệp, tác giả đã nghiên cứu những hành vi vi phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm và các quy định của pháp luật có liên quan để có thể thấy được thực trạng của pháp luật hiện hành về kiểm soát quyền sở hữu trong góp vốn thành lập doanh nghiệp.

(Pháp lý). Theo Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí, 6 tháng qua đã khởi tố 468 vụ án tham nhũng, chức vụ , khởi tố mới nhiều vụ án tham nhũng lớn, trong đó có vụ liên quan các bộ, ngành, địa phương, có sự cấu kết chặt chẽ, tinh vi giữa cán bộ với doanh nghiệp. Đáng chú ý, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố điều tra 6 bị can là công chức trong ngành về tội Nhận hối lộ, 4 công chức ngành tòa án và 26 cựu cán bộ ngành công an cũng bị khởi tố về tội danh tương tự .

(Pháp lý) Nghiên cứu từ kết quả điều tra “đại án” Vạn Thịnh Phát - SCB cho thấy vi phạm trong sở hữu chéo, cho vay sân sau của ngân hàng vẫn còn phức tạp, ngày càng tinh vi. Đây là một thách thức rất lớn với cơ quan quản lý trong bài toán chống chi phối hoạt động ngân hàng. Đặt ra vấn đề cấp bách hoàn thiện hệ thống pháp luật, bít các kẽ hở trong hoạt động tín dụng ngân hàng.

Qua vụ Vạn thịnh Phát, câu chuyện “đại gia” đứng sau thao túng, chi phối các tổ chức tín dụng đã được đặt ra. Vấn đề này, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) từng có cảnh báo. Từ năm 2015, Ban Chỉ đạo Trung ương đã chỉ đạo kiểm tra chuyên đề về lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, đưa ra 29 kiến nghị, yêu cầu cụ thể, theo đó, tình hình khó khăn, vướng mắc và vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực này đã đỡ đi rất nhiều. Tuy  nhiên, để thay đổi và bảo đảm sự minh bạch, lành mạnh không thể một sớm một chiều.