Nhận diện một số loại tội phạm kinh tế nổi cộm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh và kiến nghị giải pháp phòng, chống
(Pháp lý). Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ công nghệ thông tin, đã đưa kinh tế đạt được những bước phát triển mới. Tuy nhiên đi cùng với sự phát triển đó là những thách thức về phòng, chống một số loại tội phạm kinh tế nổi cộm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, đặc biệt tội phạm trong môi trường số. Bài viết sau, tác giả nghiên cứu và nhận diện các loại tội phạm kinh tế nổi cộm thời gian gần đây, từ đó đề xuất kiến nghị các biện pháp phòng, chống .
Các nước nâng cao tiêu chuẩn, sáng kiến và sửa luật tăng chế tài để trừng phạt tội phạm tham nhũng
Nghiên cứu cho thấy trong giai đoạn từ năm 2012-2023, có 28 quốc gia cải thiện điểm CPI, 34 quốc gia bị suy giảm và 118 quốc gia "dậm chân tại chỗ". Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI), những năm gần đây ghi nhận hàng loạt vụ bê bối gây chấn động - cho thấy tham nhũng vẫn là một vấn đề nghiêm trọng. Do đó, năm 2024 vừa qua, nhiều nước tiếp tục có những chương trình hành động, sáng kiến, nâng cao tiêu chuẩn, cũng như sửa luật tăng chế tài để trừng phạt tội phạm tham nhũng.
Dấu hiệu pháp lý đặc trưng để nhận diện một số tội danh tham nhũng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế khi có chủ thể là doanh nghiệp ngoài nhà nước
(Pháp lý) – Đấu tranh với tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và mở rộng công cuộc phòng, chống tham nhũng ra cả khu vực ngoài nhà nước là chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Chủ trương này đã được Bộ luật Hình sự 2015 ( sửa đổi 2017) thể hiện rõ bằng các qui định cụ thể. Theo đó, tội “ Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (Điều 219) và tội “ Tham ô tài sản” (Điều 353) là 2 trong số các tội danh trước đây chỉ áp dụng với chủ thể phạm tội trong khu vực nhà nước thì nay áp dụng cả đối tượng phạm tội ở khu vực ngoài nhà nước.
Nhận diện các thủ đoạn rửa tiền thông qua tiền mã hóa trên thế giới hiện nay và kinh nghiệm đối với Việt Nam trong công tác phòng, chống
(Pháp lý). Bài viết nghiên cứu về thực trạng lợi dụng các đồng tiền mã hóa để phục vụ các hoạt động phạm tội nói chung và tội phạm rửa tiền nói riêng tại Việt Nam và trên thế giới. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp mà các lực lượng chức năng nghiên cứu áp dụng để chủ động phòng, chống tội phạm rửa tiền thông qua các giao dịch tiền mã hóa.
Hơn 10.200 đối tượng phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ trong năm 2024
Năm 2024, cơ quan điều tra trong CAND đã phát hiện gần 5.700 vụ với hơn 10.200 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ.
Nhận diện thủ đoạn lừa đảo trong hoạt động đầu tư ngoại hối, chứng khoán phái sinh và kiến nghị bít các lỗ hổng cơ chế chính sách
(Pháp lý). Bài viết nghiên cứu về những thủ đoạn chính của các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trong hoạt động đầu tư ngoại hối, chứng khoán phái sinh, từ đó chỉ ra các vấn đề, lỗ hổng của cơ chế chính sách pháp luật liên quan và kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện pháp luật.
Bộ Công an thông tin về các vụ án tham nhũng, lãng phí được dư luận quan tâm
Chiều ngày 26/12/2024, tại Họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an năm 2024, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thông tin đến báo chí công tác điều tra, xử lý một số vụ án tham nhũng, lãng phí được dư luận quan tâm.
Tiếp tục nắm tình hình, triển khai các biện pháp theo quy định của pháp luật liên quan vụ việc xảy ra tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Tại Họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an năm 2024 do Bộ Công an tổ chức vào chiều 26/12/2024, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thông tin với báo chí về xử lý vụ việc liên quan quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba).
Những dấu hiệu pháp lý hình sự của tội phạm liên quan lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai
( Pháp lý). Việc nghiên cứu, phân tích, làm sáng tỏ các dấu hiệu cấu thành của các tội phạm xảy ra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai sẽ giúp cho quá trình đánh giá của cơ quan chức năng được đúng đắn và kết luận đúng bản chất hành vi nào là vi phạm hành chính, hành vi vi phạm nào là tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Hoàn thiện chính sách pháp luật phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng
(Pháp lý) - Nghiên cứu các vụ lừa đảo, tấn công mạng vào tài khoản ngân hàng, hệ thống chứng khoán xảy ra thời gian gần đây, bài viết chỉ ra nhiều thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao, khuyến cáo người dân, nhà đầu tư, đồng thời kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến phòng chống tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng.
Nhận diện tội phạm trong lĩnh vực kinh tế số và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống
(Pháp Lý) - Những năm gần đây, sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất kinh doanh truyền thống, xuất hiện khái niệm chuyển đổi số, kinh tế số. Tuy nhiên, việc lợi dụng các hoạt động thương mại thông qua các hình thức kinh doanh này đang tồn tại nhiều bất cập, gây phát sinh nhiều rủi ro, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
Giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước: Mô hình quốc tế và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam
(Pháp lý). Từ thực tế xảy ra các đại án tham nhũng thời gian qua, cho thấy tham nhũng trong khu vực tư nhân đã trở nên phức tạp, với những hình thức tinh vi hơn, khó kiểm soát hơn. Việc nghiên cứu và áp dụng các giải pháp kinh nghiệm từ mô hình quốc tế giúp chúng ta nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng trong khu vực tư nhân.
Hội nghị ASEAN-PAC lần thứ 20: Tăng cường hợp tác thông qua đổi mới công nghệ trong cuộc chiến chống tham nhũng
Hội nghị Nhóm các Cơ quan Phòng, Chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC) lần thứ 20 diễn ra từ ngày 2-5/12/2024 tại Bali, quy tụ các nhà lãnh đạo khu vực để tăng cường hợp tác chống tham nhũng.
Thí điểm 5 biện pháp xử lý tài sản trong án tham nhũng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi
Ngày 28/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự, với 450/455 đại biểu có mặt tán thành.