Vụ án Tân Hoàng Minh: Bộ Công an kiến nghị bịt kín lỗ hổng kinh doanh trái phiếu; xử lý trách nhiệm cán bộ
Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các đơn vị, tổ chức có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra đề nghị truy tố Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng 14 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời, kiến nghị hàng loạt nội dung nhằm bịt kín những “lỗ hổng” trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Nghiên cứu các vụ án về tham nhũng và chức vụ: Cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
(Pháp lý) – Nghiên cứu các vụ án tham nhũng, chức vụ có quan chức bị khởi tố, điều tra và xử lý về hành vi “Nhận hối lộ” thời gian qua cho thấy, các đối tượng đã sử dụng rất nhiều chiêu thức, thủ đoạn tinh vi để xoá dấu vết, che giấu hành vi nhận hối lộ của mình. Do đó cơ quan chức năng cần khẩn trương nghiên cứu cơ chế xử lý hình sự hành vi làm giàu bất chính và tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Tăng cường phòng, chống rửa tiền thông qua tiền mã hóa, tài sản số
Chính sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường tiền ảo cùng với sự thiếu hụt hành lang quản lý, khiến nguy cơ bị giới tội phạm dùng vào việc bất chính.
Công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng quyết liệt và hiệu quả
(Pháp lý) - Thẩm tra các báo cáo về công tác tư pháp năm 2023, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nêu rõ, tội phạm tham nhũng, chức vụ phát hiện tăng 71,46% về số vụ, tăng 116,17% số đối tượng, đặc biệt, số vụ nhận hối lộ được phát hiện tăng 312,5% cho thấy công tác chống tham nhũng ngày càng quyết liệt, hiệu quả.
Nhận diện một số thủ đoạn lừa đảo thông qua hoạt động huy động vốn trái phép
(Pháp lý) - Thời gian gần đây, “nở rộ” tình trạng huy động vốn thông qua nhiều hình thức như đầu tư tài chính, tiền ảo, tiền điện tử, bất động sản… có dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Nghiên cứu các vụ án, vụ việc đã xảy ra, chúng tôi nhận thấy điểm chung là lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, đánh vào lòng tham của nhiều người, các đối tượng tội phạm đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn để huy động vốn trái phép, sau đó chiếm đoạt tiền.
Bộ Công an từng cảnh báo về hoạt động huy động vốn bất thường của Công ty BĐS Nhật Nam
(Pháp lý) - Vũ Thị Thuý - Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10.000 cá nhân, tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng.
Từ vụ án xảy ra tại Thủ Đức House: Nhận diện những lỗ hổng chính sách pháp luật thuế, hải quan, doanh nghiệp
(Pháp lý) - Nghiên cứu vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và một số đơn vị ở các tỉnh phía Nam, đồng thời nghiên cứu các quy định pháp luật Thuế, Hải quan, Doanh nghiệp, … chúng tôi nhận thấy còn không ít những lỗ hổng.
Nhận diện thủ đoạn phổ biến của tội phạm trong lĩnh vực đấu thầu và kiến nghị giải pháp phòng, chống.
(Pháp lý) - Nghiên cứu các vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra ở nhiều địa phương, chúng tôi nhận thấy, ở mỗi lĩnh vực khác nhau, các đối tượng thường sử dụng một số chiêu thức thủ đoạn hết sức tinh vi. Do đó, để sớm phát hiện và ngăn chặn tội phạm trong lĩnh vực này cần tăng cường đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó cần sớm nghiên cứu ban hành những bộ nhận diện hành vi sai phạm trong đấu thầu đối với từng lĩnh vực cụ thể.
Nhận diện 7 thủ đoạn “rửa tiền” được tội phạm sử dụng trong giai đoạn hiện nay
(Pháp lý) – Nghiên cứu cho thấy, cùng với các hình thức “rửa tiền” thông dụng trước đây, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm phát sinh sự gia tăng về tội phạm rửa tiền thông qua công nghệ cao, núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau, khiến cho việc quản lý gặp rất nhiều khó khăn. Từ các vụ án mà cơ quan có chức năng phát hiện và xử lý, chúng tôi hệ thống và nhận diện lại một số thủ đoạn “rửa tiền” điển hình được tội phạm sử dụng phổ biến trong giai đoạn hiện nay…
Tám điểm mới, nổi bật trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Phát biểu tại buổi làm việc với các cơ quan báo chí thông báo kết quả Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thông báo tóm tắt kết quả Phiên họp của Ban Chỉ đạo và ý kiến phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo. Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thống nhất công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực có 8 điểm mới, nổi bật.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì họp về dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)
Sáng 19/8, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao (Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp của lãnh đạo Quốc hội cho ý kiến đối với dự thảo Luật Tổ chức Toà án nhân dân (sửa đổi).
Nhận diện chiêu thức thủ đoạn tinh vi của tội phạm " Đưa - Nhận hối lộ" và kiến nghị giải pháp phòng, chống
(Pháp lý) – Nghiên cứu các vụ án tham nhũng thời gian gần đây đã được cơ quan điều tra chứng minh tội phạm “Đưa - Nhận hối lộ”, ông Nguyễn Văn Pha, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH cho rằng thủ đoạn của tội phạm tham nhũng ngày một tinh vi, biến hoá khôn lường.
Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Ngày 16/8/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 24 dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2023 và nhìn lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay; xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm và thời gian tới. Tại Phiên họp, qua thảo luận, Ban Chỉ đạo thống nhất một số nội dung sau:
Nhận diện thủ đoạn của tội phạm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT và kiến nghị giải pháp phòng, chống
(Pháp lý) - Nghiên cứu các vụ án chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) được cơ quan chức năng phát hiện thời gian qua, có thể thấy các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi để qua mặt các cơ quan chức năng. Đòi hỏi tới đây cần tăng cường phối hợp 3 ngành thuế, hải quan và công an. Đồng thời cơ quan chức năng cần khẩn trương rà soát bít các lỗ hổng trong chính sách về thuế, hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý thuế...