Bên khung cửa tư pháp

Với tư cách là luật sư tham gia bào chữa trong đại án Tập đoàn VTP - Ngân hàng SCB có sự quan tâm và nghiên cứu riêng của mình về vấn đề kiểm soát quyền sở hữu trong góp vốn thành lập doanh nghiệp, tác giả đã nghiên cứu những hành vi vi phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm và các quy định của pháp luật có liên quan để có thể thấy được thực trạng của pháp luật hiện hành về kiểm soát quyền sở hữu trong góp vốn thành lập doanh nghiệp.

(Pháp lý). Theo Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí, 6 tháng qua đã khởi tố 468 vụ án tham nhũng, chức vụ , khởi tố mới nhiều vụ án tham nhũng lớn, trong đó có vụ liên quan các bộ, ngành, địa phương, có sự cấu kết chặt chẽ, tinh vi giữa cán bộ với doanh nghiệp. Đáng chú ý, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố điều tra 6 bị can là công chức trong ngành về tội Nhận hối lộ, 4 công chức ngành tòa án và 26 cựu cán bộ ngành công an cũng bị khởi tố về tội danh tương tự .

(Pháp lý) Nghiên cứu từ kết quả điều tra “đại án” Vạn Thịnh Phát - SCB cho thấy vi phạm trong sở hữu chéo, cho vay sân sau của ngân hàng vẫn còn phức tạp, ngày càng tinh vi. Đây là một thách thức rất lớn với cơ quan quản lý trong bài toán chống chi phối hoạt động ngân hàng. Đặt ra vấn đề cấp bách hoàn thiện hệ thống pháp luật, bít các kẽ hở trong hoạt động tín dụng ngân hàng.

Qua vụ Vạn thịnh Phát, câu chuyện “đại gia” đứng sau thao túng, chi phối các tổ chức tín dụng đã được đặt ra. Vấn đề này, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) từng có cảnh báo. Từ năm 2015, Ban Chỉ đạo Trung ương đã chỉ đạo kiểm tra chuyên đề về lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, đưa ra 29 kiến nghị, yêu cầu cụ thể, theo đó, tình hình khó khăn, vướng mắc và vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực này đã đỡ đi rất nhiều. Tuy  nhiên, để thay đổi và bảo đảm sự minh bạch, lành mạnh không thể một sớm một chiều. 

(Pháp Lý) - Thao túng thị trường chứng khoán là hành vi đã xuất hiện không ít trên thị trường chứng khoán thế giới. Tại Việt Nam, trong thời gian qua, các hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán nói chung, thao túng thị trường chứng khoán nói riêng có chiều hướng gia tăng với những diễn biến hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường.

(Pháp lý) – Nghiên cứu loạt vụ án, vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động huy động vốn, hợp tác đầu tư kinh doanh.. cho thấy điểm chung là các đối tượng tội phạm sử dụng các thủ đoạn “núp bóng” các hợp đồng góp vốn, hợp tác đầu tư để qua mắt cơ quan chức năng; “ vẽ” ra các dự án đầu tư qui mô lớn, nhưng “ ảo”, đánh vào sự nhẹ dạ, lòng tham, “ che mắt” nhà đầu tư bằng lãi suất đặc biệt cao…

(Pháp lý). Năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế - tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều vụ án kinh tế - tham nhũng đặc biệt lớn được xử lý nghiêm minh, kịp thời, với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Kết quả của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiếp tục củng cố thêm niềm tin của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

(Pháp lý) - Mặc dù pháp luật đã có quy định tất cả thiệt hại thực tế do hành vi vi phạm pháp luật gây ra đều phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Tuy nhiên, việc xác định thiệt hại cũng như giải quyết yêu cầu bồi thường của nhà đầu tư trong một số vụ án thao túng thị trường chứng khoán gặp khó khăn. Bài viết sau, Luật sư Lê Cao ( Giám đốc Công ty Luật FDVN) phân tích một số nghiên cứu từ thực tiễn, từ đó đề xuất một số kiến nghị.