Nhà sáng lập BitConnect nhận tội trong cáo buộc lừa đảo 2 tỷ USD

Siêu lừa ở sàn tiền ảo BitConnect gây chấn động thế giới năm 2018 đã nhận tội trong vụ kiện của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC).

Phiên xét xử vụ kiện của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) nhắm vào nhà sáng lập sàn tiền ảo BitConnect vừa kết thúc ngày 1/9 vừa qua. SEC cáo buộc sàn BitConnect đã lừa gạt hàng nghìn nhà đầu tư với số tiền lên tới 2 tỷ USD.

Mở rộng vụ án từ hồi tháng 5, SEC đã kiện nhà sáng lập Satish Kumbhani, một công dân Ấn Độ vì tội lừa dối nhà đầu tư về khả năng sinh lời của BitConnect cũng như vi phạm các quy định khác của pháp luật.

Trong vụ kiện ở tòa án liên bang Manhattan, SEC kiện nhà môi giới Glenn Arcaro và công ty của người này với cáo buộc nhận hơn 24 triệu USD tiền lừa đảo từ các nhà đầu tư trong cái gọi là "hoa hồng đại lý".

Glenn Arcaro đã thỏa thuận nhận tội ở phiên xét xử hôm 1/9 trước thẩm phán Mitchell Dembin ở San Diego. Bị cáo sẽ bị kết án vào 15/11.

SEC cũng đang tìm cách thu hồi các khoản tiền bất chính, phạt bổ sung và các khoản khác.

Được lập ra từ năm 2016, BitConnect phát hành BitConnect Coin (BCC) và kêu gọi các đầu tư tham gia bằng cách đổi Bitcoin.

*Siêu lừa Glenn Arcaro ở sự kiện đa cấp của BitConnect năm 2018. Ảnh: ICT News.*

Cáo trạng của SEC cho biết, từ đầu năm 2017 đến tháng 1/2018, các bị cáo đã thực hiện một đợt gọi vốn gian lận và chào bán cổ phiểu chưa đăng ký với cơ quan chức năng có tên “Chương trình cho vay” của BitConnect.

Công ty này giới thiệu rằng họ dùng phần mềm giao dịch tự động để đầu tư, có thể mang lại lợi nhuận 40%/tháng, thậm chí vẽ ra mức sinh lời 3.700%/năm.

Tuy nhiên, các công tố viên khẳng định nhóm lãnh đạo BitConnect đã sử dụng mô hình lừa đảo đa cấp Ponzi theo đúng khuôn mẫu bằng cách lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho những người tham gia trước.

Đến tháng 1/2018, khi đồng tiền “bánh vẽ” BitConnect Coin sụt giảm 92%, các nhà đầu tư hầu như mất trắng số vốn đã đổ vào sàn giao dịch này.

Hồ sơ vụ án cho thấy Satish Kumbhani, 35 tuổi, từng sống ở Surat, Ấn Độ nhưng đã bỏ trốn. Còn Glenn Arcaro, 44 tuổi, sống ở Los Angeles và điều hành công ty đăng ký hoạt động ở Hồng Kông (Trung Quốc).

Hồi tháng 5, SEC đã tiến hành vụ kiện nhắm vào 5 kẻ môi giới của BitConnect. Trong đó, hai siêu lừa Michael Noble và Joshua Jeppesen đồng ý nhận tội với tiền phạt 3,5 triệu USD và 190 Bitcoin. 3 siêu lừa còn lại chưa đạt được thỏa thuận nhận tội.

Theo nguoiduatin.vn

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/nha-sang-lap-bitconnect-nhan-toi-trong-cao-buoc-lua-dao-2-ty-usd-a526272.html

Cùng chuyên mục

Tham gia hệ sinh thái vi mạch bán dẫn toàn cầu: Tổng quan về công nghiệp và sự đầu tư cần thiết

Cần có cơ chế sớm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba

Nghiên cứu sớm xây dựng khung pháp lý cho thị trường mua bán tín chỉ carbon tại Việt Nam

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết đầu tiên về AI

Dự luật kiểm soát TikTok của Hoa Kỳ: Những điều cần biết

Nghiên cứu mô hình Quỹ bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán – Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam

Mới cập nhật

Nghiên cứu mô hình Quỹ bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán – Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam

19 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

(Pháp lý). Trên thị trường chứng khoán, đối ứng lợi ích kỳ vọng về tăng trưởng và cơ hội lợi nhuận là rủi ro mà nhà đầu tư có thể gặp phải. Vì vậy các quốc gia đã chú trọng xây dựng Quĩ bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Bài viết sau, tác giả nghiên cứu, giới thiệu một số mô hình Quỹ bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán của một số quốc gia, từ đó gợi mở một số đề xuất cho Việt Nam.

Tác động của thương mại điện tử đối với pháp luật cạnh tranh – Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

19 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

(Pháp lý). Trong những năm trở lại đây, hoạt động thương mại diễn ra trên môi trường kỹ thuật số đang dần trở thành bước chuyển mình chủ đạo của các doanh nghiệp và đích đến của nhiều quốc gia, khi thương mại điện tử là phương tiện đối với doanh nghiệp thì pháp luật cạnh tranh sẽ là công cụ đắc lực điều chỉnh xu hướng mới.

Hoàn thiện cơ chế, pháp luật hình sự, thi hành án và tương trợ tư pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng

20 giờ trước Khoa học Pháp Lý

(Pháp lý). Việc thu hồi tài sản tham nhũng là một tiêu chí quan trọng đánh giá hiệu lực, hiệu quả công tác xét xử các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tuy nhiên nghiên cứu dưới góc độ thể chế pháp luật hình sự, thi hành án, tương trợ tư pháp hiện nay còn một số bất cập, hạn chế, đòi hỏi cơ quan chức năng cần sớm hoàn thiện để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng trong thời gian tới.

Kinh nghiệm quốc tế về công khai, minh bạch thông tin trong tập đoàn kinh tế

21 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

( Pháp Lý). Công khai, minh bạch thông tin là yêu cầu cơ bản bảo đảm sức khoẻ của doanh nghiệp, nhất là tập đoàn kinh tế. Kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới chỉ ra rằng, nơi nào có công khai, minh bạch thông tin thì ở nơi đó tập đoàn kinh tế phát triển bền vững. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi đề cập đến kinh nghiệm về công khai, minh bạch thông tin của Liên hợp quốc, của một số nước trên thế giới và khả năng áp dụng ở Việt Nam.

Phát triển ngân hàng số và một số vấn đề đặt ra trong phòng, chống tội phạm

22 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

(Pháp Lý). Thời gian gần đây đã ghi nhận quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ của toàn ngành ngân hàng. Tuy nhiên, cùng với đó là những nguy cơ nảy sinh một số vi phạm pháp luật, thậm chí là tội phạm công nghệ cao khi ngân hàng số được đưa vào triển khai, hiện thực hóa.

Nhận diện thủ đoạn của tội phạm trong hoạt động đấu giá, đầu thầu và kiến nghị hoàn thiện qui định pháp luật liên quan

23 giờ trước Khoa học Pháp Lý

(Pháp lý). Nghiên cứu từ thực tế cho thấy công tác đấu giá, đấu thầu tài sản và các quy định pháp luật có liên quan còn có sơ hở, bất cập, bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để trục lợi. Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực đấu giá, đấu thầu thời gian qua vẫn diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực đến công tác đảm bảo ANTT.

Hiệp hội công ích chung Hàn Quốc ký kết ghi nhớ xúc tiến chương trình phúc lợi tại Vinpearl cho viên chức

1 ngày trước Thông tin cần biết

Phú Quốc – Ngày 17/04/2024, Trung tâm xúc tiến Du lịch và đầu tư Kiên Giang, Hiệp hội công ích chung Hàn Quốc (POBA), Công ty CP Vinpearl (Tập đoàn Vingroup) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến chương trình phúc lợi các kỳ nghỉ 5 sao tại Vinpearl Wonderworld Phú Quốc cho cán bộ công nhân viên chức nhà nước Hàn Quốc và gia đình. Sự kiện khẳng định chiến lược phát triển bài bản của thương hiệu dịch vụ du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí lớn nhất Việt Nam trong việc chinh phục thị trường khách quốc tế từ xứ sở kim chi.

Cơ chế thu hồi tài sản bất hợp pháp không qua thủ tục kết tội ở một số nước trên thế giới và tham khảo cho Việt Nam (kỳ 2)

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

(Pháp lý) - Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, trong đó có vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng, thất thoát thời gian qua gặp nhiều khó khăn thách thức. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về thủ tục và phương thức thu hồi tài sản không qua hình thức kết tội, sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam…

Qui định mới của pháp luật về điều kiện, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư và dự án bất động sản

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

(Pháp lý). Nghiên cứu thị trường hiện nay chứng kiến sự chuyển nhượng dự án giữa nhà đầu tư này sang nhà đầu tư khác. Vậy chủ đầu tư muốn chuyển nhượng dự án sẽ cần đáp ứng điều kiện gì, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư và dự án bất động sản (BĐS) diễn ra thế nào theo các qui định mới của Luật Đầu tư 2020 và Luật Kinh doanh BĐS 2023?

Những điểm nổi bật trong chính sách cạnh tranh, chống độc quyền của Liên minh Châu Âu và một số gợi mở cho Việt Nam

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

(Pháp lý) - Ngay từ khi thành lập, chính sách cạnh tranh được coi như một công cụ quan trọng để thúc đẩy quá trình liên kết kinh tế giữa các nước trong Cộng đồng Châu Âu. Trong đó, chống độc quyền và các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, kiểm soát sáp nhập doanh nghiệp, kiểm soát trợ cấp nhà nước… là những điểm nổi bật trong chích sách cạnh tranh của Liên minh Châu Âu. Việc tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật về cạnh tranh và chống độc quyền của EU là rất cần thiết để có thể rút ra bài học kinh nghiệm đáng quý trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật cạnh tranh và chống độc quyền ở Việt Nam.

Nhà sáng lập BitConnect nhận tội trong cáo buộc lừa đảo 2 tỷ USD

Cùng chuyên mục

Mới cập nhật

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin