Mỹ thành lập đơn vị điều tra tội phạm tiền mã hóa

Đội Thi hành luật Tiền mã hóa Quốc gia (NCET) sẽ xử lý các cuộc điều tra về sử dụng tiền mã hóa trong rửa tiền, buôn bán ma túy và nhiều loại hình tội phạm khác.

Bộ Tư pháp Mỹ đã thành lập một đơn vị riêng có nhiệm vụ điều tra tội phạm liên quan đến tiền mã hóa. Đội Thi hành luật Tiền mã hóa Quốc gia (NCET) sẽ xử lý các cuộc điều tra “tội phạm sử dụng giao dịch tiền mã hóa, dịch vụ trộn tiền mã hóa, và các đối tượng hạ tầng tham gia rửa tiền”. Dịch vụ trộn tiền có thể che giấu nguồn gốc của giao dịch tiền mã hóa bằng cách trộn nó với các nguồn tiền khác.

Theo cơ quan này, tiền mã hóa “được sử dụng trong nhiều hoạt động tội phạm”, bao gồm các vụ tống tiền bằng mã độc, rửa tiền và buôn bán ma túy, vũ khí cùng mã độc. Trong một số vụ tống tiền bằng mã độc nổi bật, kẻ thực hiện đã yêu cầu thanh toán bằng tiền mã hóa.

Một trong số đó bao gồm vụ tấn công hệ thống đường ống dẫn dầu Colonial Pipeline vào tháng 5 vừa qua - công ty quản lý đường ống này được cho là đã phải trả 5 triệu USD tiền chuộc cho nhóm hacker DarkSide. Bộ Tài chính Mỹ cũng đã lần đầu tiên xử phạt một sàn giao dịch tiền mã hóa vào tháng trước.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết NCET sẽ huy động thành viên từ các phòng ban chuyên về rửa tiền, sở hữu trí tuệ và tội phạm số cùng các văn phòng công tố viên trên cả nước Mỹ. NCET sẽ cung cấp thông tin chuyên môn về công nghệ blockchain và giao dịch tiền mã hóa cho Bộ Tư pháp.

NCET sẽ được tạm thời lãnh đạo bởi Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Kenneth Polite Jr., nhưng Bộ Tư pháp Mỹ muốn tuyển một người “có kinh nghiệm với các cuộc điều tra và truy tố hình sự phức tạp cũng như kinh nghiệm với công nghệ blockchain và tiền mã hóa” làm lãnh đạo lâu dài.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Lisa Monaco đã tuyên bố rằng NCET sẽ “sử dụng chuyên môn của Bộ Tư pháp về công nghệ và rửa tiền nhằm tăng cường năng lực xóa bỏ các thực thể tài chính cho phép tội phạm hoạt động và hưởng lợi từ việc lạm dụng các nền tảng tiền mã hóa”.

Theo nguoiduatin.vn

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/my-thanh-lap-don-vi-dieu-tra-toi-pham-tien-ma-hoa-a530072.html

Cùng chuyên mục

EU sẽ nâng cao các tiêu chuẩn chống tham nhũng như thế nào?

Tham gia hệ sinh thái vi mạch bán dẫn toàn cầu: Tổng quan về công nghiệp và sự đầu tư cần thiết

Cần có cơ chế sớm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba

Nghiên cứu sớm xây dựng khung pháp lý cho thị trường mua bán tín chỉ carbon tại Việt Nam

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết đầu tiên về AI

Dự luật kiểm soát TikTok của Hoa Kỳ: Những điều cần biết

Mới cập nhật

Những tác động tích cực của Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản mới đến hoạt động M&A

1 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

(Pháp lý). Mua bán và sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực bất động sản từ trước đến nay vẫn luôn là một trong những hoạt động sôi động và được sự quan tâm, cũng như tham gia bởi nhiều nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế. Trong lĩnh vực này, các giao dịch M&A phần lớn bị điều chỉnh và chịu tác động từ Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản. Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Đất đai 2024. Cả hai đạo luật quan trọng này sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2025 và được cho là sẽ có tác động đáng kể tới hoạt động M&A trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.

Nhận diện một số rủi ro trong soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại: Doanh nghiệp cần lưu ý

1 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

(Pháp lý). Bản chất nhượng quyền thương mại là một phương thức kinh doanh đặc thù, pháp luật điều chỉnh nội dung này cũng chứa đựng nhiều điểm khác biệt. Vì vậy, quá trình soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại nếu các bên không lưu tâm, chú trọng có thể gặp phải rủi ro khiến mục đích hợp đồng không đạt được trọn vẹn.

Singapore - Trung tâm tài chính quốc tế đặt nền tảng trên luật lệ

2 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

(Pháp lý) - Khi nói về quốc đảo Singapore , nhiều người đều có chung nhận xét nơi đây có phong cách sống và văn hoá rất hấp dẫn, là 1 trong số những quốc gia ổn định về chính trị nhất ở châu Á, tham nhũng ít nhất trên thế giới, hệ thống pháp lý lành mạnh và chính sách thuế rất hợp lý…Những yếu tố này đã chứng minh vì sao các doanh nhân, doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đều coi Singapore là địa điểm phù hợp để thiết lập công ty hoặc doanh nghiệp của họ.

Nhận diện một số thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong chuyển nhượng QSD đất và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống

3 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

(Pháp lý). Qua nghiên cứu các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thời gian qua cho thấy tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hết sức tinh vi, đa dạng. Do đó cơ quan chức năng cần tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng , chống loại tội phạm nguy hiểm này.

Đề xuất các biện pháp tăng cường những ảnh hưởng tích cực và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của các KOLS

4 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

(Pháp lý). Bài viết nghiên cứu làm rõ những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của các KOLS đến nhận thức và hành vi của giới trẻ hiện nay, từ đó, đưa ra những đề xuất biện pháp góp phần tăng cường những ảnh hưởng tích cực và giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực giúp định hướng ngày càng tốt hơn nhận thức và hành vi của giới trẻ hướng đến những giá trị đúng đắn, tốt đẹp.

Pháp luật về phát triển kinh tế xanh của một số nước và những gợi mở cho Việt Nam

5 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

(Pháp lý) - Phát triển kinh tế xanh là một xu thế tất yếu, vừa đảm bảo mục tiêu hiện đại hóa nền kinh tế, vừa phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ kinh nghiệm chính sách của các quốc gia trên thế giới, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều để sớm xây dựng một số đạo luật xanh như Luật Tăng trưởng xanh, Luật Mua sắm xanh…phục vụ cho phát triển kinh tế xanh, bền vững ở Việt Nam

Một số vướng mắc từ thực tế áp dụng Luật Trọng tài thương mại và đề xuất hướng hoàn thiện

6 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

(Pháp Lý). Trọng tài là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp được sử dụng rất rộng rãi, phổ biến , được nhiều doanh nghiệp lựa chọn khi phát sinh tranh chấp thương mại. Tuy nhiên với thời đại công nghệ số, tranh chấp thương mại ngày càng nhiều, phức tạp hơn, Luật TTTM cũng bộc lộ những bất cập, hạn chế nhất định. Bài viết dưới đây, tác giả nêu ra một số khó khăn vướng mắc từ thực tế áp dụng pháp luật trọng tài thương mại và đề xuất một số hướng hoàn thiện pháp luật trọng tài thương mại.

Nhận diện thủ đoạn của tội phạm trong hoạt động đấu giá, đầu thầu và kiến nghị hoàn thiện qui định pháp luật liên quan

8 giờ trước Khoa học Pháp Lý

(Pháp lý). Nghiên cứu từ thực tế cho thấy công tác đấu giá, đấu thầu tài sản và các quy định pháp luật có liên quan còn có sơ hở, bất cập, bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để trục lợi. Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực đấu giá, đấu thầu thời gian qua vẫn diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực đến công tác đảm bảo ANTT.

Những điểm nổi bật trong chính sách cạnh tranh, chống độc quyền của Liên minh Châu Âu và một số gợi mở cho Việt Nam

17 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

(Pháp lý) - Ngay từ khi thành lập, chính sách cạnh tranh được coi như một công cụ quan trọng để thúc đẩy quá trình liên kết kinh tế giữa các nước trong Cộng đồng Châu Âu. Trong đó, chống độc quyền và các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, kiểm soát sáp nhập doanh nghiệp, kiểm soát trợ cấp nhà nước… là những điểm nổi bật trong chích sách cạnh tranh của Liên minh Châu Âu. Việc tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật về cạnh tranh và chống độc quyền của EU là rất cần thiết để có thể rút ra bài học kinh nghiệm đáng quý trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật cạnh tranh và chống độc quyền ở Việt Nam.

Những điểm cần lưu ý đối với điều tra viên khi tham dự phiên toà xét xử các vụ án tham nhũng

17 giờ trước Khoa học Pháp Lý

(Pháp Lý) - Thực tiễn quá trình xét xử các vụ án tham nhũng cho thấy, trong một số trường hợp cụ thể, Hội đồng xét xử sẽ triệu tập Điều tra viên thụ lý vụ án để làm rõ những nội dung còn nhiều vướng mắc có liên quan đến vụ án.

Mỹ thành lập đơn vị điều tra tội phạm tiền mã hóa

Cùng chuyên mục

Mới cập nhật

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin