Truy trìm 4 lãnh đạo công ty địa ốc lừa ký 118 đất nền “ảo” chiếm đoạt gần 58 tỷ đồng

4 đối tượng đã có hành vi gian dối bán 118 lô đất nền không có trong dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường chiếm đoạt tổng số tiền gần 58 tỷ đồng của người dân.

Tổng số tiền 4 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của người dân là gần 58 tỷ đồng.

Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Long An ra thông báo gửi công an các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương và công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Long An truy tìm 4 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh làm Chủ đầu tư.

4 đối tượng bị Công an Long An truy tìm gồm bà Nguyễn Kim Phượng (SN 1976) tại huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 129/30 Lô 2, cư xá Vĩnh Hội, Bến Vân Đồn, phường 9, quận 4, TP.HCM; bà Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1978) tại Tiền Giang, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ấp Thanh Hòa, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre; ông Lê Hữu Hào (SN 1981) tại quận 1, TP.HCM, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ấp Lương Phú B xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang và ông Nguyễn Phú Thuận (SN 1978) tại Tân Uyên, Bình Dương. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tổ 22, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Công an Long An phát đi thông báo truy tìm các đối tượng.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Long An hiện đang thụ lý, xác minh tố giác tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường, địa chỉ xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Qua kết quả xác minh ban đầu, các đối tượng gồm Nguyễn Kim Phượng, Nguyễn Thị Kim Liên, Lê Hữu Hào, Nguyễn Phú Thuận là các giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh (giai đoạn từ 19/5/2017 đến nay) đã có hành vi gian dối thông qua việc ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, góp vốn đầu tư… đã bán 118 lô đất nền không có trong dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường chiếm đoạt tổng số tiền gần 58 tỷ đồng của người dân.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Long An đã áp dụng nhiều biện pháp truy tìm các đối tượng nhưng hiện nay vẫn chưa xác định được xác đối tượng hiện đang làm gì, ở đâu.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh đơn tố giác tội phạm trên theo quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Long An đề nghị Phòng PC03 công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng PC01, PC02 và Công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Long An phối hợp truy tìm đối tượng.

Theo bizlive.vn

Nguồn bài viết: https://bizlive.vn/doanh-nghiep/truy-trim-4-lanh-dao-cong-ty-dia-oc-lua-ky-118-dat-nen-ao-chiem-doat-gan-58-ty-dong-3532867.html

Cùng chuyên mục

Phó Chánh án TANDTC: Chống dịch là nhân đạo, vi phạm phòng chống dịch Covid-19 sẽ bị xử lý nghiêm

Hà Nội xử lý hình sự 3 trường hợp đầu cơ khẩu trang trục lợi

Bắt giam 3 lãnh đạo Công ty Thiên Phú vì dự án dân cư Hòa Lân

Ba cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan bị bắt

Một số quy định của pháp luật về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho con người

Đòi chung chi 100 triệu đồng để được miễn thuế tiền tỷ

Mới cập nhật

Những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh BĐS và nhà ở theo các Luật sửa đổi mới

1 giờ trước Sự kiện - Chính sách

(Pháp lý). Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) – 3 đạo luật đặc biệt quan trọng có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 tới đây sẽ góp phần tạo hành lang pháp lý thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

Một số vướng mắc từ thực tiễn áp dụng Luật Đấu giá tài sản và góp ý hoàn thiện luật

1 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

(Pháp lý). Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS) 2016 tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc chuyển nhượng tài sản một cách công khai, minh bạch và công bằng, góp phần thúc đẩy thị trường tài sản phát triển. Tuy nhiên, sau 8 năm áp dụng trong thực tế đã phát sinh những vướng mắc bất cập, cần được hoàn thiện để nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động ĐGTS.

Hoàn thiện cơ chế, pháp luật hình sự, thi hành án và tương trợ tư pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng

1 giờ trước Khoa học Pháp Lý

(Pháp lý). Việc thu hồi tài sản tham nhũng là một tiêu chí quan trọng đánh giá hiệu lực, hiệu quả công tác xét xử các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tuy nhiên nghiên cứu dưới góc độ thể chế pháp luật hình sự, thi hành án, tương trợ tư pháp hiện nay còn một số bất cập, hạn chế, đòi hỏi cơ quan chức năng cần sớm hoàn thiện để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng trong thời gian tới.

Nhận diện tội phạm trong lĩnh vực kinh tế số và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống

2 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

(Pháp Lý) - Những năm gần đây, sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất kinh doanh truyền thống, xuất hiện khái niệm chuyển đổi số, kinh tế số. Tuy nhiên, việc lợi dụng các hoạt động thương mại thông qua các hình thức kinh doanh này đang tồn tại nhiều bất cập, gây phát sinh nhiều rủi ro, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Hoàn thiện qui định về chính sách thuế giá trị gia tăng

2 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

(Pháp lý). Tại Phiên họp thứ 32 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Luật thuế GTGT sửa đổi . Theo đó, UBTVQH lưu ý cần tiếp tục rà soát đối với các chính sách cụ thể để đảm bảo tính công khai, minh bạch… Bổ sung và tham khảo thêm kinh nghiệm quốc tế về thuế suất hàng hóa, dịch vụ chịu thuế, không chịu thuế GTGT; rà soát, đánh giá kỹ tác động của từng chính sách, các điều khoản trong luật để đảm bảo hiệu quả, khả thi và phù hợp với điều kiện của Việt Nam…

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Hội Luật gia Việt Nam phát huy mọi nguồn lực, thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới

2 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

(Pháp Lý). Hội Luật gia Việt Nam (HLGVN) là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, trong đó chỉ đạo các cấp Hội Luật gia: “tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước....”. Điều này đã được khẳng định rõ tại Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới;

Pháp luật về phát triển kinh tế xanh của một số nước và những gợi mở cho Việt Nam

2 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

(Pháp lý) - Phát triển kinh tế xanh là một xu thế tất yếu, vừa đảm bảo mục tiêu hiện đại hóa nền kinh tế, vừa phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ kinh nghiệm chính sách của các quốc gia trên thế giới, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều để sớm xây dựng một số đạo luật xanh như Luật Tăng trưởng xanh, Luật Mua sắm xanh…phục vụ cho phát triển kinh tế xanh, bền vững ở Việt Nam

Sửa Luật Đấu giá tài sản: Cần nghiên cứu tháo gỡ những vướng mắc nổi cộm, đặc biệt trong hoạt động đấu giá QSD đất

3 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

(Pháp lý) – Nghiên cứu thực tiễn áp dụng Luật Đấu giá tài sản thời gian qua cho thấy còn bất cập , vướng mắc. Đó là tình trạng đấu giá đất công gặp khó vì khó xác định giá khởi điểm lần hai; tình trạng luật chưa có các qui định sắc bén để ngăn chặn giá ảo; thông đồng, dìm giá trong hoạt động đấu giá; và việc người mua được tài sản đấu giá ngay tình phải đối mặt với rủi ro trong việc nhận tài sản, mặc dù đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính...

So sánh dấu hiệu pháp lý tội " Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" và tội " Nhận hối lộ"

3 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Vừa qua, trong quá trình điều tra một số vụ án lớn xảy ra tại một số tập đoàn, doanh nghiệp, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã khởi tố một số cán bộ, quan chức về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" theo quy định tại Điều 358 BLHS năm 2015 chứ không phải tội "Nhận hối lộ" qui định tại điều 354 BLHS năm 2015, khiến nhiều độc giả muốn tìm hiểu dấu hiệu pháp lý của 2 tội danh này.

SeABank kết nối hưng thịnh, tri ân khách hàng doanh nghiệp nhân dịp 30 năm

4 giờ trước Thông tin kinh doanh

Khách hàng doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài trợ thương mại, ngân hàng điện tử, thẻ tín dụng, gửi tiền tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) có cơ hội nhận e-Voucher trị giá tối đa 3 triệu đồng, 01 lượng vàng AJC kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn. Tổng trị giá giải thưởng lên tới hàng tỷ đồng.

Truy trìm 4 lãnh đạo công ty địa ốc lừa ký 118 đất nền “ảo” chiếm đoạt gần 58 tỷ đồng

Cùng chuyên mục

Mới cập nhật

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin