Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Deutsche Bank phải nộp cho Mỹ 425 triệu USD vì “rửa tiền” tại Nga

09:35 02/02/2017

Deutsche Bank sẽ trả 625 triệu USD tiền phạt do vi phạm trong giao dịch cổ phiếu của Nga trong giai đoạn 2011-2015, theo Reuters.

Ảnh: AFP — Ảnh: AFP)

Cụ thể, cơ quan quản lý tài chính bang New York (NYSDFS) cho biết, ngân hàng sẽ phải trả 425 triệu USD vì "rửa tiền" bằng cách "giao dịch gương". Các giao dịch này, theo NYSDFS, góp phần rút từ Nga 10 tỷ USD.

Ngoài ra, theo Reuters, quản lý tài chính FCA của Anh cũng sẽ áp đặt cho Deutsche Bank Phạt khoản tiền khoảng 200 triệu USD.

Theo nhà quản lý, ngân hàng đã mua cổ phiếu tại Moskva bằng tiền rúp, và liên kết với phía ngân hàng bán lại các chứng khoán tương tự trên thị trường chứng khoán London. Thanh toán bù trừ các hoạt động được tiến hành qua New York, cho phép các cơ quan tài chính bang tham gia các vụ này.

Theo quan điểm của các nhà quản lý, các giao dịch thực hiện "không an toàn, không đúng cách" và vi phạm pháp luật ngân hàng của nhà nước. Deutsche Bank giải thích rằng không thể xác định được mục đích của các hoạt động này.

Theo Bizlive

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bình luận

Cùng chủ đề

Một số quy định pháp luật của Mỹ liên quan đến công nghệ chuỗi khối Blockchain và tham khảo cho Việt Nam

Kinh doanh - Quốc tế

Một số quy định pháp luật của Mỹ liên quan đến công nghệ chuỗi khối Blockchain và tham khảo cho Việt Nam

Việt Nam hiện chưa có hàng lang pháp lý rõ ràng cho công nghệ Blockchain để thúc đẩy sự phát...

Tác động của các chính sách bảo hộ trong nhóm các quốc gia BRICS đối với thương mại quốc tế: Thách thức và cơ hội cho kinh tế toàn cầu

Kinh doanh - Quốc tế

Tác động của các chính sách bảo hộ trong nhóm các quốc gia BRICS đối với thương mại quốc tế: Thách thức và cơ hội cho kinh tế toàn cầu

(Pháp lý). Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang trải qua giai đoạn phức tạp , chính sách bảo hộ...

Những vấn đề pháp lý thúc đẩy kinh tế số trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á: Một số giải pháp và khuyến nghị

Kinh doanh - Quốc tế

Những vấn đề pháp lý thúc đẩy kinh tế số trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á: Một số giải pháp và khuyến nghị

Bài viết sẽ tập trung phân tích sâu các chính sách pháp lý đã và đang được các quốc gia...

Kinh nghiệm quốc tế về công khai, minh bạch thông tin trong tập đoàn kinh tế

Kinh doanh - Quốc tế

Kinh nghiệm quốc tế về công khai, minh bạch thông tin trong tập đoàn kinh tế

( Pháp Lý). Công khai, minh bạch thông tin là yêu cầu cơ bản bảo đảm sức khoẻ của doanh...

Những điểm nổi bật trong chính sách cạnh tranh, chống độc quyền của Liên minh Châu Âu và một số gợi mở cho Việt Nam

Kinh doanh - Quốc tế

Những điểm nổi bật trong chính sách cạnh tranh, chống độc quyền của Liên minh Châu Âu và một số gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý) - Ngay từ khi thành lập, chính sách cạnh tranh được coi như một công cụ quan trọng...

Pháp luật về phát triển kinh tế xanh của một số nước và những gợi mở cho Việt Nam

Kinh doanh - Quốc tế

Pháp luật về phát triển kinh tế xanh của một số nước và những gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý) - Phát triển kinh tế xanh là một xu thế tất yếu, vừa đảm bảo mục tiêu hiện...

Mới cập nhật

Một số quy định pháp luật của Mỹ liên quan đến công nghệ chuỗi khối Blockchain và tham khảo cho Việt Nam

Một số quy định pháp luật của Mỹ liên quan đến công nghệ chuỗi khối Blockchain và tham khảo cho Việt Nam

Việt Nam hiện chưa có hàng lang pháp lý rõ ràng cho công nghệ Blockchain để thúc đẩy sự phát triển, ứng dụng của công nghệ này. Việt Nam cũng đang trong thời kỳ hội nhập cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Để không bỏ lỡ những cơ hội, thách thức trong cuộc cách mạng này, Việt Nam đã tạo môi trường cho việc phát triển, những cái nhìn cởi mở về công nghệ mới, công nghệ chuỗi khối Blockchain qua những buổi hội thảo, trao đổi, những nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm.

7 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Nhiều điểm mới và đề xuất chính sách quan trọng trong 4 dự Luật thuộc lĩnh vực đầu tư và công nghệ sẽ trình xin ý kiến Quốc hội

Nhiều điểm mới và đề xuất chính sách quan trọng trong 4 dự Luật thuộc lĩnh vực đầu tư và công nghệ sẽ trình xin ý kiến Quốc hội

(Pháp lý). Đây cũng là 4 trong số các dự luật đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ( kì họp thứ 38) xem xét, cho ý kiến, đó là Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật Đầu tư công (sửa đổi); Luật Dữ liệu.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Khó khăn vướng mắc trong thực hiện quyền tư pháp của Cơ quan điều tra hình sự đối với các vụ án kinh tế và một số kiến nghị

Khó khăn vướng mắc trong thực hiện quyền tư pháp của Cơ quan điều tra hình sự đối với các vụ án kinh tế và một số kiến nghị

(Pháp lý). Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế thời gian qua, đặc biệt quá trình thực hiện quyền tư pháp của cơ quan điều tra hình sự trong lĩnh vực này vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nghiên cứu cho thấy khó khăn không chỉ liên quan đến khung pháp lý mà còn xuất phát từ thực tiễn hoạt động điều tra, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, cũng như những yếu tố khác.

12 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Tác động của các chính sách bảo hộ trong nhóm các quốc gia BRICS đối với thương mại quốc tế: Thách thức và cơ hội cho kinh tế toàn cầu

Tác động của các chính sách bảo hộ trong nhóm các quốc gia BRICS đối với thương mại quốc tế: Thách thức và cơ hội cho kinh tế toàn cầu

(Pháp lý). Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang trải qua giai đoạn phức tạp , chính sách bảo hộ kinh tế đang ngày càng trở thành một công cụ quan trọng đối với các quốc gia BRICS. Thực tế cho thấy, cùng với sự gia tăng về sức mạnh kinh tế, các quốc gia BRICS cũng đã thay đổi cách tiếp cận đối với chính sách thương mại, từ việc đơn thuần tham gia vào các quy tắc chung của thương mại quốc tế đến việc định hình những nguyên tắc mới, phản ánh lợi ích và mục tiêu phát triển riêng.

14 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Đấu giá cổ phiếu và những vấn đề pháp lý đặt ra

Đấu giá cổ phiếu và những vấn đề pháp lý đặt ra

(Pháp Lý). Sau 27 năm đi vào hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nhiều cung bậc thử thách và thăng trầm. Với đà phát triển thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, quy mô của thị trường được mở rộng lên một tầm cao mới với tốc độ nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ thì rất dễ xảy ra những sai phạm nghiêm trọng, trong đó có những sai phạm đến từ đấu giá cổ phiếu. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra cần phải xây dựng khung pháp lý về lĩnh vực này theo hướng tăng cường bảo vệ lợi ích của bên “yếu thế” là cổ đông, nhất là cổ đông nhỏ lẻ tại các công ty đại chúng theo thông lệ chung của thị trường chứng khoán quốc tế.

15 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Diễn giả quốc tế: VinFuture thúc đẩy tiến bộ khoa học công nghệ toàn cầu

Diễn giả quốc tế: VinFuture thúc đẩy tiến bộ khoa học công nghệ toàn cầu

Biến đổi khí hậu, ô nhiễm và cạn kiệt tài nguyên đang đe dọa sự phát triển bền vững của nhân loại. Do vậy, việc nghiên cứu và ứng dụng vật liệu bền vững trở thành một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu. Với chủ đề “Vật liệu cho Tương lai Bền vững”, tọa đàm của Quỹ VinFuture sẽ quy tụ các nhà khoa học hàng đầu thế giới, nhằm mang tới những góc nhìn sâu sắc và trao đổi khoa học chất lượng cao về tương lai của vật liệu bền vững.

15 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp khai thác khoáng sản khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất

Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp khai thác khoáng sản khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất

(Pháp lý). Trong số những vấn đề pháp lý mà nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản quan tâm, đó là hậu quả pháp lý khi doanh nghiệp khai thác khoáng sản mà chưa hoàn tất thủ tục pháp lý về thuê đất. Liệu trong trường hợp này, doanh nghiệp có phải chịu trách nhiệm hình sự về tội khai thác khoáng sản trái phép không ?

18 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Làm gì để xua tan căng thẳng, giảm stress khi vào mùa deadline cuối năm?

Làm gì để xua tan căng thẳng, giảm stress khi vào mùa deadline cuối năm?

Hai tháng cuối năm, nhiều nhân viên văn phòng, freelancer đều trong tình trạng căng thẳng khi cuốn vào guồng xoay công việc. Ai cũng muốn nhanh chóng hoàn thành deadline, KPI để sớm “về đích".

1 ngày trước Thông tin cần biết

Đề xuất hồ sơ, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Đề xuất hồ sơ, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Bộ Tư pháp đề xuất 7 lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi chức vụ

Bộ Tư pháp đề xuất 7 lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi chức vụ

Bộ Tư pháp đang dự thảo Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách