Deutsche Bank phải nộp cho Mỹ 425 triệu USD vì “rửa tiền” tại Nga

Deutsche Bank sẽ trả 625 triệu USD tiền phạt do vi phạm trong giao dịch cổ phiếu của Nga trong giai đoạn 2011-2015, theo Reuters.

Cụ thể, cơ quan quản lý tài chính bang New York (NYSDFS) cho biết, ngân hàng sẽ phải trả 425 triệu USD vì "rửa tiền" bằng cách "giao dịch gương". Các giao dịch này, theo NYSDFS, góp phần rút từ Nga 10 tỷ USD.

Ngoài ra, theo Reuters, quản lý tài chính FCA của Anh cũng sẽ áp đặt cho Deutsche Bank Phạt khoản tiền khoảng 200 triệu USD.

Theo nhà quản lý, ngân hàng đã mua cổ phiếu tại Moskva bằng tiền rúp, và liên kết với phía ngân hàng bán lại các chứng khoán tương tự trên thị trường chứng khoán London. Thanh toán bù trừ các hoạt động được tiến hành qua New York, cho phép các cơ quan tài chính bang tham gia các vụ này.

Theo quan điểm của các nhà quản lý, các giao dịch thực hiện "không an toàn, không đúng cách" và vi phạm pháp luật ngân hàng của nhà nước. Deutsche Bank giải thích rằng không thể xác định được mục đích của các hoạt động này.

Theo Bizlive