Qui định của pháp luật về những trường hợp bị đóng băng, tạm dừng biến động tài sản
(Pháp Lý). Khi điều tra các vụ án lừa đảo, kinh tế, chức vụ, tham nhũng, cơ quan chức năng sẽ thực hiện yêu cầu tạm dừng biến động tài sản để phục vụ điều tra. Bởi tài sản của những đối tượng bị điều tra có thể do phạm tội mà có, do những đối tượng này thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt, tham nhũng... để thu lợi bất chính …Vậy pháp luật qui định trong trường hợp nào cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp tạm dừng biến động tài sản?
Sẽ xử lý nghiêm việc đưa tin thất thiệt liên quan đến an ninh kinh tế
Lợi dụng việc Bộ Công an xử lý một số vụ án, các thế lực thù địch, phần tử xấu đã đăng tải, tán phát nhiều tin giả, tin sai sự thật liên quan đến kinh tế, tài chính; mục đích nhằm gây hoang mang.
Tội phạm về tham nhũng và chức vụ bị phát hiện tăng 40%
(Pháp lý) - Trong báo cáo của Chính phủ, các cơ quan tư pháp gửi tới Quốc hội chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV cho thấy tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ có chiều hướng gia tăng mạnh. Đặc biệt, trong năm 2022, các cơ quan chức năng phát hiện 523 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ, trong đó đã khởi tố 501 vụ với 1.211 bị can.
Tội phạm kinh tế, tham nhũng thời COVID: Nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa
Từ đầu đại dịch Covid-19 đến nay, tình hình tội phạm về kinh tế, tham nhũng đang có chiều hướng gia tăng về số vụ, số đối tượng. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã phần nào tạo điều kiện làm nảy sinh các tội phạm kinh tế, tham nhũng. Bài viết này nêu ra một số tội phạm kinh tế, tham nhũng điển hình xảy ra trong đại dịch Covid-19 đồng thời chỉ ra nguyên nhân của tội phạm và đề xuất một số giải pháp phòng ngừa.
Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông.
Nhận diện thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng dưới hình thức tuyển công tác viên online
(Pháp Lý) - Lợi dụng ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 khiến nhiều lao động mất việc làm, giảm thu nhập nên nhiều đối tượng đã giả mạo các sàn thương mại điện tử đăng tin tuyển cộng tác viên (CTV) bán hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi. Và không ít người đã trở thành nạn nhân bị lừa số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Bài viết sau đây, tác giả Sơn Tùng phân tích thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng dưới hình thức tuyển CTV online và đưa ra một số cảnh báo để mỗi người dân không mắc vào “cái bẫy” của các đối tượng phạm tội.
Kiến nghị sửa những điểm yếu “ cốt tử” của luật là nguyên nhân, điều kiện của tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp
(Pháp lý). Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp ở nước ta vẫn còn diễn biến phức tạp. Nhiều vụ án kinh tế xảy ra trong lĩnh vực này với số lượng người bị hại, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Bài viết sau đây của ThS. Lê Văn Sáng ( Khoa Cảnh sát kinh tế - Học viện CSND) chỉ ra một số hạn chế, bất cập trong các văn bản pháp luật là nguyên nhân, điều kiện của tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp và đưa ra một số đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật.
Nhận diện nguy cơ pháp lý trong ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can
Bộ Công an vừa tổ chức Hội thảo "Nhận diện những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguy cơ về pháp lý trong thực tiễn triển khai công tác ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự".
Những vấn đề pháp lý liên quan việc hoàn trả tiền cho nhà đầu tư mua trái phiếu Tân Hoàng Minh
(Pháp lý) - Sau quyết định huỷ 9 lô trái phiếu Tân Hoàng Minh của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, đến nay tập đoàn này đã nộp 2.100 tỷ vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) tại Kho bạc Nhà nước. Tuy nhiên chưa một nhà đầu tư nào được nhận lại tiền, điều này khiến cho nhiều nhà đầu tư rất lo lắng. Xung quanh vụ việc này, Phóng viên tạp chí Pháp lý đã có cuộc trao đổi với luật sư Lê Cao (Công ty Luật FDVN, Đoàn luật sư TP Đà Nẵng).
Nhận diện những thủ đoạn rút ruột ngân hàng, bài học và giải pháp phòng, chống
(Pháp lý) - Những năm qua, có không ít vụ án lớn nghiêm trọng, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng trong lĩnh vực ngân hàng được các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra và xử lý. Trong đó nổi lên vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng Đông Á với nhiều chiêu thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi. Nghiên cứu “đại án” này giúp chúng ta nhận diện những phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng, từ đó rút ra những bài học và giải pháp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.
Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được phát huy toàn diện, tội phạm về tham nhũng chức vụ tăng
Báo cáo của VKSND Tối cao cho biết, trong năm 2022, các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế giảm. Tuy nhiên đáng lưu ý, đã khởi tố, điều tra nhiều hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý thị trường chứng khoán gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư và hành vi phát hành trái phiếu trái quy định nhằm chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Trong khi đó, tội phạm về tham nhũng chức vụ tăng nhiều nhất, chủ yếu xảy ra trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý đất đai.
Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua xuất khẩu lao động và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống.
(Pháp Lý) - Xuất khẩu lao động (XKLĐ) góp phần phát triển nguồn nhân lực, giải quyết được việc làm, tạo thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới. Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm, việc quản lý XKLĐ ở nước ta những năm gần đây còn nhiều hạn chế, thiếu sót tạo ra sơ hở, để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi phạm pháp.
Từ các vụ án kinh tế tham nhũng trọng điểm: Nhận diện những chiêu thức, thủ đoạn của tội phạm và kiến nghị bịt những lỗ hổng pháp luật về đất đai, đấu thầu, đấu giá…
(Pháp lý) - Nghiên cứu từ tố tụng các vụ án kinh tế tham nhũng lớn điều tra, xét xử thời gian qua, chúng ta có thể nhận diện được các chiêu thức, thủ đoạn điển hình mà các đối tượng đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, đặc biệt là thủ đoạn cấu kết tinh vi giữa doanh nghiệp với những quan chức có thẩm quyền trong việc đấu thầu, chỉ định thầu, ký quyết định mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất… gây thất thoát tài sản Nhà nước hàng nghìn tỉ đồng.
Vụ kiện hành chính đầu tiên về quyền tiếp cận thông tin và quyền được tiếp cận thông tin của công dân hiện nay.
(Pháp lý). Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018 đã quy định rõ về trách nhiệm, cách thức để người dân có thể tiếp cận với thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đây là đạo luật mới với nhiều quy định tiến bộ, cụ thể hóa các quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp quy định. Nghiên cứu từ thực tế thời gian qua cho thấy người dân đã và đang thực hiện Quyền của mình để yêu cầu cơ quan nhà nước có trách nhiệm phải cung cấp thông tin.