Agribank thông tin vụ việc khách hàng gửi tiền tại chi nhánh Cam Đường.

(Pháp lý) - Ngày 10/5/2017, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) ra thông cáo báo chí liên quan đến thông tin sổ tiết kiệm của khách hàng gửi tại chi nhánh Agribank Cam Đường, tỉnh Lào Cai .

Cụ thể, Agribank xin thông tin về vụ việc như sau:

Ngày 24/04/2017, ông Ngô Văn Toán (cư trú tại thành phố Lào Cai) đến Chi nhánh Agribank Cam Đường, tỉnh Lào Cai rút tiền gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra đối chiếu thông tin, chi nhánh phát hiện thấy có sự chênh lệch giữa số tiền ghi trên sổ tiết kiệm với hồ sơ gốc và số liệu được hạch toán trên hệ thống kế toán của Agribank. Cảm quan bằng mắt thường, các sổ tiết kiệm đều có dấu hiệu bị tẩy xóa, sửa chữa số tiền bằng số và bằng chữ. Cụ thể: với 11 sổ tiết kiệm của ông Ngô Văn Toán, tổng số tiền thể hiện trên các sổ tiết kiệm này là 77,8 tỷ đồng, nhưng số tiền thực tế được gửi tại Agribank chỉ có 11 triệu đồng (mỗi sổ 01 triệu đồng).

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chi nhánh Agribank tỉnh Lào Cai đã khẩn trương kiểm tra, rà soát và đề nghị Cơ quan Công an thành phố Lào Cai vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc. Theo kết quả kiểm tra ban đầu của Agribank, có 9 khách hàng cá nhân gửi tiền liên quan đến bà Lê Thị Huệ (cư trú tại thành phố Lào Cai). Thực chất, bà Huệ chỉ gửi mỗi sổ tiết kiệm 01 triệu đồng nhưng số tiền ghi trên sổ có dấu hiệu bị tẩy xóa, sửa chữa thành số tiền lớn hơn rất nhiều lần. Kiểm tra lịch sử giao dịch của nhóm khách hàng nói trên tại Agribank cho thấy, trước tháng 01/2017, các sổ tiết kiệm của nhóm khách hàng này được gửi, rút và tất toán số dư bình thường tại chi nhánh Agribank Lào Cai.

Riêng các sổ chưa tất toán, có dấu hiệu sửa chữa đều được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 01/2017 đến tháng 4/2017.

Xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, Agribank đã chỉ đạo chi nhánh Lào Cai chủ động thông tin vụ việc, vận động khách hàng trình báo, nộp sổ tiết kiệm cho Cơ quan Công an nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua sự việc, Agribank đã khuyến cáo khách hàng đề cao cảnh giác trước các hành vi, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng tội phạm.

Hiện nay vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, Agribank sẽ tiếp tục thông tin tới các cơ quan thông tấn báo chí ngay sau khi có kết luận điều tra của cơ quan chức .năng

Cùng chuyên mục

Sàn thương mại điện tử khai và nộp thuế thay cho người kinh doanh: Liệu có khả thi?

Công an kêu gọi khách hàng cung cấp thông tin dự án Hồ Tràm Riverside để điều tra

Bất chấp dịch Covid-19 đang hoành hành, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn 'ăn đậm'

Bất ngờ với hồ sơ doanh nghiệp công ty Trường Sinh cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Bạch Mai

Sửa Thông tư quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP Việt Nam

Bình ổn giá thịt heo: cần giải pháp đồng bộ

Mới cập nhật

Nhìn lại các thành quả kinh tế, xã hội, môi trường của thành phố Hồ Chí Minh sau 49 năm giải phóng

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

TPHCM luôn khẳng định vị thế của một đô thị “văn minh, hiện đại, nghĩa tình” và có đóng góp to lớn cho cả nước.

Một số kiến nghị hoàn thiện trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại phạm tội

7 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Tình hình đấu tranh, phòng chống tội phạm thời gian qua luôn diễn biến phức tạp bởi hành vi phạm tội của pháp nhân thương mại, gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bộ luật Hình sự năm 2015 lần đầu tiên đưa pháp nhân thương mại thành chủ thể của tội phạm. Điều này sẽ hạn chế tối đa hành vi trái pháp luật của các doanh nghiệp, tổ chức nhằm bảo đảm tính răn đe, xử lý nghiêm khắc, kịp thời và không để bỏ lọt tội phạm.

Một số vướng mắc về thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

8 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

(Pháp lý). Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là “thủ tục M&A approval”) là một thủ tục tiên quyết mà tổ chức kinh tế (sau đây gọi là “doanh nghiệp”) cần thực hiện trước khi tiếp nhận nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngoài trong một số trường hợp. Đây là một thủ tục phổ biến hiện nay, tuy nhiên, khi thực hiện thủ tục này trên thực tế, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài vẫn gặp những khó khăn, vướng mắc.

Hành lang pháp lý cho hoạt động chuyển giao bắt buộc ngân hàng

10 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

(Pháp lý). Đứng trước những vấn đề mang tính thực tiễn xảy ra tại các ngân hàng, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng 2017 đã bổ sung phương án chuyển giao bắt buộc là một trong những phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Đây là phương án được đánh giá là quan trọng nhưng không kém phần phức tạp, đòi hỏi sự tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến một số vấn đề pháp lý nổi bật liên quan đến hoạt động chuyển giao bắt buộc ngân hàng theo Luật Các tổ chức tín dụng 2010 sửa đổi, bổ sung 2017 (“Luật Các TCTD”).

Singapore - Trung tâm tài chính quốc tế đặt nền tảng trên luật lệ

11 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

(Pháp lý) - Khi nói về quốc đảo Singapore , nhiều người đều có chung nhận xét nơi đây có phong cách sống và văn hoá rất hấp dẫn, là 1 trong số những quốc gia ổn định về chính trị nhất ở châu Á, tham nhũng ít nhất trên thế giới, hệ thống pháp lý lành mạnh và chính sách thuế rất hợp lý…Những yếu tố này đã chứng minh vì sao các doanh nhân, doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đều coi Singapore là địa điểm phù hợp để thiết lập công ty hoặc doanh nghiệp của họ.

Giá trị pháp lý của quy chế tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông

15 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

(Pháp lý). Trong số những vấn đề pháp lý mà nhiều doanh nghiệp quan tâm, đó là giá trị pháp lý của quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), một văn bản thường được các doanh nghiệp sử dụng làm căn cứ khi tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ cung cấp góc nhìn nghiên cứu liên quan đến giá trị pháp lý của văn bản này để các doanh nghiệp lưu ý trong quá trình tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.

Kaizen Nhật Bản: Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

15 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

(Pháp lý) - Triết lý quản lý của người Nhật - Kaizen đã được áp dụng rộng rãi và thành công tại các công ty Nhật trong vòng hơn 50 năm qua, đóng góp lớn vào sự phát triển của từng doanh nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế Nhật Bản.

Nghiên cứu sớm xây dựng khung pháp lý cho thị trường mua bán tín chỉ carbon tại Việt Nam

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

(Pháp Lý) - Cơ chế điều chỉnh carbon biên giới – Carbon Border Adjustment Mechanism (gọi tắt là CBAM) do EU ban hành nhằm biểu thị sự cam kết và trách nhiệm của tổ chức này đối với Thỏa thuận Paris 2015, trước tình trạng biến đổi khí hậu tác động xấu đến môi trường toàn cầu. Tại Việt Nam, để giúp các doanh nghiệp trong nước thích ứng với CBAM, Chính phủ đã và đang hướng đến việc ưu tiên mua bán tín chỉ carbon. Tuy nhiên việc triển khai loại hình mới mẻ này còn nhiều trở ngại vì chưa có một khung pháp lý điều chỉnh thích hợp…

Nhận diện một số rủi ro trong soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại: Doanh nghiệp cần lưu ý

1 ngày trước Kinh nghiệm pháp lý

(Pháp lý). Bản chất nhượng quyền thương mại là một phương thức kinh doanh đặc thù, pháp luật điều chỉnh nội dung này cũng chứa đựng nhiều điểm khác biệt. Vì vậy, quá trình soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại nếu các bên không lưu tâm, chú trọng có thể gặp phải rủi ro khiến mục đích hợp đồng không đạt được trọn vẹn.

Góp vốn bằng công sức của thành viên công ty - Những vấn đề pháp lý cần làm rõ

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Nghiên cứu thực tế cho thấy hiện nay tình trạng doanh nghiệp được thành lập với vốn điều lệ “ảo” xuất hiện ngày càng nhiều, điều này không chỉ mang lại rủi ro cho các đối tác, khách hàng khi giao dịch với các doanh nghiệp này mà còn là nguyên nhân dẫn đến nhiều tranh chấp giữa các thành viên công ty hoặc giữa các thành viên công ty và bên thứ ba khác trong các giao dịch chuyển nhượng vốn.

Agribank thông tin vụ việc khách hàng gửi tiền tại chi nhánh Cam Đường.

Cùng chuyên mục

Mới cập nhật

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin