#

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ

21/12/2016 09:08

Phòng ANĐT Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số tiền lên tới trên 1000 tỷ đồng.

Theo đó, 4 đối tượng bị bắt giữ bao gồm: đối tượng cầm đầu Ngô Thị Mai, 49 tuổi, trú tại GH40 khu đô thị Long Sơn, phường Quán Toan; Hoàng Văn Việt, 28 tuổi; Nguyễn Thị Trang 27 tuổi (là 2 vợ chồng), cùng ĐKTT tại 49/1586 Vạn Kiếp, phường Thượng Lý cùng quận Hồ Bàng; Nguyễn Thị Phương, 25 tuổi, trú tại 11/138 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

 Các đối tượng và tang vật.
Các đối tượng và tang vật.)

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2009 cho đến nay Ngô Thị Mai sử dụng trụ sở của Công ty CP xuất nhập khẩu nhựa đường ASEAN (tại số 166, đường Hà Nội, thuộc tổ 5 phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) làm địa bàn để buôn bán hóa đơn. Cty này do Hoàng Văn Tuấn, chồng Mai, làm giám đốc. Các đối tượng Việt, Trang, Phương là đồng phạm trong vụ việc này.

Thông qua việc thành lập và mua chức danh của 7 công ty gồm: Cty TNHH vận tải Xuân Phú; Cty TNHH thương mại Hùng Thắng; Cty TNHH Đại Dũng; Cty sản xuất thương mại và dịch vụ ANC, Cty TNHH thương mại vật tư xây dựng Đức Hùng; Cty TNHH đầu tư và phát triển Đức Bình, Cty TNHH Xuân Hồng, đối tượng Mai tiến hành phân công các đối tượng trong nhóm thực hiện các hoạt động mua bán hóa đơn GTGT...

Tổng cộng Mai đã xuất bán trên 2000 tờ hóa đơn trái phép với số tiền ghi khống trên hóa đơn đến trên 1000 tỷ đồng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính.

Khám xét tại nhà riêng của vợ chồng Mai tại thôn Hà Nhuận, xã An Hòa, huyện An Dương và GH40 khu đô thị Long Sơn, cùng 1 số cơ sở khác, ban chuyên án thu giữ 8 máy tính, 1 laptop, 4 bộ dấu, 61 quyển hóa đơn GTGT, 800 triệu đồng, cùng nhiều hóa đơn, chứng từ của 7 công ty “ma” nói trên.

Theo ANTT

Bạn đang đọc bài viết "Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ" tại chuyên mục Bên khung cửa tư pháp. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin