Do không có tiền trả nợ ngân hàng, Hậu cùng Lạc, Hoa đã lập chứng từ khống chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của công ty XSKT Bạc Liêu để trả nợ thấu chi và sử dụng cá nhân.
An ninh Thủ đô đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ án Tham ô tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu (Công ty XSKT Bạc Liêu) và 1 ngân hàng chi nhánh Bạc Liêu.
Các bị can gồm: Trần Thanh Hậu, nguyên Kế toán trưởng Công ty XSKT Bạc Liêu; Quách Lạc, nguyên Giám đốc Ngân hàng chi nhánh Bạc Liêu và Trần Thanh Hoa, nguyên Phó giám đốc, kiêm Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Ngân hàng chi nhánh Bạc Liêu cùng bị truy tố về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Riêng bị can Quách Lạc và Trần Thanh Hoa còn bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cáo trạng thể hiện, vào năm 2013, Trần Thanh Hậu thông đồng với Quách Lạc và Trần Thanh Hoa dùng sổ tiết kiệm của Công ty XSKT Bạc Liêu làm tài sản thế chấp để lập hồ sơ thấu chi, vay tiền của ngân hàng.
Thời gian sau đó, do không có tiền trả nợ ngân hàng, Hậu đã cùng Lạc, Hoa đã lập chứng từ khống chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của Công ty XSKT Bạc Liêu để trả nợ thấu chi và sử dụng cá nhân.
Quách Lạc được xác định đã có hành vi lợi dụng chức vụ, giả mạo chữ ký khách hàng để lập hồ sơ vay thấu chi, rút tiền của ngân hàng sử dụng cho mục đích cá nhân, đến nay không trả được, còn chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 44 tỷ đồng.
Trần Thanh Hậu bị cáo buộc tham ô 70 tỷ đồng. Các bị can còn lại là đồng phạm giúp sức cho Hậu và Lạc thực hiện hành vi chiếm tài sản của ngân hàng và Công ty XSKT Bạc Liêu.
Ngoài ra, cơ quan tố tụng xác định, Quách Lạc đã lợi dụng lòng tin của 1 khách hàng của ngân hàng, khi uỷ thác cho Lạc tất toán khoản vay tại ngân hàng để chiếm đoạt của người này số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Trước đó, vào tối 19/6, Cơ quan cảnh sát điều tra (C26), thuộc Bộ Công an kết hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành bắt tạm giam đối với ông Trần Thanh Hậu tại nhà riêng, phường 3, TP Bạc Liêu.
Thời gian trước đó, ông Hậu từng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mời đến làm việc nhiều lần về những vấn đề liên quan trong thời điểm ông còn làm kế toán trưởng Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu.
Theo đó, vào thời gian này, tại Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu xảy ra nhiều vụ sai phạm đến tài chính. Đặc biệt, năm 2014, một số lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietABank), chi nhánh Bạc Liêu bị bắt để điều tra đã phát hiện nhiều hoạt động bất thường về tài chính tại Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu.
Tại thời điểm ông Hậu bị bắt, ông đang giữ chức vụ Trưởng phòng trả thưởng của Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu.
Theo antt.vn
Nguồn bài viết: http://antt.vn/ke-toan-truong-cty-xo-so-kien-thiet-bac-lieu-chiem-doat-hang-chuc-ty-dong-the-nao-260187.htm
