Cơ quan công an tiếp tục đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank, nay đã đổi tên thành Ngân hàng TMCP Quốc Dân).
Theo báo CAND, liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Phó Phòng quản lý rủi ro VietinBank, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra lần thứ 2, đồng thời đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (Navibank), về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các đối tượng bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố gồm: Lê Quang Trí, nguyên Tổng Giám đốc và nguyên Phó Tổng Giám đốc: Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hùng Sơn. 6 bị can còn lại nguyên là trưởng các phòng ban thuộc ngân hàng này.
Trước đó, trong phiên tòa Phúc thẩm do Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao tại TP Hồ Chí Minh, bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như đã bị tuyên mức án chung thân về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt của 4 công ty, 3 cá nhân và 3 ngân hàng. Trong đó, Navibank bị thiệt hại 200 tỷ đồng.
TAND TP Hồ Chí Minh và Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ một số vấn đề.
Đến nay, kết luận điều tra lần 2 cho thấy: Tháng 4/2011, Lê Quang Trí đã họp thống nhất chủ trương các nhân viên Navibank đứng tên, gửi hơn 1.543 tỷ đồng vào VietinBank Chi nhánh Nhà Bè và Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh để nhận gần 76 tỷ đồng tiền lãi, với lãi suất từ 16,5%/năm đến 22,5%/năm.
Bị can Lê Quang Trí thừa nhận hành vi phạm tội nhưng Trí cho rằng, việc làm này là vì mục đích sinh lợi cho Navibank, không được hưởng lợi gì. Việc thực hiện hành vi để nhân viên đứng tên gửi tiền vào VietinBank được kiểm soát rủi ro chặt nhưng Như vẫn chiếm đoạt được tiền là ngoài ý muốn chủ quan. Các bị can là lãnh đạo Navibank đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Tháng 7/2011, VietinBank CN Nhà Bè quyết toán cho Navibank hơn 1.000 tỉ đồng, còn 500 tỉ đồng chưa đến hạn quyết toán. Võ Anh Tuấn đề nghị đại diện của Navibank gửi 500 tỉ này vào VietinBank CN TP.HCM. Ngay lập tức, nhân viên Navibank đã ký 18 hợp đồng tại VietinBank CN TP.HCM để gửi 500 tỉ đồng, lãi suất 14%/năm, thời hạn 4 tháng.
Ngày 7/9/2011, Huyền Như đã tất toán 12 hợp đồng số tiền 300 tỉ đồng, còn 200 tỉ đồng bị Như chiếm đoạt.
Theo ANTT
