Chuẩn bị xét xử phúc thẩm Vũ “nhôm” cùng 2 nguyên Thứ trưởng Bộ Công an
Theo dự kiến, ngày 10/6/2019, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm với bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và 2 nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Được biết,...
Với tội rửa tiền, tham nhũng sẽ bị xử triệt để
Chỉ cần người nào biết nguồn tiền do phạm tội mà có nhưng vẫn sử dụng là có thể phạm tội rửa tiền và bị xử rất nặng.
Ngày 31-5, TAND Tối cao và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam...
Diễn biến mới vụ khám xét kho xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng
Sáng nay 2/6, sau hơn 48 giờ phong tỏa kho xăng dầu của ông Trịnh Sướng, cảnh sát cơ động cùng lực lượng điều tra đã rút đi. Ông Trịnh Sướng vốn được coi là đại gia xăng dầu miền...
ĐBQH: Trào lưu “đập đá” trong giới trẻ đang là cơn lốc ngầm khủng khiếp
Theo ĐBQH Bạch Thị Hương Thuỷ, trong bối cảnh nền kinh tế phát triển đã phát sinh nhiều loại tội phạm mới diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm do băng, ổ, nhóm gây ra, tội phạm giết người,...
Khởi tố vụ án bán vật chứng trong kỳ án gỗ trắc lậu tại Đà Nẵng
Trong kỳ án buôn lậu gỗ trắc khủng xảy ra tại Đà Nẵng, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao phát hiện dấu vi phạm hình sự trong việc thực hiện các biện pháp tư pháp nên đã khởi...
Hoàn thiện hệ thống pháp lý đấu tranh chống tội phạm rửa tiền
Sáng 31/5, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân Tối cao phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao...
Bộ Công an: Chưa đủ căn cứ xác minh việc đưa – nhận 1 tỷ trong vụ gian lận thi cử Sơn La
Đại diện bộ Công an cho biết, các vụ gian lận thi cử tại Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang đang trong quá trình điều tra, tiếp tục hoàn tất hồ sơ để có thể sớm đưa ra xét xử.
Chưa...
VKS: Phan Văn Anh Vũ có thái độ xem thường pháp luật, cần xử lý nghiêm để răn đe
Sáng 31/5, phiên tòa xét xử vụ án Ngân hàng Đông Á (DAB) tiếp tục phần đối đáp, đại diện Viện kiểm sát (VKS) đã đưa ra các quan điểm đáp lại những lập luận bào chữa trước đó của...
Chống rửa tiền trong tình hình mới
(Pháp lý) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ công nghệ, các giao dịch tài chính quốc tế ngày càng đa dạng, phức tạp, tạo ra nhiều thách thức cho hoạt động phòng chống rửa tiền....
Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền. Tapchitoaan.vn xin giới thiệu nội dung...
Xử 'đại án' DongABank: Đề nghị điều tra người có dấu hiệu đồng phạm
Ông Phạm Văn Tân, nguyên trợ lý của ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc DongABank) vừa bị Viện kiểm sát đề nghị điều tra vì có dấu hiệu đồng phạm.
Đại diện VKS tại phiên tòa phúc thẩm...
Gây thất thoát hàng ngàn tỷ có tử hình cũng chưa bảo đảm tính răn đe
Theo đại biểu Quốc hội (ĐB) Nguyễn Quốc Hận, trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, ngoài các chế tài nặng thì thu hồi tài sản thất thoát là nội dung hết sức cần thiết và có tính răn...
Vụ Trịnh Xuân Thanh, ông chủ Nhật Cường bỏ trốn làm “nóng” nghị trường
Thảo luận tại tổ về dự án Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam chiều 28.5, nhiều đại biểu đã dẫn các vụ việc Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy hay ông chủ Nhật Cường Mobile bỏ...
Phó Chủ tịch Vân Đồn bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm đất đai
Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong công nhận trúng đấu giá đất ở cho tổ chức và có hành vi o ép người xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Ngày...