Mua bán trái phép hóa đơn trị giá gần 2.000 tỷ đồng, 18 bị cáo lần lượt lĩnh án

Trong các ngày từ 11-13/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với các bị cáo trong vụ án mua hóa đơn giá trị gia tăng của 72 công ty "ma", rồi bán lại với giá trị tổng cộng gần 2.000 tỷ đồng.

Theo đó, trong vụ án này, có tổng số 18 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, theo quy định tại Điều 203 - BLHS năm 2015. Trong đó, 2 bị cáo: Nguyễn Thị Sáng (SN 1953, là tiểu thương tại chợ Trời, phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Duy Phượng (SN 1988, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu vụ án. 16 bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm, tham gia giúp sức.

Theo cáo trạng truy tố cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, do bị cáo Nguyễn Thị Sáng là tiểu thương ở chợ Trời, Phố Huế, nên Sáng nắm được nhu cầu nhiều cá nhân, tổ chức muốn "thanh toán" khống hóa đơn.

Để kiếm tiền, Sáng đã mua hóa đơn giá trị gia tăng của 72 công ty “ma” (thành lập nhưng không hoạt động) với giá 250.000 đồng/quyển.

Khi mua, các công ty này đưa kèm theo các quyển séc do ngân hàng phát hành, hồ sơ pháp lý, con dấu để sử dụng khi cần thiết. Sáng cất giữ con dấu, hóa đơn tại quầy hàng và nhắn tin chào bán cho bạn hàng, người quen. Khi có khách mua, bị cáo tự viết hóa đơn giao cho khách.

Trong thời gian từ năm 2014 - tháng 8/2018, bị cáo Sáng và các đồng phạm đã thực hiện hơn 5.100 giao dịch chuyển tiền qua tài khoản, trong đó có hơn 4.600 giao dịch chuyển tiền có giá trị tiền hàng trên 20 triệu đồng.

Tổng số tiền hàng trước thuế với các giao dịch này là gần 2.000 tỷ đồng. Thuế giá trị gia tăng là gần 186 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Sáng đã thu lời hơn 9,2 tỷ đồng, hiện mới chỉ khắc phục 800 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử cũng làm rõ, ngoài nhóm của bị cáo Sáng, còn có nhóm của bị cáo Duy và đồng phạm cũng thực hiện hành vi mua bán trái phép 416 hóa đơn, hưởng lợi khoảng 41 triệu đồng.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Sáng mức án 3 năm tù; bị cáo Phượng lĩnh án 21 tháng tù về cùng tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. 16 bị cáo còn lại nhận các mức án từ 9 tháng tù treo đến 22 tháng tù giam về cùng tội danh này.

Ngoài án phạt tù, HĐXX còn tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền đã thu lời bất chính để sung công quỹ Nhà nước.

Theo congly.vn

Nguồn bài viết: https://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/mua-ban-trai-phep-hoa-don-tri-gia-gan-2-000-ty-dong-18-bi-cao-lan-luot-linh-an-324754.html

Cùng chuyên mục

Nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới thông báo thua lỗ do dịch COVID-19

Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Công Lý Tô Hoài Dân

Con trai Trần Bắc Hà "rửa" 10,4 triệu USD như thế nào?

12 người trong vụ án Trần Bắc Hà bị đề nghị truy tố

Màn lừa của Út ‘trọc’ khiến cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến bị truy tố

Điều tra bổ sung vụ ông Nguyễn Thành Tài giao đất vàng Lê Duẩn

Mới cập nhật

Cơ chế thu hồi tài sản bất hợp pháp không qua thủ tục kết tội ở một số nước trên thế giới và tham khảo cho Việt Nam (kỳ 2)

2 giờ trước Khoa học Pháp Lý

(Pháp lý) - Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, trong đó có vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng, thất thoát thời gian qua gặp nhiều khó khăn thách thức. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về thủ tục và phương thức thu hồi tài sản không qua hình thức kết tội, sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam…

Qui định mới của pháp luật về điều kiện, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư và dự án bất động sản

2 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

(Pháp lý). Nghiên cứu thị trường hiện nay chứng kiến sự chuyển nhượng dự án giữa nhà đầu tư này sang nhà đầu tư khác. Vậy chủ đầu tư muốn chuyển nhượng dự án sẽ cần đáp ứng điều kiện gì, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư và dự án bất động sản (BĐS) diễn ra thế nào theo các qui định mới của Luật Đầu tư 2020 và Luật Kinh doanh BĐS 2023?

Những điểm nổi bật trong chính sách cạnh tranh, chống độc quyền của Liên minh Châu Âu và một số gợi mở cho Việt Nam

3 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

(Pháp lý) - Ngay từ khi thành lập, chính sách cạnh tranh được coi như một công cụ quan trọng để thúc đẩy quá trình liên kết kinh tế giữa các nước trong Cộng đồng Châu Âu. Trong đó, chống độc quyền và các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, kiểm soát sáp nhập doanh nghiệp, kiểm soát trợ cấp nhà nước… là những điểm nổi bật trong chích sách cạnh tranh của Liên minh Châu Âu. Việc tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật về cạnh tranh và chống độc quyền của EU là rất cần thiết để có thể rút ra bài học kinh nghiệm đáng quý trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật cạnh tranh và chống độc quyền ở Việt Nam.

Nhận diện thủ đoạn của tội phạm tham nhũng trong khu vực tư: Đề xuất giải pháp, cơ chế hữu hiệu đấu tranh tội phạm tham nhũng thời gian tới

3 giờ trước Khoa học Pháp Lý

(Pháp lý) – Nghiên cứu một số vụ án tham nhũng điển hình trong khu vực tư bị cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra, xử lý trong thời gian gần đây giúp chúng ta nhận diện rõ chiêu thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước cấu kết với cán bộ nhà nước, nhận rõ những hạn chế bất cập của cơ chế xử lý.... Từ đó có giải pháp, cơ chế phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh tội phạm tham nhũng trong thời gian tới.

Bán tài sản thế chấp của bên thế chấp theo pháp luật Việt Nam và so sánh pháp luật một số quốc gia

3 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

(Pháp Lý). Tại Việt Nam, nhiều quan điểm cho rằng việc bán tài sản thế chấp, nếu chưa được sự đồng ý của bên nhận thế chấp, có thể bị tuyên vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật. Cách tiếp cận này gây ra nhiều khó khăn trong việc khai thác và sử dụng tài sản bảo đảm hiệu quả trên thực tế.

Singapore - Trung tâm tài chính quốc tế đặt nền tảng trên luật lệ

3 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

(Pháp lý) - Khi nói về quốc đảo Singapore , nhiều người đều có chung nhận xét nơi đây có phong cách sống và văn hoá rất hấp dẫn, là 1 trong số những quốc gia ổn định về chính trị nhất ở châu Á, tham nhũng ít nhất trên thế giới, hệ thống pháp lý lành mạnh và chính sách thuế rất hợp lý…Những yếu tố này đã chứng minh vì sao các doanh nhân, doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đều coi Singapore là địa điểm phù hợp để thiết lập công ty hoặc doanh nghiệp của họ.

Trường Đại học Kinh tế Luật (UEL) tổ chức Tọa đàm khoa học “Những điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024”

3 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

(Pháp lý) – Ngày 17/04 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) (Đại học Quốc gia TP. HCM), Khoa Luật đã tổ chức buổi Toạ đàm khoa học với chủ đề: “Những điểm mới của Luật các tổ chức tín dụng năm 2024”.

Một số hạn chế trong quy định pháp luật và những lưu ý đối với doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch mua bán & sáp nhập

3 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

(Pháp lý) - Nghiên cứu từ thực tiễn cho thấy, tại Việt Nam hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) có vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa các kênh thu hút vốn đầu tư, góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường. Tuy nhiên, thời gian qua, do một số nhà đầu tư chưa đánh giá đúng mức những rủi ro hậu M&A để có một chiến lược đúng đắn; cùng với đó, pháp luật điều chỉnh hoạt động M&A còn nhiều hạn chế, bất cập, khiến việc thực hiện các giao dịch M&A gặp nhiều khó khăn.

Quy định pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh và việc tuân thủ pháp luật cạnh tranh trong các giao dịch M&A

3 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

(Pháp Lý) - Luật Cạnh tranh năm 2018 qui định rõ một số nhóm hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh. Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về cạnh tranh có thể bị áp dụng một số biện pháp nhằm khắc phục hậu quả, trong đó có biện pháp phải chịu sự kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giá mua; giá bán hàng hóa, dịch vụ trong hợp đồng của DN hình thành sau tập trung kinh tế. Luật cũng đưa ra các ngưỡng để DN có nghĩa vụ, trách nhiệm phải thông báo về tập trung kinh tế, nhằm ngăn ngừa những yếu tố tiềm ẩn khi hình thành vị trí thống lĩnh hay độc quyền do các giao dịch mua bán sáp nhập DN mang lại.

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Hội Luật gia Việt Nam phát huy mọi nguồn lực, thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới

3 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

(Pháp Lý). Hội Luật gia Việt Nam (HLGVN) là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, trong đó chỉ đạo các cấp Hội Luật gia: “tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước....”. Điều này đã được khẳng định rõ tại Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới;

Mua bán trái phép hóa đơn trị giá gần 2.000 tỷ đồng, 18 bị cáo lần lượt lĩnh án

Cùng chuyên mục

Mới cập nhật

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin