Mua bán trái phép hóa đơn trị giá gần 2.000 tỷ đồng, 18 bị cáo lần lượt lĩnh án

Trong các ngày từ 11-13/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với các bị cáo trong vụ án mua hóa đơn giá trị gia tăng của 72 công ty "ma", rồi bán lại với giá trị tổng cộng gần 2.000 tỷ đồng.

Theo đó, trong vụ án này, có tổng số 18 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, theo quy định tại Điều 203 - BLHS năm 2015. Trong đó, 2 bị cáo: Nguyễn Thị Sáng (SN 1953, là tiểu thương tại chợ Trời, phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Duy Phượng (SN 1988, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu vụ án. 16 bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm, tham gia giúp sức.

Theo cáo trạng truy tố cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, do bị cáo Nguyễn Thị Sáng là tiểu thương ở chợ Trời, Phố Huế, nên Sáng nắm được nhu cầu nhiều cá nhân, tổ chức muốn "thanh toán" khống hóa đơn.

Để kiếm tiền, Sáng đã mua hóa đơn giá trị gia tăng của 72 công ty “ma” (thành lập nhưng không hoạt động) với giá 250.000 đồng/quyển.

Khi mua, các công ty này đưa kèm theo các quyển séc do ngân hàng phát hành, hồ sơ pháp lý, con dấu để sử dụng khi cần thiết. Sáng cất giữ con dấu, hóa đơn tại quầy hàng và nhắn tin chào bán cho bạn hàng, người quen. Khi có khách mua, bị cáo tự viết hóa đơn giao cho khách.

Trong thời gian từ năm 2014 - tháng 8/2018, bị cáo Sáng và các đồng phạm đã thực hiện hơn 5.100 giao dịch chuyển tiền qua tài khoản, trong đó có hơn 4.600 giao dịch chuyển tiền có giá trị tiền hàng trên 20 triệu đồng.

Tổng số tiền hàng trước thuế với các giao dịch này là gần 2.000 tỷ đồng. Thuế giá trị gia tăng là gần 186 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Sáng đã thu lời hơn 9,2 tỷ đồng, hiện mới chỉ khắc phục 800 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử cũng làm rõ, ngoài nhóm của bị cáo Sáng, còn có nhóm của bị cáo Duy và đồng phạm cũng thực hiện hành vi mua bán trái phép 416 hóa đơn, hưởng lợi khoảng 41 triệu đồng.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Sáng mức án 3 năm tù; bị cáo Phượng lĩnh án 21 tháng tù về cùng tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. 16 bị cáo còn lại nhận các mức án từ 9 tháng tù treo đến 22 tháng tù giam về cùng tội danh này.

Ngoài án phạt tù, HĐXX còn tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền đã thu lời bất chính để sung công quỹ Nhà nước.

Theo congly.vn

Nguồn bài viết: https://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/mua-ban-trai-phep-hoa-don-tri-gia-gan-2-000-ty-dong-18-bi-cao-lan-luot-linh-an-324754.html