HĐXX nhận thấy, mối quan hệ 13,4 triệu USD này có dấu hiệu một tội phạm khác, kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an, VKSND Tối cao xử lý.
Hôm 20/12, Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” đã bị TAND TP.HCM tuyên mức án 17 năm tù về tội danh Lạm dụng tín nhiệm, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Á (DAB) hơn 203 tỷ đồng. Trước đó, bị cáo đã bị tòa Hà Nội tuyên 8 năm tù về tội danh Làm lộ bí mật nhà nước, tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.
Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, thông qua hoạt động mua cổ phần, góp vốn tại DongABank, bị cáo Vũ đã đồng phạm với Trần Phương Bình chiếm đoạt của DongA Bank hơn 203 tỷ đồng nên bị cáo Vũ phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền chiếm đoạt này.
Về khoản 13,4 triệu USD, HĐXX nhận định, từ tháng 10/2012 đến tháng 3/2015, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi hơn 294 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD, trong đó có 13,4 triệu USD là mua giúp bị cáo Vũ.
HĐXX cho rằng, tuy chưa xác định được hành vi phạm tội của Vũ “nhôm” nhưng đã xác định được 13,4 triệu USD là vật chứng của vụ án nên phải thu hồi. HĐXX nhận thấy, mối quan hệ 13,4 triệu USD này có dấu hiệu một tội phạm khác, kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an, VKSND Tối cao tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Theo hồ sơ vụ án, CQĐT thu được 5 tờ giấy viết tay của Đỗ Thanh Hùng đã ghi chép lại các khoản thu chi sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DAB trong thời gian làm Thủ quỹ Hội sở DAB. Trong đó, từ ngày 11/10/2012 đến ngày 12/3/2015, Đỗ Thanh Hùng đã xuất quỹ chi 12 khoản tổng số 294.636.844.000 đồng để mua 13.900.000 USD cho Trần Phương Bình. Sau đó, theo đề nghị của Phan Văn Anh Vũ, Trần Phương Bình chuyển 13.400.000 USD cho Phan Văn Anh Vũ sử dụng.
Tại CQĐT cũng như tại tòa, ông Trần Phương Bình khai đã chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh xuất quỹ chi 12 khoản tổng số 294 tỷ đồng để Nguyễn Thị Kim Loan, Trưởng phòng Phòng kinh doanh DAB mua 13,9 triệu USD. Trong đó, ông Bình mua hộ ông Vũ 9 khoản tổng số 13,4 triệu USD trị giá hơn 283 tỷ đồng, đến nay Vũ chưa trả. Trần Phương Bình không biết Phan Văn Anh Vũ sử dụng 13,4 triệu USD vào việc gì.
Vũ “nhôm” khai vay của cá nhân ông Trần Phương Bình 13,4 triệu USD, đến nay chưa trả. Bị cáo hứa sau phiên tòa sơ thẩm 1 tháng sẽ hoàn trả đủ số tiền này cho ông Bình.
Theo bizlive.vn
Nguồn bài viết: https://bizlive.vn/ngan-hang/vu-nhom-doi-dien-voi-vu-an-moi-lien-quan-khoan-134-trieu-usd-3485552.html
