Nguyễn Thái Lực đã có hành vi sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của nguồn tiền này. Dù Lực biết rõ đây là tiền do Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh chiếm đoạt từ khách hàng.
Liên quan đến việc Nguyễn Thái Lực bị khởi tố và bắt tạm giam, ngày 2/10, Công an TP.HCM thông tin, qua điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba, cơ quan này vừa ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Rửa tiền theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Ngày 1/10, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh tạm giam trong thời gian 03 tháng 24 ngày đối với Nguyễn Thái Lực, SN 1999, em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh về tội Rửa tiền để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Tất cả Quyết định trên đều đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.
Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, Lực được Luyện phân công báo cáo tiến trình pháp lý tất cả các dự án của Alibaba từ nhân viên phòng Pháp lý cho Luyện để biết và có ý kiến chỉ đạo.
Với vai trò giám đốc, đại diện trước pháp luật của 2 công ty Địa ốc Xanh và Long Thành Ali, theo sự chỉ đạo của Luyện, Lực có nhiệm vụ ký tên trên giấy tờ đăng ký thành lập công ty.
Lực đại diện ký hợp đồng hợp tác theo từng dự án, để công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba bán các sản phẩm đất nền dưới dạng thổ cư cho khách hàng.
Theo yêu cầu của Luyện, Lực còn đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, quận Thủ Đức (TP.HCM)…
Đồng thời, Lực đứng tên một số tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền chuyển nhượng đất từ khách hàng hoặc tiền do Luyện chỉ đạo người của công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba chuyển; ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho công ty Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống.
Theo chỉ đạo của Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Tài chính công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lực đã có hành vi sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của nguồn tiền này.
Dù Lực biết rõ, đây là tiền do Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh chiếm đoạt từ khách hàng.
Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo nguoiduatin.vn
Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/vi-sao-nguyen-thai-luc-bi-khoi-to-voi-toi-danh-rua-tien-a451292.html
