#

Phong tỏa tài khoản ngân hàng của nhiều bị can trong vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

10/03/2021 09:09

Cơ quan Điều tra phong tỏa tài khoản có số dư 584.834 đồng và sổ tiết kiệm 15.300 USD của bị can Lê Quang Hào; tạm ngừng giao dịch 15.000 cổ phiếu DCS, 1.900 cổ phiếu HNM, 1.600 cổ phiếu MCG, 100 cổ phiếu SME.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) phong tỏa tài khoản có số dư 584.834 đồng và sổ tiết kiệm 15.300 USD của bị can Lê Quang Hào; tạm ngừng giao dịch 15.000 cổ phiếu DCS, 1.900 cổ phiếu HNM, 1.600 cổ phiếu MCG, 100 cổ phiếu SME.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra vụ án “vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Cùng với việc kê biên tài sản của 9 bị can, trong đó có 8 bị can là nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc điều hành các gói thầu tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Dự án), trong Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phong tỏa tài khoản ngân hàng và tạm ngừng giao dịch tài khoản chứng khoán của nhiều bị can.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thực hiện phong tỏa tài khoản có số dư 584.834 đồng và sổ tiết kiệm 15.300 USD của bị can Lê Quang Hào (cựu Phó Tổng Giám đốc VEC); tạm ngừng giao dịch 15.000 cổ phiếu DCS, 1.900 cổ phiếu HNM, 1.600 cổ phiếu MCG, 100 cổ phiếu SME.

Thực hiện tạm ngừng giao dịch Tài khoản chứng khoán của 3 bị can khác gồm: Đỗ Ngọc Ân, (SN1973, Phó Giám đốc Ban quản lý, nguyên Giám đốc gói thầu số 4, số 5, số 6, số 7) có tài khoản mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt với 1.112 cổ phiếu FLC, 86.300 cổ phiếu HQC và 1.700 cổ phiếu PFL.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an phong tỏa tài khoản bị can Quản Trọng Tuấn (SN1959, nguyên Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 3B) với tổng số tiền 759,6 triệu đồng; bị can Phan Khánh Toàn (SN1981, quê Hà Tĩnh, nguyên Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 4) bị phong tỏa 2 tài khoản có số dư 109 triệu đồng.

Bị can Đào Văn Hoành (SN1961, nguyên Giám đốc ban điều hành Tổng Công ty Sông Đà thi công gói thầu số 4) bị tạm ngừng giao dịch tài khoản mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam có 7.000 cổ phiếu MBB, 8.000 cổ phiếu NTL, 9.000 cổ phiếu OGC, 2.500 cổ phiếu SD5, 2.096 cổ phiếu SHB, 1.017 cổ phiếu STP, 1.000 cổ phiếu VMG, 1.000 cổ phiếu VPB.

Bi can Phan Ngọc Thơm (SN1966, nguyên Phó Giám đốc ban điều hành liên danh gói thầu số 3B) bị tạm ngừng giao dịch tài khoản mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect có 2.000 cổ phiếu CEO, 16.939 cổ phiếu LPB.

Bị can Lê Quang Hào - cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (ảnh nhỏ).

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng phong tỏa tiền bảo hành chất lượng công trình xây dựng các gói thầu của các nhà thầu thi công hiện do VEC nắm giữ. Tổng cộng 251,777 tỷ đồng hiện đã phong tỏa tại tài khoản của VEC.

Cụ thể, số tiền 20,307 tỷ đồng của Cienco5 (gói thầu số 1); 18,556 tỷ đồng của Tổng Công ty Thăng Long, 19,881 tỷ đồng của Cienco4, 17,753 tỷ đồng của Tổng Công ty Sông Đà, 13,256 tỷ đồng của Công ty Tuấn Lộc (gói thầu số 4); 2,682 tỷ đồng của Cienco6, 18,02 tỷ đồng của Công ty Phương Thành (gói thầu số 5); 19,672 tỷ đồng của Vinaconex, 9,005 tỷ đồng của Công ty Vinaconex E & C (ở gói thầu số 6); 23,437 tỷ đồng của Công ty Vạn Cường, 17,275 tỷ đồng của Cienco6 (gói thầu số 2); 17,222 tỷ đồng của Cienco6, 10,275 tỷ đồng của Công ty Trico (gói thầu số 3B); 21,859 tỷ đồng của Cienco1, 22,512 tỷ đồng của Công ty Thành Phát - thầu phụ nộp cho Công ty OHL (gói thầu số 7).

Kết quả điều tra xác định hai bị can Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Quang Hào (đều là cựu Phó Tổng Giám đốc VEC) có vai trò chính trong vụ án này. Theo Kết luận điều tra, bị can Hùng đã gây thiệt hại số tiền hơn 422 tỷ đồng. Số tiền này đã được VEC thanh toán cho các nhà thầu thi công đối với các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng trong thời gian bị can phụ trách, chỉ đạo thực hiện Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra, bị can Hùng luôn khai báo quanh co, không thừa nhận vai trò trách nhiệm, luôn đổ lỗi cho người khác. Căn cứ theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị xem xét xử phạt nghiêm khắc khi xét xử đối với người này.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cáo buộc bị can Lê Quang Hào không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao trong quá trình tổ chức thực hiện thi công dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Hành vi của ông Hào gây hậu quả nghiêm trọng với thiệt hại gần 390 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, sau khi hoàn tất điều tra, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đề nghị Viện Kiểm sát quân sự Trung ương truy tố 7 bị can…

Trong số này, có hai người nguyên là sĩ quan quân đội. Các bị can này cùng bị đề nghị truy tố về tội “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 224 Bộ luật Hình sự 2015. Liên quan đến vụ án, trước đó đã có 36 bị can bị đề nghị truy tố.

Hai nguyên sĩ quan quân đội bị đề nghị truy tố gồm có Thượng tá Đinh Tiến Hiệp (SN1975)- Giám đốc Ban Trường Sơn miền Trung, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12), nguyên Giám đốc Ban điều hành liên doanh gói thầu số 2 thuộc Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Đại úy Nguyễn Việt Hòa (SN1978), Phó Giám đốc Công ty Thành An 141, Tổng Công ty Thành An (Binh đoàn 11); nguyên Phó Giám đốc Ban điều hành liên doanh gói thầu số 6 Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo doanhnghiephoinhap.vn

Nguồn bài viết: https://doanhnghiephoinhap.vn/phong-toa-tai-khoan-ngan-hang-cua-nhieu-bi-can-trong-vu-an-cao-toc-da-nang-quang-ngai.html

Bạn đang đọc bài viết "Phong tỏa tài khoản ngân hàng của nhiều bị can trong vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi" tại chuyên mục Bên khung cửa tư pháp. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin