Theo dự kiến ngày mai (16.2) TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản và rửa tiền xảy ra ở Tổng công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinline).
Đây là trong 6 vụ đại án tham nhũng, kinh tế được Ban thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo đưa ra xét xử từ cuối năm 2016 và đầu năm 2017.
Trước đó, phiên tòa sơ thẩm vụ án này được TAND thành phố Hà Nội mở ngày 21.1, tuy nhiên phiên tòa phải hoãn vì lý do luật sư bào chữa cho các bị cáo có đơn xin hoãn vì đang bận tham dự phiên tòa xử Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng) trong TP.HCM.
Trong vụ án này có 3/4 bị cáo bị truy tố về tội Tham ô tài sản với khung hình phạt cao nhất là mức án tử hình, do đó Hội đồng xét xử sẽ gồm 5 người. Thẩm phán Nguyễn Quốc Thành làm Chủ tọa phiên tòa.
3 bị cáo được đưa ra xét xử về tội tham ô tài sản gồm Trần Văn Liêm (SN 1955, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) – nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines, Giang Kim Đạt (SN 1977, ở Bình Thạnh, TP.HCM) – nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines, Trần Văn Khương (SN 1950, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) – nguyên Kế toán trưởng Vinashinlines.
Riêng bị cáo Giang Văn Hiển (SN 1950, ở Quận 2, TP.HCM) – bố đẻ của bị cáo Giang Kim Đạt bị truy tố về tội Rửa tiền. Đây là tội danh rất hiếm khi xét xử ở Việt Nam.
Theo cáo trạng, từ tháng 7.2006 đến tháng 3.2007, Trần Văn Liêm ký hợp đồng mua 3 tàu Vinashin Summer, Vinashin Island, Vinashin Phoenix và giao Giang Kim Đạt đàm phán mua tàu.
Bị cáo Đạt đã đàm phán với công ty môi giới là Marvin Shipping LTD mua tàu Vinashin Summer của Panama với giá 6,25 triệu USD, được hưởng 2% trên tổng giá trị hợp đồng mua tàu; tàu Vinashin Island mua từ Croatia, giá 5,95 triệu USD, hoa hồng 3,75%; tàu Vinashin Phoenix mua từ Hy Lạp, giá 21,55 triệu USD, hoa hồng 2%.
Trong các mức hoa hồng được hưởng trên, Đạt thỏa thuận trích lại cho công ty môi giới 10%. Tính chung tổng số tiền hoa hồng mua 3 con tàu trên trích lại cho công ty môi giới gần 11,5 tỷ đồng và đều được chuyển khoản vào tài khoản mang tên Giang Văn Hiển.
Các bị cáo còn có hành vi chiếm đoạt tiền cho thuê ngoài hợp đồng đối với 9 con tàu. Cụ thể, trong thời gian từ tháng 5.2006 đến tháng 6.2008, thông qua các công ty môi giới, các bị can Liêm, Đạt và Khương thỏa thuận với các chủ tàu, gửi giá cước cho thuê ngoài hợp đồng 9 con tàu để chiếm đoạt của Vinashinlines trên 249 tỷ đồng.
Quá trình thực hiện dự án mua tàu và khai thác, kinh doanh cho thuê tàu biển, các bị cáo Liêm, Đạt và Khương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt Vinashinlines tổng số tiền hơn 260 tỷ đồng. Trong đó, bị can Liêm chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng, bị can Đạt chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng, bị can Khương chiếm đoạt 110.000USD.
Để che giấu nguồn tiền tham ô, Đạt nhờ bố là Giang Văn Hiển mở nhiều tài khoản ngân hàng để rút ngoại tệ, mua 40 bất động sản gồm nhà ở, biệt thự, đất đai ở TP.HCM, Hà Nội, TP.Nha Trang (Khánh Hòa)… cùng 13 ô tô đứng tên ông Hiển và người thân trong gia đình.
Theo lịch phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày 16 và 17.2.
Theo Danviet
