Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 10 bị can, trong đó thi hành lệnh tạm giam đối với ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DongABank.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (C03) điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).
Đến nay đã kết thúc điều tra giai đoạn 1, truy tố và xét xử 26 bị can về 3 nhóm tội danh, tổng thiệt hại 3.605.520.320.958 đồng. Quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại DongABank, ngày 24/12/2018 Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can.
Hôm nay (27/12), Bộ Công an phát đi thông tin, liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 10 bị can, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng giám đốc DongABank;Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DongABank Sở giao dịch; Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng Phòng tín dụng DongABank Sở giao dịch; Phạm Huy Luận, Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP HCM; Nguyễn Quang Thọ, nguyên Phó Giám đốc DongABank Chi nhánh quận 9, TP HCM; Vũ Đức Dũng, Phó Giám đốc DongABank Chi nhánh quận 4, TP HCM; Nguyễn Văn Bảo, Trưởng Phòng tín dụng DongABank Chi nhánh quận 4, TP HCM; Phạm Chiến Quốc, Trưởng Phòng tín dụng DongABank Chi nhánh quận 9, TP HCM; Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó giám đốc DongABank Chi nhánh quận 10, TP HCM.
Trong đó thi hành lệnh tạm giam đối với ông Trần Phương Bình và Nguyễn Đức Tài; 8 bị can khác được cho tại ngoại.
Các bị can cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015; liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc Nhóm Hiệp Phú Gia, Nhóm Nguyễn Thị Ngọ, Nhóm Tân Vạn Hưng, Nhóm Đồng Tiến và Nhóm M&C.
Hiện, CQĐT đang tiếp tục làm rõ sai phạm của giám đốc các công ty vay vốn thuộc nhóm Công ty cổ phần M&C do Phùng Ngọc Khánh (Tổng giám đốc công ty M&C) để xử lý theo đúng định pháp luật.
Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng tiến hành khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; liên quan đến việc DongABank chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại ngân hàng này.
Sau khi được Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn, ngày 25/12 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can trên.
Quá trình thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. 06 vụ án nêu trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.
Trước đó, ở giai đoạn 1 của vụ án, ngày 20/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Phương Bình án chung thân cho cả 2 tội danh Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, tức Vũ Nhôm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tổng hợp 8 năm tù từ bản án trước đó, tổng cộng 25 năm tù; 24 đồng phạm khác bị tuyên 2 năm tù treo đến 30 năm tù về các tội danh cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Theo antt.vn
Nguồn bài viết: http://antt.vn/dai-an-dongabank-giai-doan-2-khoi-to-ong-tran-phuong-binh-va-9-bi-can-khac-263286.htm
