Bắt giám đốc công ty lương thực Trà Vinh gây thất thoát 659 tỉ đồng

Làm ăn thua lỗ, từ cuối 2011, ông Trần Văn Tâm chỉ đạo cấp dưới lập khống các hợp đồng mua bán lương thực, nâng khống hàng tồn kho nhằm che giấu số tiền thâm hụt trên 659 tỉ.

Ông Trần Văn Tâm (bìa phải) bị cơ quan CSĐT Bộ công an đọc lệnh bắt - Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 28-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Tâm (42 tuổi, nguyên giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh, gọi tắt là Imex Tra Vinh) để điều tra về hành vi cố ý làm trái.

Ngoài ra cơ quan điều tra cũng bắt thêm 3 nghi phạm gồm: Nguyễn Tấn Vinh (38 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán), Phan Văn Hiệp (54 tuổi, nguyên Giám đốc Xí nghiệp chế biến lương thực Cầu Kè thuộc Imex Trà Vinh) và Võ Văn Sen (51 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đại Phúc) cũng điều tra với hành vi như trên.

Ông Phan Văn Hiệp bị cơ quan CSĐT Bộ công an đọc lệnh bắt - Ảnh: Công an cung cấp.)

Theo điều tra, Imex Trà Vinh có trụ sở tại đường Trần Phú TP Trà Vinh với ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán lúa gạo.

Vào tháng 10-2017, Tổng công ty Lương thực miền Nam phối hợp Công ty kiểm toán AASC tiến hành kiểm tra tại các xí nghiệp, phân xưởng thuộc công ty này.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện, tổng số lượng gạo và phụ phẩm khác theo báo cáo trên sổ sách của công ty bị thất thoát so với thực tế dự trữ tại các kho trên 82.000 tấn, tương đương 659 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Imex Trà Vinh là trên 87.000 tấn, tuy nhiên thực tế kiểm tra tại các kho chỉ có trên 4.000 tấn.

Ông Nguyễn Tấn Vinh bị cơ quan CSĐT Bộ công an dẫn giải lúc bị bắt - Ảnh: công an cung cấp.)

Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu Trần Văn Tâm khai nhận từ cuối năm 2011, công ty làm ăn thua lỗ nên ông chỉ đạo Nguyễn Tấn Vinh lập khống các hợp đồng mua bán lúa gạo và phụ phẩm khác để nâng khống hàng tồn kho của công ty nhằm che giấu số tiền bị thâm hụt.

Đồng thời, chỉ đạo nhân viên lập báo cáo gian gửi về Tổng công ty lương thực Miền Nam để cấp vốn và các ngân hàng để giải ngân vốn vay.

Ông Võ Văn Sen bị cơ quan CSĐT Bộ công an đọc lệnh bắt - Ảnh: Công an cung cấp.)

Do việc kinh doanh của công ty liên tục bị thua lỗ nên số vốn bị thâm hụt ngày càng lớn. Qua làm việc, ông Tâm đã thừa nhận hành vi sai phạm dẫn đến công ty bị thâm hụt số tiền lớn, mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46 ) Bộ Công an đang phối hợp với công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Tuoitre

Cùng chuyên mục

Nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới thông báo thua lỗ do dịch COVID-19

Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Công Lý Tô Hoài Dân

Con trai Trần Bắc Hà "rửa" 10,4 triệu USD như thế nào?

12 người trong vụ án Trần Bắc Hà bị đề nghị truy tố

Màn lừa của Út ‘trọc’ khiến cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến bị truy tố

Điều tra bổ sung vụ ông Nguyễn Thành Tài giao đất vàng Lê Duẩn

Mới cập nhật

Những tác động tích cực của Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản mới đến hoạt động M&A

44 phút trước Pháp lý và Kinh doanh

(Pháp lý). Mua bán và sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực bất động sản từ trước đến nay vẫn luôn là một trong những hoạt động sôi động và được sự quan tâm, cũng như tham gia bởi nhiều nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế. Trong lĩnh vực này, các giao dịch M&A phần lớn bị điều chỉnh và chịu tác động từ Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản. Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Đất đai 2024. Cả hai đạo luật quan trọng này sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2025 và được cho là sẽ có tác động đáng kể tới hoạt động M&A trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.

Cơ chế thu hồi tài sản bất hợp pháp không qua thủ tục kết tội ở một số nước trên thế giới và tham khảo cho Việt Nam (kỳ 2)

57 phút trước Khoa học Pháp Lý

(Pháp lý) - Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, trong đó có vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng, thất thoát thời gian qua gặp nhiều khó khăn thách thức. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về thủ tục và phương thức thu hồi tài sản không qua hình thức kết tội, sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam…

Nhận diện rủi ro và một số vấn đề pháp lý khi xuất khẩu hàng hóa và thanh toán quốc tế

1 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

(Pháp lý). Chính phủ Việt Nam đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp và tận dụng lợi thế từ các Hiệp định thương mại quốc tế, nổi bật là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để đưa các ngành sản xuất của Việt Nam dần trở lại với thị trường kinh tế của thế giới sau đại dịch Covid-19. Trong đó, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp Việt được đẩy mạnh nhằm cân bằng cán cân xuất nhập khẩu và tạo ra nguồn thu ngoại tệ lớn cho nền kinh tế. Trước bối cảnh đó, chúng tôi cho rằng việc trang bị một số kiến thức cơ bản cho doanh nghiệp để nhận biết các rủi ro pháp lý khi xuất khẩu hàng hoá và thanh toán quốc tế là điều vô cùng cần thiết.

Phát triển ngân hàng số và một số vấn đề đặt ra trong phòng, chống tội phạm

1 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

(Pháp Lý). Thời gian gần đây đã ghi nhận quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ của toàn ngành ngân hàng. Tuy nhiên, cùng với đó là những nguy cơ nảy sinh một số vi phạm pháp luật, thậm chí là tội phạm công nghệ cao khi ngân hàng số được đưa vào triển khai, hiện thực hóa.

Qui định mới của pháp luật về điều kiện, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư và dự án bất động sản

2 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

(Pháp lý). Nghiên cứu thị trường hiện nay chứng kiến sự chuyển nhượng dự án giữa nhà đầu tư này sang nhà đầu tư khác. Vậy chủ đầu tư muốn chuyển nhượng dự án sẽ cần đáp ứng điều kiện gì, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư và dự án bất động sản (BĐS) diễn ra thế nào theo các qui định mới của Luật Đầu tư 2020 và Luật Kinh doanh BĐS 2023?

Định giá Carbon theo pháp luật CANADA và một số gợi mở cho Việt Nam

2 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

(Pháp lý) - Định giá carbon là công cụ kinh tế làm giảm lượng phát thải thông qua tác động trực tiếp đến nguồn gây ô nhiễm. Tuy nhiên, nghiên cứu thực tế hiện nay cho thấy việc định giá carbon chưa có sự đồng bộ, nhất quán. Trong đó, mỗi quốc gia lại sử dụng những phương thức, chính sách định giá khác nhau.

Nhận diện thủ đoạn của tội phạm trong hoạt động đấu giá, đầu thầu và kiến nghị hoàn thiện qui định pháp luật liên quan

2 giờ trước Khoa học Pháp Lý

(Pháp lý). Nghiên cứu từ thực tế cho thấy công tác đấu giá, đấu thầu tài sản và các quy định pháp luật có liên quan còn có sơ hở, bất cập, bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để trục lợi. Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực đấu giá, đấu thầu thời gian qua vẫn diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực đến công tác đảm bảo ANTT.

Nhận diện một số lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng trong khu vực tư có liên quan đến khu vực công và kiến nghị các giải pháp phòng ngừa

2 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

(Pháp lý) – Nghiên cứu nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được điều tra, xử lý nghiêm minh thời gian gần đây, cho thấy tham nhũng khu vực ngoài nhà nước có vai trò giúp sức hậu thuẫn tích cực của quan chức nhà nước. Vì vậy việc nghiên cứu, nhận diện và chỉ ra những lĩnh vực , những kẽ hở pháp luật dẫn đến dễ xảy ra tham nhũng trong khu vực tư có liên quan mật thiết đến khu vực công , từ đó cấp thiết hoàn thiện các giải pháp phòng ngừa là vô cùng bức thiết hiện nay.

Singapore - Trung tâm tài chính quốc tế đặt nền tảng trên luật lệ

2 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

(Pháp lý) - Khi nói về quốc đảo Singapore , nhiều người đều có chung nhận xét nơi đây có phong cách sống và văn hoá rất hấp dẫn, là 1 trong số những quốc gia ổn định về chính trị nhất ở châu Á, tham nhũng ít nhất trên thế giới, hệ thống pháp lý lành mạnh và chính sách thuế rất hợp lý…Những yếu tố này đã chứng minh vì sao các doanh nhân, doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đều coi Singapore là địa điểm phù hợp để thiết lập công ty hoặc doanh nghiệp của họ.

Một số hạn chế trong quy định pháp luật và những lưu ý đối với doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch mua bán & sáp nhập

2 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

(Pháp lý) - Nghiên cứu từ thực tiễn cho thấy, tại Việt Nam hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) có vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa các kênh thu hút vốn đầu tư, góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường. Tuy nhiên, thời gian qua, do một số nhà đầu tư chưa đánh giá đúng mức những rủi ro hậu M&A để có một chiến lược đúng đắn; cùng với đó, pháp luật điều chỉnh hoạt động M&A còn nhiều hạn chế, bất cập, khiến việc thực hiện các giao dịch M&A gặp nhiều khó khăn.

Bắt giám đốc công ty lương thực Trà Vinh gây thất thoát 659 tỉ đồng

Cùng chuyên mục

Mới cập nhật

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin