phòng chống rửa tiền
Kiểm soát hồ sơ chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của công dân Việt Nam cư trú trên kênh số
(Pháp lý). Số hóa chuyển tiền một chiều ra nước ngoài tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam cư trú nhưng đặt ra yêu cầu kiểm chứng hồ sơ và nguồn tiền. Bài viết phân tích trách nhiệm của ngân hàng theo pháp luật ngoại hối, phòng, chống rửa tiền và giao dịch điện tử, đối chiếu với hướng dẫn nghiệp vụ công khai và thông tin về dịch vụ chuyển tiền quốc tế trên ứng dụng của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).
Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá tại Việt Nam
(Pháp lý). Sự phát triển của tài sản mã hóa đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tại Việt Nam.
Hiệu quả phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng đối với khách hàng doanh nghiệp trước rủi ro từ tài sản mã hoá: Từ tuân thủ hình thức đến quản trị rủi ro dựa trên dữ liệu
(Pháp lý). Sự phát triển của tài sản mã hóa đang làm thay đổi cấu trúc rủi ro rửa tiền trong hoạt động ngân hàng đối với khách hàng doanh nghiệp. Dòng giá trị có thể đi qua ví, nền tảng giao dịch hoặc nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài trước khi quay trở lại hệ thống ngân hàng dưới hình thức tiền gửi, thanh toán hoặc đầu tư có vẻ hợp pháp.