Bắt tạm giam nữ doanh nhân trúng đấu giá 262 lô đất Nam Tuy Hòa tội ‘trốn thuế’

Bà Ngô Thị Điều, doanh nhân ở TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) - người đã trúng đấu giá 262 lô đất ở khu đô thị mới Nam Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), bị bắt để điều tra tội "trốn thuế".
 

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho Tuổi Trẻ Online biết cơ quan này đang tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Điều để điều tra tội "trốn thuế" liên quan đến việc chuyển nhượng 262 lô đất khu đô thị mới Nam Tuy Hòa. 

Các lực lượng chức năng cũng đang thực hiện việc khám xét nơi ở của bà Điều để phục vụ công tác điều tra.

Một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho hay sau khi đấu giá trúng 262 lô đất khu đô thị Nam Tuy Hòa vào tháng 5-2017 với số tiền 154,4 tỉ đồng (sau khi được miễn giảm 5% so với mức trúng đấu giá, thấp hơn 8 tỉ đồng so với giá khởi điểm), bà Điều đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Tuy Hòa cấp chứng nhận quyền sử dụng đất với toàn bộ 262 lô đất nêu trên.

Từ tháng 8-2017 đến tháng 9-2020, bà Điều đã chuyển nhượng 259 trong số 262 lô đất cho khách hàng. 

Bằng thủ đoạn kê số tiền chuyển nhượng mỗi lô đất trong hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn tiền thu của khách hàng, số tiền thực tế chênh lệch tăng so với số liệu trong các hợp đồng chuyển nhượng số lô đất nêu trên mà bị can này thu là hơn 158,8 tỉ đồng, gây thất thu tiền thuế cho Nhà nước hơn 2 tỉ đồng.

Một nguồn tin cho hay đến ngày 17-8-2021, bà Điều đã nộp bổ sung tiền thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản tại Chi cục Thuế TP Tuy Hòa là hơn 3,2 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án bán đấu giá 262 lô đất khu đô thị Nam Tuy Hòa này, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố 5 người gồm: ông Nguyễn Chí Hiến - cựu phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, chủ tịch Hội đồng đấu giá đất đặc biệt của tỉnh; bà Nguyễn Thị Nở - nguyên phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên, Mai Hắc Lợi - phó giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên, Ngô Quang Phú - phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Phú Yên, Nguyễn Ngọc Duy - phó cục trưởng Cục Thuế Phú Yên cùng về tội "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". 

Trong đó, ông Hiến và bà Nở bị bắt tạm giam, 3 bị can còn lại được cho tại ngoại.

Theo các bản giải trình của UBND tỉnh Phú Yên do ông Nguyễn Chí Hiến - khi còn là phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên - ký, thì năm 2016 UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa (giai đoạn 1) nhằm bán đấu giá đất để thu tiền trả nợ.

Dù chưa xây dựng xong hạ tầng nhưng ngay trong năm 2016, UBND tỉnh Phú Yên thông báo bán đấu giá toàn bộ 468 lô đất của khu đô thị mới đã nêu theo hình thức bán sỉ, không bán lẻ từng lô.

Tỉnh xây dựng phương án giảm giá 5% trên tổng giá trị trúng đấu giá và hỗ trợ lãi suất ngân hàng trong 16 tháng (thời điểm làm xong hạ tầng dự kiến) cho người trúng đấu giá.

Do không ai tham gia đấu giá toàn bộ 468 lô đất nên UBND tỉnh Phú Yên sửa đổi phương án, phân 468 lô đất trên thành 4 khu để đấu giá bán sỉ từng khu.

Năm 2017, tỉnh Phú Yên tổ chức bán đấu giá 1 trong 4 khu đất đã nêu là 262 lô nhà ở liền kề vẫn với phương thức giảm 5% trên tổng giá trị trúng đấu giá và hỗ trợ 16 tháng lãi suất cho người trúng đấu giá.

Kết quả, bà Ngô Thị Điều trúng đấu giá 262 lô đất trên với giá 162,495 tỉ đồng. Thực tế bà Điều chỉ phải nộp hơn 154,4 tỉ đồng, thấp hơn giá khởi điểm của 262 lô đất này khoảng 8 tỉ đồng vì tỉnh áp dụng giảm 5%.

Cơ quan điều tra xác định việc UBND tỉnh Phú Yên cho giảm giá trúng đấu thầu 5% gây thất thoát cho Nhà nước hơn 8 tỉ đồng là vi phạm pháp luật.

Theo tuoitre.vn

Nguồn bài viết: https://tuoitre.vn/bat-tam-giam-nu-doanh-nhan-trung-dau-gia-262-lo-dat-nam-tuy-hoa-toi-tron-thue-20210928132243764.htm