Khởi tố thêm vụ án trốn thuế liên quan đại gia Phát "dầu"

Liên quan đến vụ án đại gia Phát "dầu", CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số cá nhân để tiếp tục điều tra, xử lý về tội Trốn thuế.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Xuân Bẩy, 71 tuổi, trú phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và Nguyễn Thị Loan, 32 tuổi, trú quận Lê Chân, TP.Hải Phòng về tội Trốn thuế.

Quyết định này được đưa ra khi cảnh sát điều tra vụ án Mua bán trái phép hóa đơn liên quan đến đại gia Ngô Văn Phát, 57 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty CP thương mại Xăng dầu Phát.

Tại công ty Cổ phần thương mại Xăng dầu Phát, bị can Bẩy được ông Phát bổ nhiệm làm giám đốc từ tháng 2/2016, còn Loan được tuyển dụng làm kế toán.

Trước đó, ngày 19/6, TAND TP.Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Phát 24 tháng tù. Ông Vũ Xuân Bẩy, Nguyễn Thị Loan cùng bị tuyên phạt 20 tháng tù, còn Lương Văn Giao, 30 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên, là nhân viên Công ty lĩnh 18 tháng tù cùng về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2012, Ngô Văn Phát đứng ra thành lập công ty CP thương mại Xăng dầu Phát (công ty xăng dầu Phát) do mình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sau đó, Phát trực tiếp chỉ đạo nhân viên dưới quyền thành lập 22 "công ty ma" để bán tổng cộng 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 17.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính về mình trên 161 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Từ tháng 3/2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty xăng dầu Phát đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền đứng ra thành lập hàng loạt "công ty ma", tuyển người làm với mục đích hoạt động bán hóa đơn giá trị gia tăng nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

Ba nhân viên dưới quyền gồm Vũ Xuân Bẩy, Nguyễn Thị Loan và Lương Văn Giao đã trực tiếp đứng ra thành lập, thuê người đứng tên tổng cộng 22 doanh nghiệp "ma" phục vụ cho mục đích nói trên.

Để vận hành hệ thống "công ty ma", Ngô Văn Phát còn sử dụng thêm 3 nhân viên công ty xăng dầu Phát, thuê hàng chục người khác làm nhân viên tổng hợp, kế toán, theo dõi sổ sách việc bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Theo sự phân công của Phát, Vũ Xuân Bẩy có nhiệm vụ quán xuyến, chỉ đạo chung việc vận hành hệ thống doanh nghiệp "ma". Nguyễn Thị Loan được Phát giao nhiệm vụ quản lý, điều hành các nhân viên là giám đốc các doanh nghiệp "ma", quản lý tiền công, nợ bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, trực tiếp giao dịch với khách hàng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng; trực tiếp hoặc phân công người khác viết hóa đơn mua bán hàng hóa khống, viết hóa đơn giá trị gia tăng khống, thu tiền mặt đưa lại cho Bẩy để người này chuyển cho Phát thông qua Giao.

Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 3/2014 đến tháng 8/2020 (thời điểm nhóm người này bị phát hiện, bắt giữ), nhóm người do Ngô Văn Phát cầm đầu đã bán tổng cộng 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng doanh số hàng hóa ghi khống là hơn 17.000 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Ngô Văn Phát được xác định đã thu lợi về cá nhân hơn 161 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng của Nhà nước.

Theo HĐXX sơ thẩm, trong số hơn 17.000 tỷ đồng tiền hàng hóa khống được nhóm bị cáo Phát "đạo diễn", có 271 tờ hóa đơn nhằm hợp thức hóa cho xăng dầu lậu, không nguồn gốc với tổng giá trị hàng hóa hơn 279 tỷ đồng cho chính công ty xăng dầu Phát do Phát làm chủ.

Theo Phát khai, sở dĩ phải viết hóa đơn khống cho Công ty này là do có cửa hàng mua bán xăng dầu và các cửa hàng thuộc Công ty thường mua xăng, dầu trôi nổi trên thị trường nên phải viết hóa đơn đầu vào nhằm mục đích trốn thuế.

HĐXX cũng xác định Phạm Việt Tiệp, 34 tuổi, trú tại phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP. Hải Phòng, là nhân viên quản lý 2 cửa hàng xăng dầu của HTX Công ty thương mại Việt Phương; Nguyễn Thị Hoàng Anh là nhân viên quản lý HTX Xí nghiệp thương mại Việt Đức (đều có trụ sở tại TP.Hải Phòng) đã mua xăng dầu trôi nổi trên thị trường rồi tìm đến nhóm của Phát để mua hóa đơn, hợp lý hóa đầu vào cho lượng xăng dầu này.
Ngoài ra, Ngô Văn Phát còn chủ động liên hệ với Trần Thị Phúc, trú tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là chủ của 2 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, để bán hóa đơn khống cho Phúc.

Sau khi Phúc mua được hóa đơn khống từ Phát lại đem bán lại cho một số doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang để hưởng chênh lệch từ 1,5-2% số tiền ghi trên hóa đơn.

Sau quá trình xét hỏi cũng như căn cứ các tài liệu trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phát mức án trên.

Ngoài ra, bị cáo Phát đã nộp được hơn 26,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả, vẫn còn hơn 135 tỷ đồng phải khắc phục nên tòa "lâu đài" của bị cáo này trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An được kê biên để đảm bảo thi hành án.

HĐXX cũng nhận định, đối với việc sử dụng hóa đơn của các "công ty ma" nhằm hợp thức hóa số lượng xăng dầu cho chính công ty xăng dầu Phát với số tiền trốn thuế lên đến 27 tỷ đồng có dấu hiệu trốn thuế. Tuy nhiên, do bị cáo Phát đã chịu tình tiết định khung "gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 100 triệu đồng" tại tội danh Mua bán trái phép hóa đơn nên không bị xem xét trách nhiệm tội Trốn thuế.

Theo nguoiduatin.vn

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/khoi-to-them-vu-an-tron-thue-lien-quan-dai-gia-phat-dau-a526914.html