Điều tra vụ tiệm vàng trong 3 năm bán hơn 20 tấn vàng, doanh thu hơn 20.000 tỷ

Kết luận của Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi (Cà Mau) chỉ rõ, trong 3 năm, tiệm vàng Hoàng Khiêm đã bán ra hơn 680.000 lượng vàng, doanh thu trên 20.000 tỷ. Trong khi tiệm vàng này chỉ nộp thuế khoán dưới 10 triệu/tháng.

Ngày 25/5, báo Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn tin riêng cho hay, Công an tỉnh Cà Mau đang thực hiện các thủ tục để điều tra vụ nghi trốn thuế gần 62 tỷ đồng tại Tiệm vàng Hoàng Khiêm (thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Cũng theo nguồn tin trên báo này, Công an đang truy tìm chứng cứ từ các cá nhân, tổ chức liên quan.

Cùng đưa tin về vụ việc, theo báo Người lao động, trước đó, khi kiểm tra định kỳ về thuế đối với tiệm vàng Hoàng Khiêm vào năm 2011, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi phát hiện tiệm vàng này có doanh số bán vàng cao bất thường.

Theo bản kê xuất hóa đơn trong năm 2010, Hoàng Khiêm có doanh thu bán vàng thực tế phát sinh lên đến 7.712 tỷ đồng, cao hơn 900 lần so với doanh thu khoán thuế. Đặc biệt, có những ngày Hoàng Khiêm bán ra 7.000-8.000 lượng vàng.

Khi đó, tiệm vàng này giải thích số vàng bán ra là số vàng mua của người dân địa phương rồi chế tác thành vàng 9999 bán lại theo đơn đặt hàng của một Công ty vàng bạc đá quý ở TP.HCM.

Tháng 8/2011, ông Lê Thanh Dự (khi đó là Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi) mới có kết luận về việc tiệm vàng Hoàng Khiêm trốn thuế với số tiền 61,6 tỷ đồng từ việc bán số lượng vàng "khủng" nói trên.

Kết luận của Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi chỉ rõ, trong 3 năm (từ 2008-2011) tiệm vàng Hoàng Khiêm đã bán ra hơn 680.000 lượng vàng, doanh thu trên 20.000 tỷ đồng (tương đương khoảng hơn 20 tấn vàng- PV). Trong khi tiệm vàng này chỉ nộp thuế khoán dưới 10 triệu đồng mỗi tháng.

Theo quy định về luật thuế lúc bấy giờ, khi doanh nghiệp có doanh thu đột biến phải khai báo và nộp lại theo cách trực tiếp trên doanh thu. Song, tiệm vàng Hoàng Khiêm đã sử dụng hóa đơn tự in, bán số vàng này mà không khai báo, nộp thuế theo quy định hiện hành.

Sau đó, vụ việc được Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi báo cáo về Cục Thuế tỉnh Cà Mau, chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an tỉnh điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm

Tháng 11/2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã có kết luận về việc tiệm Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỷ đồng.

Vụ việc được tiếp tục chuyển đến Công an TP.HCM thụ lý điều tra và giải quyết theo thẩm quyền.

Liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Cà Mau, theo Công an tỉnh Cà Mau, ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với bị can Trần Đức Thuận (SN 1986, trú phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP.HCM).

Theo điều tra, từ năm 2019, Thuận và N.M.N. là nhân viên làm việc chung hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tại TP.HCM.

Khoảng tháng 6/2020, Thuận nói với N. cần tiền cho khách hàng vay để làm thủ tục “đáo hạn ngân hàng” trong thời hạn từ 3 đến 5 ngày sẽ trả lại thì N. đồng ý. Sau đó, nhiều lần N. chuyển khoảng cho Thuận vay và Thuận đầu tư mua đồng tiền điện tử Bitcoin. Đến nay, Thuận còn nợ N. trên 6 tỷ đồng.

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với bị can Nguyễn Hải Đăng (SN1987; trú xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Quá trình điều tra, khoảng tháng 5/2020, Đăng lợi dụng là nhân viên tín dụng của Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh tỉnh Cà Mau có mối quan hệ quen biết với nhiều người, Đăng đưa ra thông tin giả là có người cần vay tiền để làm thủ tục “đáo hạn ngân hàng” với lãi suất cao để vay tiền sử dụng vào mục đích trả nợ cá nhân.

Với thủ đoạn gian dối trên, Đăng nhiều lần vay của nhiều người với tổng số tiền 11 tỷ đồng, rồi bỏ trốn.

Theo doisongphapluat.com

Nguồn bài viết: https://www.doisongphapluat.com/dieu-tra-vu-tiem-vang-trong-3-nam-ban-hon-20-tan-vang-doanh-thu-hon-20-000-ty-a501787.html