Hà Văn Thắm tiếp tục bị truy tố

Ngày 15/11, VKSNDTC đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Hà Văn Thắm về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.”

Theo đó, Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo quy định tại Điều 206, Khoản 4 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng bị truy tố với Hà Văn Thắm trong vụ án này còn có bị can Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1972, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar) bị VKSNDTC truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, năm 2012, do cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn, sử dụng cá nhân, chi phí cho hoạt động doanh nghiệp, bị can Nguyễn Hoàng Long thế chấp quyền sử dụng đất tại phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và số 254 Thụy Khuê (quận Tây Hồ) để OceanBank cấp hạn mức tín dụng 100 tỷ đồng cho Công ty Megastar.

Danh nghiệp này sau đó thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính. Theo nhà chức trách, dự án không đủ giá trị pháp lý cho Hợp đồng hạn mức tín dụng nhưng ông Thắm vẫn ký quyết định cấp hạn mức tín dụng thành 250 tỷ đồng.

Sau khi được cấp hạn mức tín dụng, Nguyễn Hoàng Long đã chỉ đạo các giám đốc, kế toán trưởng, nhân viên kế toán thuộc các Công ty do Nguyễn Hoàng Long thành lập và điều hành lập hợp đồng/hóa đơn khống để OceanBank giải ngân cho vay 224,391 tỷ đồng.

Nguyễn Hoàng Long đã sử dụng số tiền vay được vào các mục đích trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng cá nhân.

OceanBank đã thu được 132,910 tỷ đồng (trong đó, trước khi khởi tố vụ án, Nguyễn Hoàng Long trả là 55,5 tỷ đồng và xử lý tài sản đảm bảo thu được 35 tỷ đồng; sau khi khởi tố vụ án, xử lý tài sản thế chấp thu hồi được 42,410 tỷ đồng). Số còn lại hơn 91 tỷ đồng được xác định do bị can Long chiếm đoạt của OceanBank.

VKSNDTC kết luận, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo cấp dưới cho Nguyễn Hoàng Long vay vốn trái quy định gây thiệt hại cho OceanBank 91,481 tỷ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, VKSNDTC cho rằng Nguyễn Hoàng Long phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của OceanBank.

Hiện tại, Nguyễn Hoàng Long đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 380/2017/HSPT ngày 14/6/2017 của TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Hà Văn Thắm đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 281/2018/HSPT ngày 2/5/2018 của TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt tù chung thân về các tội: Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo congly.vn

Nguồn bài viết: https://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/ha-van-tham-tiep-tuc-bi-truy-to-320968.html