Công an hé lộ hành trình triệt phá đường dây đánh bạc 10 tỷ qua mạng internet

Tính đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng và triệu tập, xử lý gần 40 đối tượng liên quan. Số tiền tính đến thời điểm phát hiện, bắt giữ chứng minh được sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 8/5, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra, triệu tập thêm nhiều đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc qua một số game đánh bài online.

Trong số các game bài đang hoạt động trái phép, tại địa bàn TX Thái Hòa ứng dụng game mà các đối tượng chơi nhiều nhất là “nổ hũ”. Đây là loại ứng dụng game đánh bài online, bên trong gồm nhiều trò chơi mô phỏng các hình thức đánh bạc như Tài xỉu, Slots, Poker…

“Để tham gia chơi game, con bạc tải phần mềm game về máy tính hoặc điện thoại di động thông minh qua địa chỉ web https:/nohu.club, sau đó lập ra các tài khoản, nạp tiền ảo trong game, gọi là “nổ”. Tiền này có thể nộp thông qua tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp từ các đại lý”, một điều tra viên cho hay.

Sau khi thắng - thua, con bạc có thể quy đổi “nổ” thành tiền thật thông qua việc bán cho các đại lý. Để thu hút con bạc nộp tiền chơi, các đối tượng trong đường dây lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp trên toàn quốc, việc giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua các ngân hàng.

Sau một thời gian dài kiên trì theo dõi, Công an chức năng xác định đại lý cấp 2 tổ chức cho các con bạc chơi ở TX Thái Hòa là Phan Đức Hà (SN 1974), trú tại khối Quang Thịnh, phường Quang Tiến. Từ đó, Công an TX Thái Hòa xác lập chuyên án 108Đ để đấu tranh.

Lần theo các mối quan hệ của Phan Đức Hà, ban chuyên án phát hiện Lê Thịnh Vượng (SN 1988), trú tại khối 250, phường Quang Tiến, TX Thái Hòa, là đối tượng đại lý cấp 2 ở khu vực TX Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn.

Tiếp tục xác minh, ban chuyên án đã truy ra Trương Văn Anh Dũng (SN 2000), trú tại TX. Thái Hòa, nhưng thường xuyên hoạt động tại TP Vinh và là đại lý cấp 2 của game đánh bài ăn tiền này tại khu vực TP Vinh.

Cuối cùng, ban chuyên án xác định được đối tượng đại lý cấp 1 tại địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh là Lê Hồng Thỏa (SN 1989), trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an TX Thái Hòa cho biết, sau một thời gian thu thập, củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan, cuối tháng 4/2019, nhận thấy thời cơ chín muồi, Ban chuyên án chia làm 4 tổ, đồng loạt bắt giữ Phan Đức Hà, Lê Thịnh Vượng, Trương Văn Anh Dũng và Lê Hồng Thỏa.

Qua đấu tranh với các đối tượng, ban chuyên án bắt giữ thêm 1 đối tượng là đại lý cấp 2 tại khu vực tỉnh Quảng Bình là Ngô Thái Dương (SN 2000), trú tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Quá trình đấu tranh, Lê Hồng Thỏa khai nhận đã liên kết với các đối tượng quản lý, phát hành trái phép ứng dụng game đánh bài đổi thưởng online tên là “nổ hũ” để mở tổng đại lý tiền game online tại địa bàn Nghệ An - Hà Tĩnh

Đối tượng lấy tên là “Lê Thỏa” và tên tài khoản của đại lý là “muaban37” để thực hiện hành vi mua, bán và quy đổi tiền ảo cho các đối tượng đánh bạc. Đồng thời, Thỏa trực tiếp mở đại lý tại số nhà 59 Nguyễn Năng Tĩnh (TP Vinh), lập ra các tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau để dễ dàng giao dịch với con bạc.

Sau khi biết Thỏa là đại lý cấp 1, các đối tượng trên đã đứng ra làm đại lý cấp 2 cho Thỏa để cùng hưởng lợi bất chính. Tỷ lệ quy đổi là mua 1.000.000 “nổ” thì phải trả 850.000 đồng tiền thật và ngược lại, khi thắng cược muốn đổi 1.000.000 “nổ” để lấy tiền thật thì chỉ được trả số tiền tương ứng là 800.000 đồng.

Tất cả các giao dịch này đều được thực hiện rất tinh vi, thông qua máy vi tính hoặc điện thoại di động thông minh dưới sự điều hành, quản lý chung của Lê Hồng Thỏa.

Cơ quan CSĐT xác định gần 100 tài khoản trên cả nước tham gia giao dịch chuyển tiền để đánh bạc, với số tiền ít nhất của mỗi tài khoản là 5 triệu đồng. Trung bình mỗi ngày, có khoảng 100 giao dịch được thực hiện.

Hình thức này đã thu hút hàng triệu cọn bạc trên địa bàn cả nước tham gia. Trung bình 1 phút, có hàng trăm con bạc tham gia với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng.

“Cơ quan CSĐT xác định ngoài Lê Hồng Thỏa, tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước còn có khoảng 23 đại lý cấp 1 khác của đường dây đánh bạc này”, Trung tá Tuấn cho biết thêm. Đấu tranh mở rộng, ban chuyên án xác định đường dây đánh bạc thông qua mạng internet này tại nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước còn có khoảng 23 đại lý cấp 1 hoạt động.

Qua đó đã bắt giữ thêm Trần Lê Định (SN 1993), trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Định là đối tượng đại lý cấp 2 của Lê Hồng Thỏa hoạt động tại địa bàn tỉnh Hà Giang.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng là các đại lý cấp 1, cấp 2 và triệu tập, xử lý gần 40 đối tượng khác liên quan. Bước đầu, xác định và chứng minh được số tiền mà đường dây này đã sử dụng để biến tiền ảo thành tiền thật và ngược lại là khoảng 10 tỷ đồng.

Theo nguoiduatin.vn

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/cong-an-he-lo-hanh-trinh-triet-pha-duong-day-danh-bac-10-ty-qua-mang-internet-a433082.html