Cán bộ ngân hàng làm lộ danh tính khách gửi tiền bị khởi tố

Hường đối mặt án phạt cao nhất lên tới án chung thân khi cung cấp thông tin của khách hàng VIP cho nghi phạm lừa đảo.

Ngày 16/1, Công an Hà Nội khởi tố bị can, tạm giam Chu Thị Thanh Hường (cán bộ ngân hàng), Đỗ Đăng Trung và Nguyễn Bá Anh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 Bộ Luật hình sự 2015.

Do khung hình phạt tới án tù chung thân, các bị can không mời người bào chữa nên cơ quan công an đã đề nghị Đoàn luật sư Hà Nội cử người bảo vệ quyền và lợi ích cho họ.

Theo điều tra, Trung nhờ Hường cung cấp thông tin khách có tiết kiệm với số dư lớn. Có được thông tin của một khách gửi hơn 10 tỷ đồng, Trung đã đưa cho Bá Anh một triệu để mở sổ tiết kiệm của nhà băng này.

Lấy mẫu từ cuốn tiết kiệm này, Trung làm giả sổ tiết kiệm cùng chứng minh nhân dân với thông tin của khách hàng trên

Chiều 19/12/2018, Trung điện thoại tới phòng giao dịch của ngân hàng, mạo nhận khách hàng, thông báo hôm sau sẽ rút hơn 10 tỷ đồng. Sáng 20/12/2018, anh ta làm thủ tục tất toán.

Chung chia cho Bá Anh 500 triệu đồng, bà Hường 4,5 tỷ; số còn lại gửi người thân và mua sắm.

Theo ông Nguyễn Minh Long (Đoàn Luật sư Hà Nội), nếu cơ quan điều tra xác định cán bộ ngân hàng làm thủ tục tất toán có dấu hiệu đồng phạm với những người trên, họ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bởi khi khách hàng đến giao dịch, giao dịch viên và kiểm soát viên phải kiểm tra, nhận dạng chính xác; xác định sổ tiết kiệm có phải thật không thì mới thực hiện giao dịch.

Theo VnExpress

Nguồn bài viết: http://antt.vn/can-bo-ngan-hang-lam-lo-danh-tinh-khach-gui-tien-bi-khoi-to-264818.htm