"Ông trùm" Phan Sào Nam khai gì về 3,5 triệu USD gửi ở Singapore?

Tại phiên tòa xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ, HĐXX hỏi Phan Sào Nam về nguồn gốc số tiền 3.5 triệu USD gửi tại ngân hàng ở Singpore. Nam khai "đây là số tiền thu lợi được từ đường dây đánh bạc".

Ngày 17/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ.

Chiều hôm nay, HĐXX tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty VTC online.

Bị cáo Phan sào Nam và Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) bị xét xử về hai tội danh tổ chức đánh bạc và rửa tiền.

Tại phiên tòa, HĐXX hỏi Phan Sào Nam về nguồn gốc số tiền 3,5 triệu USD hiện đang gửi ở ngân hàng bên Singapore.

Nam khai nguồn gốc số tiền này bạn trả nợ cho bị cáo. Số tiền này trước đây bạn Nam vay ở Việt Nam tương đương 3,5 triệu đô. Sau này bạn của Nam sang Singapore và trả lại cho bị cáo.

"Đây là số tiền thu lợi được từ đường dây đánh bạc", Nam khai. Nam giải thích khoản tiền này không phải là "rửa tiền" mà đã tự nguyện chủ động báo cáo đề xuất cơ quan điều tra.

Trình bày về sự ra đời của game bài Rikvip/Tip.Club, bị cáo Phan Sào Nam xin được nhắc tới người bạn, người đồng nghiệp có phần thân thiết là Hoàng Thành Trung (SN 1978, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng là một bị cáo trong đường dây đánh bạc nhưng hiện đang bỏ trốn.

Khi đó, Hoàng Thành Trung đã chủ động gặp Phan Sào Nam bàn về việc có phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi, có thể triển khai phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài nhưng cần đối tác phát hành.

Thời điểm này Nam biết là xin cấp phép cho game đánh bài là rất khó khăn nên dù nhận lời đề nghị của Trung nhưng Nam nói còn phải tìm đối tác phát hành.

Đến khoảng tháng 4/2015, khi Nam gặp Nguyễn Văn Dương và được Dương chắc chắn lại một lần nữa rằng công ty CNC là công ty "bình phong" của cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, có thể lo được khâu phát hành game nên Nam tin tưởng và cả hai bên tiến tới ký kết hợp đồng hợp tác.

Tại phiên tòa, bị cáo Nam khai: Sau khi ký HĐ số 010/HĐKT/CNC-VTCO ngày 01/04/2015 hợp tác về việc phát hành game, Phan Sào Nam thấy công ty CNC thực hiện rất tốt các nhiệm vụ, chức năng của mình như hai bên đã thỏa thuận, bao gồm cung cấp hệ thống, giải pháp thanh toán cho dịch vụ… Thậm chí còn ký và hỗ trợ cho công tác kỹ thuật, đăng ký tên miền cho công ty của bị cáo Nam.

Tuy nhiên, chỉ có một vấn đề khiến bị cáo còn “lăn tăn” đó là chưa có giấy phép cho việc kinh doanh game bài này. Mỗi lần Nam hỏi Dương thì đều nhận được câu trả lời là “giấy phép đang trong quá trình hoàn thiện”.

Cũng trong phần trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Phan Sào Nam tiết lộ lý do càng tin tưởng bị cáo Dương hơn khi mà trước đây, trong quá trình vận hành game bài cũng đã có một số cơ quan chức năng đến thanh tra, kiểm tra. Bản thân Nam và nhân viên đã nghiêm túc chấp hành và kê khai, song sau đó không nhận được văn bản, hay kết luận gì từ cơ quan chức năng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nam bày tỏ sự ăn năn và trả lời hoàn toàn nhận thức được việc kinh doanh game bài Rikvip là đánh bạc, cũng như việc đầu tư vào một số lĩnh vực kinh doanh, mua bán bất động sản là hành vi Rửa tiền.

Bản thân bị cáo Nam đã tích cực cùng với người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Đến nay, Cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền hơn 821 tỷ đồng (có 22 tỷ của Phan Thu Hương nộp); phong tỏa gần 77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; kê biên 02 nhà, trị giá theo hợp đồng 12,4 tỷ đồng; phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ, trị giá 139 tỷ đồng; tạm giữ 05 ô tô các loại.

Theo doisongphapluat.com

Nguồn bài viết: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/ong-trum-phan-sao-nam-khai-gi-ve-35-trieu-usd-gui-o-singapore-a251687.html