Lập 69 tài khoản để thao túng thị trường, một cựu chủ tịch bị phạt tù 18 tháng

Cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty KSA và Công ty cổ phần (CPCT) Chứng khoán VSM vừa bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập 69 tài khoản, tự mua, tự bán tạo cung cầu giả, gây thiệt hại cho 1.496 nhà đầu tư tham gia giao dịch cổ phiếu KSA với tổng thiệt hại hơn 8 tỷ đồng. Ảnh minh họa....

Tiếp tục trả hồ sơ vụ án của nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài và đồng phạm

Ngày 28/5, VKSND Tối cao ban hành Quyết định số 33/QĐ-VKSNDTC - V5 trả hồ sơ vụ án của ông Nguyễn Thành Tài, SN 1952, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và đồng phạm cho cơ quan điều tra bộ Công an để điều tra bổ sung. Ông Nguyễn Thành Tài cùng 4 đồng phạm gồm: Đào Anh Kiệt, SN 1957, nguyên Giám đốc sở...

Trước nghi vấn hối lộ ở Tenma, những vụ hối lộ “khủng” nào được đưa ra ánh sáng?

Trước khi xảy ra vụ việc nghi vấn công ty Tenma "đi đêm" để giảm tiền thuế, đã từng có 6 lãnh đạo ngành đường sắt và Giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông - Tây đã phải lĩnh án tù vì nhận hối lộ, mờ mắt trước sức cám dỗ của kim tiền. Liên quan đến nghi án nhận hối lộ...

Bắt giữ hàng nghìn sản phẩm nghi giả các nhãn hiệu nổi tiếng

Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội vừa ra quân kiểm tra, kiểm soát và thu giữ 1.547 sản phẩm có dấu hiệu hàng giả nhãn hiệu Adidas và Manchester Uniter Limiter. Sáng 27/5/2020, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất 4 điểm kinh doanh hàng hóa trên địa bàn...

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo mở đợt trấn áp tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 25/5/2020, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Tài chính chủ động phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán. Thời gian qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến...

Phối hợp quốc tế điều tra nghi vấn hối lộ quan chức Việt Nam

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho hay Việt Nam đã trao đổi với phía Nhật về nghi vấn Công ty Tenma hối lộ quan chức thuế, hải quan Bắc Ninh để được miễn truy thu thuế. "Thông tin Công ty Tenma hối lộ quan chức người Việt xuất phát từ phía Nhật, do vậy phải có phối hợp quốc tế để điều tra tội...

Chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ án Nhật Cường, Sabeco, Sagri, VEC …

Ngày 26/5/2020, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo. Phấn đấu đến hết năm 2020 kết thúc điều tra 13 vụ án; ban hành cáo trạng truy tố 17 vụ án; xét xử sơ thẩm 21 vụ...

Chuyển hồ sơ vụ việc tại ‘đại dự án’ thua lỗ Đạm Hà Bắc sang Bộ Công an điều tra

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với những vi phạm có dấu hiệu hình sự tại Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc. Ngày 25/5, Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố kết luận thanh...

6 vấn đề VKS đề nghị xem lại trong vụ án Hồ Duy Hải

Thời gian Hồ Duy Hải có mặt tại hiện trường, dấu vân tay, động cơ gây án… được cho là còn mâu thuẫn nghiêm trọng, VKSND Tối cao đề nghị xem lại vụ án. Báo cáo Tổng bí thư, Chủ tịch nước và Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, VKSND Tối cao cho rằng vụ án Hồ Duy Hải còn nhiều vấn đề mâu thuẫn...

Điều tra, xác minh làm rõ tổ chức, cá nhân nào đã bao che, bảo kê cho vợ chồng Ðường – Dương

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời phỏng vấn báo chí một số nội dung liên quan đến vụ án Đường Nhuệ ở Thái Bình. Thiếu tướng Tô Ân Xô – Ảnh: CAND Vụ án phức tạp PV: Ðến thời điểm này, theo ông, vai trò...

Truy tố 12 bị can trong vụ án Trần Bắc Hà

Ông Trần Bắc Hà (đã qua đời tháng 7/2019 do bệnh hiểm nghèo) được xác định là người có vai trò chủ chốt, lập công ty "sân sau" để thao túng mọi hoạt động dẫn đến BIDV thất thoát số tài sản lớn. VKSNDTC vừa ra cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng,...

Giám định tư pháp và các vụ đại án kinh tế

(Pháp lý) - Trong thời gian qua, rất nhiều vụ đại án kinh tế được điều tra, truy tố, xét xử. Để giải quyết những vụ án này, có một công đoạn rất phức tạp, tốn kém là giám định tư pháp. Thượng tướng Lê Qúy Vương, Thứ trưởng Bộ Công an từng nói, quá trình điều tra các vụ án về kinh tế rất...

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới ông Huy Nhật – chủ chuỗi Món Huế

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ-VPCQCSĐT-P4 đối với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group, địa chỉ số 16 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Động thái tố tụng nêu trên xuất phát...