TS. Nguyễn Trí Hiếu: Để không còn những đại án ngân hàng, cần thanh tra, giám sát theo mô hình CAMELS

(Pháp lý) - “Hoa Kỳ thanh tra giám sát ngân hàng theo mô hình CAMELS. Theo đó, họ nhìn tổng thể một ngân hàng từ vấn đề vốn cho đến chất lượng tài sản, quản trị, lợi nhuận, thanh khoản, sự nhạy cảm của thị trường với ngân hàng ,… Từ cái nhìn tổng thể đó, họ sẽ xếp hạng ngân hàng theo hệ thống...

Con trai Trần Bắc Hà “rửa” 10,4 triệu USD như thế nào?

Với vai trò là Chủ tịch HĐQT BIDV, ông Trần Bắc Hà tạo điều kiện cho con trai mình là Trần Duy Tùng góp vốn vào Ngân hàng LaoVietBank. Hành vi này của Tùng có dấu hiệu của tội rửa tiền. Ông Trần Bắc Hà. Ảnh: Thanh Niên Liên quan đến sai phạm gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP đầu...

Phòng, chống dịch Corona: hành vi cản trở công tác phòng chống dịch bệnh sẽ bị xử lý thế nào?

(Pháp lý) - Trước tình hình của dịch viêm phổi do vi rút Corona đang diễn biến phức tạp, chuyên gia pháp luật khuyến cáo công dân cần tuyệt đối tuân thủ quy định của pháp luật và chỉ đạo của cơ quan chức năng về công tác phòng, chống dịch bệnh. Các hành vi cản trở công tác phòng chống dịch sẽ chịu chế...

12 người trong vụ án Trần Bắc Hà bị đề nghị truy tố

Ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch BIDV) bị xác định chỉ đạo xuyên suốt dẫn đến sai phạm gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng, 12 người còn lại là đồng phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ngày 18/3 ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP...

Một số quy định của pháp luật về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho con người

Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) đang có diễn biến phức tạp trên thế giới và tại Việt Nam, gây ra hậu quả thiệt hại, khó lường về kinh tế, trật tự an toàn xã hội. Vậy pháp luật Việt Nam có những quy định cụ thể nào liên quan đến hành vi...

Màn lừa của Út ‘trọc’ khiến cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến bị truy tố

Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”) đã cùng đồng phạm thực hiện màn lừa đảo hết sức tinh vi. VKS Quân sự Trung ương vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Hiến (cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân) và các bị can liên quan đến sai phạm đất đai xảy ra tại 3...

Xác định tư cách đại diện theo ủy quyền trong vụ án kinh doanh thương mại

Một quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về việc giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng bị kháng nghị tái thẩm, nội dung tái thẩm có nhiều vấn đề. Trong phạm vi bài viết, tác giả chỉ bình luận 01 nội dung trong quyết định kháng nghị tái thẩm, đó là xác định tư cách đại diện...

Đòi chung chi 100 triệu đồng để được miễn thuế tiền tỷ

Như đã đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang một Trưởng phòng của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa khi đang nhận 100 triệu đồng từ một doanh nghiệp để được hoàn tất hồ sơ miễn tiền thuế. Thông tin chính thức từ cơ quan Công an cho biết, qua công tác điều tra, nắm tình hình, chiều 19/3, Phòng Cảnh sát...

Vi phạm khai báo y tế và lệnh cách ly phòng chống dịch Covid – 19: Chế tài của Việt Nam và các nước trên thế giới

(Pháp lý) - Khai báo y tế, cách ly theo dõi là những biện pháp cần thiết đầu tiên để đảm bảo ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh. Khi chính phủ đã quyết định biện pháp khai báo y tế, cách ly theo dõi thì tất cả các công dân đều phải thực hiện theo yêu cầu để đảm bảo an toàn xã hội,...

Điều tra bổ sung vụ ông Nguyễn Thành Tài giao đất vàng Lê Duẩn

Vụ án cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài giao đất vàng Lê Duẩn, quận 1 đang trong quá trình tiến hành điều tra bổ sung. Nguồn tin của PLO cho biết vụ án ông Nguyễn Thành Tài (SN 1952, cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM) giao đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1 đang trong quá trình tiến hành điều tra bổ...

Cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị truy tố

Ông Nguyễn Văn Hiến (66 tuổi, cựu đô đốc, cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng) bị cáo buộc thiếu trách nhiệm khiến Quân chủng Hải quân mất quyền sử dụng ba khu đất. Viện kiểm sát Quân sự trung ương truy tố ông Hiến về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 360 Bộ luật Hình sự 2015. Liên quan vụ...

Trách nhiệm pháp lý khi vi phạm hợp đồng thương mại

Trong phạm vi bài viết này tác giả đề cập khái quát, cơ bản nhất về trách nhiệm pháp lý vi phạm hợp đồng thương mại để giúp cho mỗi chúng ta có nhìn nhận sâu sắc hơn, đúng đắn hơn về vấn đề này để áp dụng vào thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại. Hàng hóa xuất khẩu...

Phòng chống dịch Covid – 19: “Đầu cơ” thuốc phục vụ phòng dịch có thể bị phạt tù đến 15 năm

(Pháp lý) – Thời gian qua, cơ quan chức năng đã xử lý hàng nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh có hành vi găm hàng nâng giá bán các mặt hàng khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn. Đồng thời cũng đã xử lý 21.000 sản phẩm lợi dụng tăng giá trên sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên chưa dừng ở đó,...

Kết cục pháp lý nào chờ “bệnh nhân số 17”? – Xử lý hành chính hay hình sự?

“Nếu biết rõ mình bị bệnh hoặc tiếp xúc với người bệnh mà không khai báo, không chữa bệnh, gây ra lây lan cho người khác thì có thể bị xử lý hình sự”, Luật sư (LS) Trí cho hay. “Bệnh nhân số 17” đang được điều trị tại bệnh viện “Bệnh nhân số 17” Những ngày qua, dư luận bức xúc với việc bà...

Có chứng cứ mới, hoãn phiên xử vụ án VN Pharma

Tòa phúc thẩm cho biết tập hồ sơ, tài liệu đều thể hiện nguồn gốc, xuất xứ của 9.300 hộp thuốc H-Capita và do Ấn Độ cung cấp. Các bị cáo trong phiên tòa phúc thẩm sáng nay 9/3. Như BizLIVE đưa tin, sáng nay (9/3), TAND Cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên xử phúc thẩm đối với 7/12 bị cáo có kháng cáo...