Sự khác biệt giữa RikVip và đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng: Lượng tiền lớn “chảy” ra nước ngoài

Liên quan đến đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng (lớn gấp 3 lần Rikvip), bước đầu cơ quan công an xác định, một lượng tiền lớn trong số đó đã “chảy” ra nước ngoài.

Bí mật trong một đường dây

Liên quan đến đường dây đánh bạc qua trang web Fxx88.com vừa bị triệt phá, đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C02) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 14 bị can trong đường dây để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và 10 bị can về hành vi đánh bạc.

Với mức tiền giao dịch khoảng 30.000 tỷ đồng, đường dây này lớn gấp 3 lần đường dây tổ chức đánh bạc RikVip do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Trong khi đó, đường dây RikVip do Phan Sào Nam cùng đồng phạm lập ra, máy chủ đặt tại Việt Nam, hoạt động theo kiểu “làm tất, ăn cả”. Tức là sau khi trừ đi các khoản tiền trả cho đại lý, con bạc và các khoản chi phí khác thì nhóm của Phan Sào Nam được hưởng số tiền còn lại và chia nhau.

Còn đường dây cờ bạc qua trang web Fxx88.com có máy chủ đặt ở Philippines. Các đối tượng cầm đầu (nhà cái) ở nước ngoài móc ngoặc với các đối tượng ở Việt Nam để mở nhiều đại lý, tổ chức cho các con bạc tham gia.

Do đó, sau khi tính toán tiền thắng – thua để trả cho các đại lý và con bạc thì nhà cái của đường dây cờ bạc qua trang web Fxx88.com (ở nước ngoài) cũng sẽ thu về một khoản tiền lớn.

 Cơ quan công an đọc lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng trong đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng.

Cơ quan công an đọc lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng trong đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng.

Theo một nguồn tin, bước đầu cơ quan công an xác định, một lượng tiền lớn trong tổng số tiền giao dịch của đường dây cờ bạc qua trang web Fxx88.com đã “chảy” ra nước ngoài. Đây là số tiền mà nhà cái ở nước ngoài thu về.

Hé lộ thông tin về con bạc “khát nước” nhất

Qua lời khai ban đầu của các đối tượng cùng với nhiều chứng cứ tài liệu khác, bước đầu cho thấy, các đại lý cho đường dây này hưởng lợi từ khoảng 20% đến 40% trên số tiền người chơi thua bạc. Nếu đại lý nào lôi kéo được càng nhiều con bạc tham gia thì được hưởng “phế” càng cao.

Hiện nay, cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai của các bị can và những trường hợp khác có liên quan để làm rõ lượng tiền thắng – thua, thụ hưởng của từng đối tượng.

Cũng theo nguồn tin trên, đa phần các con bạc thừa nhận, khi tham gia đánh bạc thì thường là “thua” nhiều hơn “thắng”.

Trong số các đối tượng bị cơ quan điều tra khởi tố có một cái tên đáng chú ý là Essi You Phúc. Đây là con bạc tham gia tích cực trong đường dây Fxx88.com.

Essi You Phúc là người Việt Nam, chứ không phải là người nước ngoài hoặc “người lai” như một số thông tin trên mạng.

Được biết, cơ quan điều tra bộ Công an cũng đang phối hợp với lực lượng chức năng để tiếp tục làm rõ về cách thức chuyển tiền ra nước ngoài của các đối tượng trong đường dây cờ bạc này.

Theo nguoiduatin.vn

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/duong-day-danh-bac-30-000-ty-dong-luong-tien-lon-chay-ra-nuoc-ngoai-a432803.html

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *