Ngày 31/3, năm quốc gia gồm Hà Lan, Anh, Đức, Pháp và Australia đã khởi động các cuộc điều tra nhắm vào ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ Credit Suisse, với cáo buộc giúp khách hàng trốn thuế thông qua hàng chục nghìn tài khoản khác nhau.(Nguồn: AFP)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền ở một số nước trên thế giới

(Phap ly) – Do sự hoành hành của nạn tham nhũng ở nhiều quốc gia, nạn buôn bán ma túy và buôn lậu vũ khí trên toàn cầu, cùng với đó là các tổ chức khủng bố quốc tế với khả năng tài chính và nhu cầu cung cấp tiền cho mạng lưới khủng bố, đã khiến tội phạm rửa tiền ngày càng nhiều. Tội...

Luật sư Trương Quốc Hòe, Công ty Luật Interla

Chống tham nhũng không chỉ dựa vào “con dao” duy nhất là Luật PCTN

(Pháp lý) – Khi Nhóm PV Pháp lý thực hiện tuyến bài đặc biệt này, nhiều chuyên gia pháp luật đã thẳng thắn “vạch mặt gọi tên” những chiêu thức mà “công – tư” đã bắt tay làm nghèo ngân sách. Đáng lưu tâm, các chuyên gia đều cho rằng : chống tham nhũng không nên kì vọng nhiều vào một “ con dao” duy...

Nhiều đại biểu cho rằng ngoài bảo vệ người tố cáo, phải bảo vệ cả người thân của người tố cáo tham nhũng. Ảnh: HẢI ĐƯỜNG

Cần bảo vệ cả thân nhân người tố tham nhũng

Người được bảo vệ không chỉ là người tố cáo mà phải bao gồm cả những người thân thích của người tố cáo như vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ… Ngày 29-3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý vào dự án Luật Tố cáo (sửa đổi)....

Quang cảnh một Hội thảo: “Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về thực hiện công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ tổ chức

Chống rửa tiền để ngăn chặn tham nhũng

(Pháp lý) – Rửa tiền là một loại tội phạm đặc biệt, “dung dưỡng, cộng sinh” với tội phạm tham nhũng và các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa dưới nhiều hình thức đa dạng và tinh vi. Hành vi phạm tội này gây thiệt hại, làm mất ổn định, đe dọa sự phát triển lành mạnh...

Cư cân Carina bày tỏ bất bình về cách hành xử của chủ đầu tư với Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình

Vụ hoả hoạn tại Carina: Công ty Năm Bảy Bảy “đem xăng dập lửa”?!

“Năm Bảy Bảy chỉ sở hữu vốn góp vào Công ty Hùng Thanh. Công ty Hùng Thanh có pháp nhân độc lập và là chủ đầu tư duy nhất của dự án chung cư Carina”, ông Đoàn Tường Triệu, Giám đốc điều hành Năm Bảy Bảy cho biết. Lo ngại chủ đầu tư phá sản Ngày 26/3, ông Đoàn Tường Triệu, Giám đốc điều hành...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ 13

Hoàn thiện pháp luật về PCTN: Ba vấn đề lớn cần quan tâm giải quyết

Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Bí thư và Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TW, thời gian qua hàng loạt đại án tham nhũng đã được phá thành công. Nhiều bài học đau xót về công tác cán bộ, về cơ chế quản lý kinh tế đã và sẽ được rút ra. Tuy nhiên một nhiệm vụ rất quan...

Ths, Luật sư Đặng Văn Cường

Cơ quan thuế khởi tố vụ án như Công an: Chuyên gia lên tiếng

Nhiều chuyên gia về pháp lý lo ngại việc cho ngành thuế được quyền thực hiện các biện pháp mang tính chất hình sự điều tra, khởi tố sẽ dẫn đến tình trạng chồng chéo, lạm quyền, lẫn lộn giữa hoạt động của cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp. Vừa qua, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật quản...

Lĩnh vực đất đai, tài chính: nguy cơ tham nhũng cao không chỉ trong khu vực Nhà nước mà cả tư nhân (ảnh minh họa)

Tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực tư theo Công ước UNCAC và hoàn thiện BLHS nước ta

(Pháp lý) – Bài viết đi sâu phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn để nội luật hóa tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực tư theo Công ước UNCAC, những nội dung cụ thể cần hoàn thiện BLHS Việt Nam như: Xác định tính chất pháp lý của tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực tư; chủ thể thực hiện tội phạm tham...

Cần có những quy định chi tiết, rõ ràng trong quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án BOT (ảnh minh họa)

Lỗ hổng pháp luật và giải pháp “chống” chỉ định thầu trái luật

(Pháp lý) – Chỉ định thầu về bản chất rất có lợi cho nền kinh tế, nhưng do trong quá trình thực hiện một số cá nhân và tổ chức đã lợi dụng những lỗ hổng của pháp luật để cố tình làm sai nhằm trục lợi. Vậy những lỗ hổng đó là gì và phải có giải pháp nào để “chống” việc chỉ định...

Giá đất xác định theo các phương pháp do các địa phương lựa chọn thường thấp hơn giá thị trường dẫn đến thất thoát NSNN (Ảnh minh họa)

Những ưu ái lạ, những cái “bắt tay” khiến ngân sách thất thoát hàng nghìn tỷ đồng

(Pháp lý) – Thời gian qua, cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, cùng các cơ quan chức năng phát hiện nhiều hợp đồng, dự án hợp tác kinh tế giữa các đơn vị nhà nước và doanh nghiệp tư nhân gây thất thoát ngân sách nhà nước từ hàng trăm tới hàng nghìn tỷ đồng . Từ thực tế đó, đặt...

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Nhìn lại những chỉ đạo của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với phòng, chống tham nhũng

Trong quá trình hoạt động của ngành Thanh tra, thời kỳ đương nhiệm Thủ tướng Phan Văn Khải đã có nhiều chỉ đạo rất sâu sát và toàn diện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), gắn với phòng, chống tham nhũng (PCTN). Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải Làm triệt để Dù công việc của người đứng đầu...

3

Từ vụ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam – Bài học về trách nhiệm của người đứng đầu

Vì sao một Tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước lại có nhiều vi phạm, thậm chí vi phạm kéo dài dẫn tới hàng loạt cán bộ chủ chốt của Tập đoàn PVN vướng vào vòng lao lý? Đây là câu hỏi, đồng thời cũng là bài học đối với những người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công...

Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam tại cơ quan điều tra.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Nhà mạng có thể là đồng phạm?

Nếu kết quả điều tra của cơ quan công an xác định có thỏa thuận giao công ty trung gian nhưng các nhà mạng vẫn đối soát, kiểm soát để có căn cứ thanh toán, gia hạn hợp đồng thì các nhà mạng phải có trách nhiệm liên đới, có thể là đồng phạm tổ chức đánh bạc, gá bạc. Như Tiền Phong đã đưa...