Bà Hứa Thị Phấn

Bộ Công an kết luận bà Hứa Thị Phấn lũng đoạn Trustbank

Mặc dù đang nằm dưỡng bệnh tại bệnh viện nhưng bà Hứa Thị Phấn vẫn tiếp tục bị đề nghị truy tố do lũng đoạn Trustbank hơn 1000 tỉ đồng. Ngày 18-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố bà Hứa Thị Phấn (SN 1947; nguyên...

Nguyễn Văn Dương (bên trái) và Phan Sào Nam

Phòng chống rửa tiền: Nhìn từ các đại án kinh tế, tham nhũng

(Pháp lý) - Nhiều vụ đại án kinh tế, tham nhũng được phát hiện và đưa ra xét xử vừa qua cho thấy số tiền tham ô, chiếm đoạt, thất thoát lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, vấn đề thu hồi tài sản thất thoát rất khó khăn, do các đối tượng đã thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm che dấu , tẩu...

Trụ sở Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Công ty Tân Thuận – IPC bị điều tra nhiều sai phạm mới

Ngoài hàng trăm tỷ đồng thất thoát khi phát hành cổ phiếu, IPC dưới thời Tổng giám đốc Tề Trí Dũng còn chi sai ít nhất 3 khoản khác. [caption id="attachment_211262" align="aligncenter" width="410"] Trụ sở Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC).[/caption] Tổng Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) thỏa thuận với Công ty Sino Pacific...

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử ngày hôm nay

Nguyên Phó Chánh Văn phòng Cục Thi hành án Hà Nội “rút ruột” kho vật chứng

Ngày 5/8, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “rút ruột” tang vật trị giá hơn 16 tỷ đồng xảy ra tại Kho vật chứng của Cục thi hành án dân sự TP. Hà Nội. Theo đó, các bị cáo phải ra hầu Tòa trong vụ án này gồm: Trịnh Trọng Trung (SN 1976, nguyên Phó...

Ảnh minh hoạ (Nguồn Internet)

Truy tố nguyên 3 cán bộ Công an nhận hối lộ để ‘ngó lơ’ vụ tàng trữ ma túy

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can nguyên là cán bộ Công an phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354, khoản 2, điểm g - Bộ luật Hình sự năm 2015. [caption id="attachment_211040" align="aligncenter" width="285"] Ảnh minh hoạ (Nguồn Internet)[/caption] Ba bị...

4 bị can vừa bị khởi tố

Khởi tố 4 cựu lãnh đạo Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ các vi phạm pháp luật xảy ra tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (Veam). Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 03/8/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra...

Các đối tượng người Trung Quốc trong đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng tại khu đô thị Our City.

Hai vấn đề nổi cộm từ vụ phá đường dây đánh bạc quốc tế tại khu đô thị Our City

Việc hàng trăm đối tượng là người Trung Quốc lưu trú trái phép tại khu đô thị Our City ở Hải Phòng và tổ chức đường dây đánh bạc quốc tế bị bộ Công an triệt phá đã gây xôn xao dư luận. Công tác quản lý, kiểm tra người nước ngoài sinh sống còn lỏng lẻo Vừa qua, bộ Công an đã phối hợp...

1

380 người Trung Quốc trong đường dây đánh bạc 10.000 tỷ bị dẫn độ về nước

Bộ Công an phối hợp cùng CATP Hải Phòng đã đưa 380 người Trung Quốc lên ô tô để trao trả cho cơ quan chức năng Trung Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị, tỉnh Lạng Sơn. Đây là số người tham gia vụ đánh bạc công nghệ cao tại Khu đô thị Our City, quận Dương Kinh, Hải Phòng. Công việc dẫn độ...

Nhiều cán bộ ngành giáo dục đã bị khởi tố vì liên quan đến vụ án sửa điểm thi ở Sơn La

Hối lộ, “may rủi” kẻ nhận, người đưa…

(Pháp lý) - Để ngăn chặn tham nhũng, hối lộ, pháp luật hình sự Việt Nam quy định tội đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Tuy nhiên trên thực tế, có vụ chỉ xử lý được người đưa hối lộ, không xử lý được người nhận hối lộ; có vụ ngược lại chỉ xử lý được người nhận hối lộ,...

Lực lượng Công an tiến hành bắt giữ các đối tượng trong vụ án

Bộ Công an thông tin chính thức vụ phá đường dây đánh bạc qua mạng ở Hải Phòng

Theo Bộ Công an, đây là tổ chức tội phạm có phương thức thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, thực hiện trên không gian mạng, được tổ chức trong “vỏ bọc” của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Ngày 29/7, Bộ Công an cho biết, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng...

Vụ án SARGI bị đưa vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng. Ảnh: Người Lao Động

Vụ án SARGI bị đưa vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng

Vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn đã được bổ sung vào diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng theo dõi. Chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sáng 26/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã kết luật bổ sung vụ án "Vi phạm quy định về...

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật sư SBLAW trao đổi với PV Pháp lý

Cần hoàn thiện hành lang pháp lý để đẩy lùi tình trạng trốn thuế

Trước thực trạng trốn thuế, gian lận thuế diễn ra ngày càng phức tạp, các chuyên gia pháp lý cho rằng cần hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng thắt chặt những hoạt động giao dịch, mua bán và có chế tài xử lý mạnh mẽ hơn, để ngăn chặn tình trạng trốn thuế của các cá nhân, tổ chức. Mới đây (ngày 2/7),...

Ông chủ Nhật Cường bị truy nã.

Bộ Công an đề nghị lãnh đạo UBND Hà Nội chỉ đạo cung cấp thông tin vụ Nhật Cường

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội chủ động chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp nhằm bảo vệ hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn thông tin đúng pháp luật; cung cấp tài liệu cho cơ quan điều tra về vụ Nhật...

Đại gia xăng dầu Trịnh Sướng tại cơ quan công an. Ảnh: Người Lao Động

Bắt Chủ tịch HĐQT Dầu khí Bình Minh vì liên quan đến đường dây xăng giả của Trịnh Sướng

Viện KSND tỉnh Đắk Nông phê chuẩn quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dầu khí Bình Minh, vì liên quan đến sản xuất xăng dầu giả của Trịnh Sướng. Ngày 19/7, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với...