1.1

Đinh La Thăng và cuộc đàm phán thần tốc với Hà Văn Thắm

Ngay lần gặp gỡ đầu tiên với Hà Văn Thắm, ông Đinh La Thăng đã đồng ý để PVN góp 20% vốn vào Oceanbank. Tập đoàn Dầu khí sau đó mất trắng 800 tỷ khi Ngân hàng Nhà nước mua lại nhà băng này với giá 0 đồng. Gần một tháng sau Tết, ông Đinh La Thăng tiếp tục ra hầu tòa trong vụ án...

Tập đoàn Mường Thanh có nhiều sai phạm trong xây dựng - Ảnh: Bá Đô

Đề nghị khởi tố 1 cựu tổng giám đốc liên quan vụ sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh

Liên quan đến sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh, Cơ quan Điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Huy Lân, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần COMA18. Liên quan đến vụ án sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh tại TP Hà Nội, theo nguồn tin của Báo Người...

2

Bị cáo Hà Văn Thắm làm chứng trong phiên xét xử ông Đinh La Thăng

TAND Hà Nội dự kiến triệu tập cựu chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm với tư cách người làm chứng, hai cựu tổng giám đốc PVN là người có quyền lợi liên quan. Vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt...

Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và bị can Phan Sào Nam.

Bộ Công an ‘điểm mặt’ loạt ‘tên tuổi’ giúp sức cho ‘sòng bạc triệu USD’ của Phan Sào Nam

Bộ Công an vừa chính thức thông báo thông tin ban đầu về vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”. Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và bị can Phan Sào...

Ninh Văn Quỳnh đối chất tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án OceanBank tháng 9/2017.​

Vụ án Đinh La Thăng – OceanBank: Bao nhiêu tiền VND và USD bị thu giữ?

Cơ quan điều tra đã thu giữ 08 sổ tiết kiệm đứng tên Ninh Văn Quỳnh; 640 tờ giấy polyme in hình tiền Việt Nam đồng mệnh giá 500.000 đồng/tờ; 117 tờ giấy in hình tiền đô la Mỹ (USD) mệnh giá 100 USD/tờ; và nhiều Giấy nộp tiền mặt. Ninh Văn Quỳnh đối chất tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án OceanBank...

Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%.

Hơn 9 nghìn tỉ đồng được nạp vào đường dây đánh bạc do Nguyễn Thanh Hóa “bảo kê”

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là hơn 9 nghìn tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là chiếm 1,75%. Cụ thể, sáng sớm nay, Bộ Công an đã thông tin chính thức về đường dây đánh...

Ảnh minh họa.

Từ vụ ông Nguyễn Thanh Hóa: Lỗ hổng pháp lý khiến game cờ bạc hoành hành

Có một thực tế là các game cờ bạc đã lợi dụng việc thanh toán bằng hình thức thẻ cào điện thoại để hợp thức hóa số tiền bất hợp pháp. Tới đây, Bộ TT&TT sẽ có những giải pháp ngăn chặn hành vi bất chính này. Như thông tin đã đưa, từ vụ án lừa đảo chiếm đoạt 110 thẻ điện thoại của bà...

Công ty Phương Trang xác định chỉ được giải ngân hơn 3.900 tỷ từ Ngân hàng Đại Tín.

Sổ sách Đại Tín giải ngân hơn 16.000 tỷ, Phương Trang thực nhận chưa tới 4.000 tỷ

Theo cáo trạng, trong tổng số tiền ngân hàng Đại Tín giải ngân cho vay là 16.451 tỷ đồng, công ty Phương Trang xác định chỉ nhận hơn 3.936 tỷ đồng. Công ty Phương Trang xác định chỉ được giải ngân hơn 3.900 tỷ từ Ngân hàng Đại Tín. Ngày 10/3/2018, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bà Hứa...

Ông Nguyễn Thanh Hóa.

Hé lộ tang vật “khủng” đường dây đánh bạc liên quan tướng công an

Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, số lượng tiền “khủng” thu được từ vụ án cờ bạc đã khiến cả điều tra viên và cán bộ tố tụng phải ngạc nhiên. Khi khám xét bắt giữ, cơ quan tố tụng đã phải thuê xe tải để di chuyển tang vật. Theo nguồn tin riêng của phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên...

Ông Nguyễn Thanh Hóa và Phan Sào Nam đều đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Vì sao Công an Phú Thọ là đơn vị khởi tố, bắt nguyên Cục trưởng Cục C50 Nguyễn Thanh Hóa?

Bộ Công an đã giao các lực lượng phối hợp với Công an Phú Thọ và giao Giám đốc Công an tỉnh này chỉ đạo trực tiếp điều tra đường dây đánh bạc ngàn tỷ có liên quan đến ông Hóa. Ông Nguyễn Thanh Hóa và Phan Sào Nam đều đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, phát...

Ảnh minh họa.

Bà Hứa Thị Phấn đẩy dư nợ “khống” cho Công ty Phương Trang, rút ruột 5.256 tỷ như thế nào?

Bà Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo nhân viên ngân hàng Đại Tín đẩy dư nợ khống cho Công ty Phương Trang. Ảnh minh họa. Như BizLIVE đề cập, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín (sau đổi thành VNCB và nay là CB), nguyên Chủ...

Cơ quan công an tiến hành khám xét nhà ông Hóa tối 11-3. Ảnh nhỏ: ông Nguyễn Thanh Hóa - Ảnh: G.LONG

Hé lộ hợp đồng ‘bảo kê’ đánh bạc ngàn tỉ của tướng công an

Nguyên cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa sẽ được hưởng 20% số lợi nhuận mà Nguyễn Văn Dương – người cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỉ vừa bị triệt phá thu được. Cơ quan công an tiến hành khám xét nhà ông Hóa tối 11-3. Ảnh nhỏ: ông Nguyễn Thanh Hóa – Ảnh: G.LONG Vì sao đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với...

4.2

Nguyễn Văn Dương trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ từng là ‘trùm’ BOT?

Cùng với Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương là một trong hai “trùm cờ bạc” cầm đầu đường dây đánh bạc qua Internet với quy mô hàng nghìn tỷ đồng và phạm vi xuyên quốc gia. Cùng với Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương là một mắt xích quan trọng điều hành đường dây đánh bạc xuyên quốc gia thông qua mạng Internet với quy...

8

ĐBQH nói về vụ bắt nguyên Cục trưởng C50: Đau đớn lắm!

Các vị ĐBQH cho rằng vụ việc là một sự đau đớn và cần phải xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm đối với bất kỳ ai nếu họ sai phạm. Ngày 11/3, ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã bị khởi tố, bắt tạm giam để...

Cảnh sát đọc lệnh bắt đối với Phạm Văn Thái. Ảnh: Trung Long.

Những đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng bị triệt phá

Trước khi đường dây đánh bạc liên quan thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị triệt phá, công an cả nước đã khám phá nhiều vụ án cá độ qua mạng quy mô lên tới cả nghìn tỷ đồng. Ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Thanh...