Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân khi bị bắt, vào thời điểm năm 2016. Ảnh: Minh Anh.

Đề nghị truy tố nhóm cựu lãnh đạo Agribank Cần Thơ

Nguyên giám đốc, phó giám đốc và trưởng phòng thuộc Agribank Cần Thơ bị cáo buộc sai phạm, có hành vi thông đồng với doanh nghiệp khi cho vay hàng trăm tỷ đồng. Ngày 19/9, nguồn tin từ cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết nơi đây đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng...

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Đại án OceanBank: Đoàn giám định NHNN vi phạm nghiêm trọng Luật Giám định

Sáng nay (16/9), HĐXX đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) tiếp tục làm việc với phần tranh tụng của các luật sư. Mở đầu phần tranh tụng, luật sư Hoàng Huy Được, Đoàn luật sư TP Hà Nội – bào chữa cho các bị cáo: Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Văn Đức, Phan Thị Tú Anh, cho...

1

Vụ OceanBank: Khởi tố 3 vụ án tại các công ty dầu khí

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) – Bộ Công an đang điều tra mở rộng (giai đoạn II) vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank và đồng phạm. Ngày 13-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 03 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt...

Thiếu tướng Trịnh Xuyên đề nghị ban chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ảnh: Đ. HỢP

Thiếu tướng Trịnh Xuyên biểu dương Ban chuyên án ma túy

Trần Thị Hải buôn ma túy với số lượng lớn xuyên quốc gia vừa bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ. Sáng nay (12-9), thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Thiếu tướng Trịnh Xuyên Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa đã biểu dương, khen thưởng Ban Chuyên án của Công an TP Thanh Hóa trong việc đấu tranh triệt...

Thẩm phán Trương Việt Toàn. Ảnh: Việt Hùng, Đồ họa: Bá Chiêm.

Thẩm phán: Không có ‘vùng cấm’ trong xét xử vụ Hà Văn Thắm

“Đây là phiên tòa công khai, chẳng có vùng cấm nào với HĐXX. HĐXX chịu trách nhiệm trước Nhà nước về việc kết luận sự thật”, thẩm phán Trương Việt Toán nói trước luật sư của Thắm. Sáng nay, khi được mời lên thẩm vấn về việc Nguyễn Minh Thu (Tổng giám đốc Oceanbank) tố đưa 19 tỷ đồng tiền “chăm sóc”, 4 người đến...

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn. Ảnh: Xuân Hoa.

400 tổ chức kinh tế bị tố nhận “quà” tiền tỷ của OceanBank

Gần 400 tổ chức kinh tế cùng hơn 50.000 cá nhân bị tố hưởng lãi suất ngoài của OceanBank nhưng rất ít trong số họ thừa nhận. Bị cáo Hà Văn Thắm. Ảnh: Ngọc Thành. Phiên sơ thẩm Đại án OceanBank đã trải qua 10 ngày xét xử. Một trong những vấn đề được HĐXX xét hỏi kỹ nhất là việc cựu Chủ tịch OceanBank...

Ông Đặng Thanh Bình.

Trước nguyên Phó thống đốc NHNN, những Thứ trưởng nào từng chịu án?

Ông Đặng Thanh Bình – nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước – NHNN (hàm Thứ trưởng) vừa bị khởi tố bị can để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước ông Bình, đã có một số quan chức hàm Thứ trưởng vướng vòng lao lý do nhiều lý do khác nhau. Khởi tố do liên quan tới...

Ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc NHNN.

Khởi tố ông Đặng Thanh Bình không ảnh hưởng hệ thống NH

Chiều tối 8-9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phát đi thông tin về việc cơ quan công an khởi tố ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó thống đốc NHNN. Liên quan đến việc ngày 8-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố đối với ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc NHNN, NHNN cho biết, đơn...

PetroVietnam được mệnh danh là “cánh chim đầu đàn” của nền kinh tế. Một doanh nghiệp hàng đầu độc quyền thăm dò, độc quyền khai thác, độc quyền xuất khẩu dầu thô cho quốc gia. Ảnh: Triệu Trùng Điệp

‘Luật ngầm’ PetroVietnam

Ở thời điểm gay cấn thanh khoản, OceanBank không phải là ngân hàng duy nhất chi lãi ngoài. Song một số tổ chức tín dụng khác có thể đã chi lãi ngoài cho một số lần huy động vốn, trong một thời gian nhỏ giọt, chứ không phải trở thành “luật lệ ngầm” tồn tại nhiều năm như ở OceanBank với một doanh nghiệp quy...

Theo lời khai của Ninh Văn Quỳnh, từ 2009 đến 2013 ông ta nhận của Nguyễn Xuân Sơn khoảng 20 tỷ đồng. Ảnh: Bá Chiêm.

Cách tiêu tiền tỷ của nguyên Phó tổng giám đốc PVN Ninh Văn Quỳnh

Nhận 20 tỷ đồng từ cựu Tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn, Quỳnh khai chi 3 tỷ mua nhà, 800 triệu mua ôtô, cho 2 con đi du học hết 4,5 tỷ… Số còn lại để ở sổ tiết kiệm. Cuối phiên xét xử sáng 7/9, chủ tọa Trần Nam Hà bất ngờ cắt lời các luật sư để xét hỏi Nguyễn Xuân Sơn...

Hà Văn Thắm trả lời thẩm vấn tại tòa

Đại án Oceanbank: Tranh cãi về đại diện vốn góp của PVN

Trong khi đại diện PVN khẳng định có quyết định cử Nguyễn Xuân Sơn đại diện phần vốn góp của PVN tại Oceanbank, Hà Văn Thắm cho rằng quyết định đó vô hiệu. Theo cáo trạng, đến thời điểm 31/3/2014, vốn điều lệ của Oceanbank là 4.000 tỷ đồng, trong đó, PVN chiếm 20%. Hà Văn Thắm đã sử dụng những công ty và cá...

Thượng tướng Lê Quý Vương

Tướng Vương nói thẳng căn nguyên các vụ đại án

“Có hai khái niệm đang phải tập trung giải quyết là lợi ích nhóm, thành lập sân sau…” Tướng Lê Quý Vương muốn nói điều gì với Trịnh Xuân Thanh? Sáng 6/9, tại phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Ủy ban Tư pháp, cho ý kiến về báo cáo phòng chống tham nhũng của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng...

Nghi can Vũ Thị Ngọ. Ảnh: Bảo Ngọc

Bà trùm chợ ma túy Thanh Nhàn bị bắt sau 12 năm bỏ trốn

Trốn ra nước ngoài, chỉnh sửa thẩm mỹ nhưng “bà trùm” buôn bán ma tuý ở Thanh Nhàn (Hà Nội) vẫn bị cảnh sát phát hiện. Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) cho biết vừa bắt Vũ Thị Ngọ (63 tuổi), một trong những chủ mưu “chợ ma túy” Thanh Nhàn lớn nhất Hà Nội, sau 12...

Bà Hứa Thị Phấn. Ảnh: Vietnamnet.

Chân dung đại gia miền Tây, mắt xích quan trọng trong vụ Hà Văn Thắm

Hứa Thị Phấn là cái tên liên quan đến cả hai vụ đại án tại VNCB và OceanBank. Nữ đại gia này cũng là “mắt xích” quan trọng trong thương vụ giữa Phạm Công Danh và Hà Văn Thắm. Dòng tiền nghìn tỷ giữa 3 đại gia trong 2 đại án ngân hàng Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh và Hứa Thị Phấn là những...